会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会[3] - 2024年召开独立董事专门会议3次等各类委员会会议[3] 报告审议情况 - 2024年各时间节点审计委员会审议通过多份报告[6] 议案审议情况 - 2024年各时间节点审议通过多项议案[6][7][8] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计工作15个工作日[13] - 2024年独立董事参加年报专题培训[14]

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《监事会议事规则》等的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，履 行监督、检查职责，现将报告期内监事会主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议情况如下： 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、2024年3月14日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2023年度监事会工 作报告》《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2024年度审计机 构的议案》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，《关于董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的议案》涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股 东大会审议。 2、2024年4月 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-007 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为持续完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事会 议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬 水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限： 1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准： 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合 考虑董事的工作经历 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[6] - 公司制定人力资源相关制度[9] - 公司制定资金管理、销售收款等多项制度[13][14] - 公司制定采购、研发等制度[15][17] - 公司制定工程项目、子公司管理等制度[18][22] - 公司制定关联交易、对外担保等制度[23][24] - 公司建立信息披露相关制度[29] 资金与资产 - 截止2014年12月31日，公司募集资金余额为零[27] - 公司每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[19] 缺陷认定与整改 - 明确财务报告内部控制缺陷认定标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[41] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷已整改完善[46] 未来展望 - 公司今后将完善内部控制制度促进发展[47]

一、本次说明会的安排 1、召开时间：2025年3月26日（星期三）15:00-17:00。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-008 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日发布2024年年度 报告。公司定于2025年3月26日（星期三）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台的"云 访谈"栏目采用网络远程的方式举行2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 3、本次业绩说明会投资者问题征集的截止时间为：2025年3月25日12:00。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 2、接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"（https://irm.cninfo.com.cn/）"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二〇二五年三月十五日 1 3、参加人员：公司董事长单既强先生，财务总监刘海涛先生，董事会秘书李静女士，独 立董事马广林先生、刘志峰先生、 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务和内控审计机构[2] - 董事会审计委员会全票通过续聘议案[11] - 第六届董事会第十三次会议9票同意续聘[12] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 同行业上市公司审计客户家数为238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次[6] 审计费用 - 本期审计费用60万元，财务审计50万元，内控审计10万元[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估刘志峰、马广林、王新宇独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月[2]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-010 （二）会计政策变更日期 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17 号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》"）以及《关于印发 <企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18 号》"）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年3月28日发布的《 ...

市场扩张和并购 - 豪迈橡胶机械拟105,072,498.21元购买豪迈重工资产[1] - 2025年3月15日董事会6票同意通过购买议案[2] - 连续十二个月与豪迈重工关联交易累计超3000万，占2024净资产比例未超5%[2] 数据相关 - 豪迈重工2024年末总资产24,636.41万元，净资产7,442.31万元[4] - 豪迈重工2024年主营收入23,147.26万元，净利润605.23万元[4] - 标的资产账面原值104,322,993.14元，账面净值79,525,882.12元，增值率20.39%[7] - 标的资产转让含税总价105,072,498.21元，分三期按40%、50%、10%支付[9][10] - 预计2025年度与关联人关联交易总金额不超227,250.00万元[13] 其他 - 购买资产土地使用权面积131,273.00㎡，机器设备126项[6] - 收购可节省新建产能时间，优化产业空间，有积极影响[12] - 关联交易定价公允，未产生不利影响，有积极作用[15] - 备查文件含董事会、监事会决议等[19]

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》等的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2024 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境 下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业； 持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域 的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。 2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入 88.13亿元，同比增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润20.11亿元，同比增 长24.77%，上述两项核心财务指标纷纷创下历史新高，彰显出良好的经营成效。 轮胎模具、大型零部件机械产品、机床产品三大 ...