会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月30日召开，9位董事全部出席[1] 借款事项 - 2024年12月30日公司向副总经理借款1500万元，年利率3.1%[2] - 借款期限从2025年3月26日延至6月30日，现再次延至9月30日，金额、利率不变[2] - 《关于公司向关联方借款展期的议案》经审议通过，表决9票同意[2][4]

股东股份拍卖情况 - 大兴集团持有的15,002,742股海南瑞泽股份（占其所持股份100%，占公司总股本1.31%）将于2025年7月21日10时至7月22日10时在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖，原因为债务纠纷且股份处于冻结、轮候冻结状态 [1] - 截至公告日，公司实际控制人及其一致行动人累计被司法拍卖股份96,390,000股，占其合计持股比例29.95%，占公司总股本8.40% [1] - 张海林作为主要股东之一，累计被司法拍卖16,260,000股（占其持股13.15%，占公司总股本1.42%） [1] 控制权影响 - 若本次拍卖完成过户，实际控制人及其一致行动人仍将持有306,834,148股（占公司总股本26.74%），且董事会三分之二成员由其推荐，控制权不会变更 [2] - 实际控制人质押股份比例较高且存在多笔逾期冻结，面临质押股份被平仓或司法拍卖风险，可能对公司控制权稳定性产生较大影响 [2] 其他事项 - 本次拍卖标的为大兴集团自有财产，不涉及公司资金占用或违规担保，对公司日常经营无重大影响 [2] - 法院可能中止或撤回拍卖，后续竞拍、缴款及过户环节存在不确定性 [2] - 公司将持续履行信息披露义务，通过《中国证券报》及巨潮资讯网发布进展 [3]

股权结构 - 大兴集团拟被司法拍卖15,002,742股，占总股本1.31%，2025年7月21 - 22日拍卖[1][3] - 张海林持股123,660,000股，比例10.78%，累计被拍卖16,260,000股[4] - 截至披露日，实控人及其一致行动人持股321,836,890股，占比28.04%[5] - 若拍卖成交过户，实控人及其一致行动人持股306,834,148股，占比26.74%[5][6] - 实控人及其一致行动人累计被司法拍卖96,390,000股，占比29.95%[4]

股东股份拍卖 - 海南瑞泽股东大兴集团持有的1500.27万股将被拍卖，占其所持股份总数的100%，占公司总股本的1.31% [1] - 拍卖时间为2025年7月21日至7月22日，由海南省琼海市人民法院公开执行 [1] - 拍卖目的是用于清偿债务纠纷 [1] 对公司影响 - 此次拍卖不会对公司日常经营产生重大影响 [1] - 拍卖不涉及公司控制权变更 [1] - 拍卖结果尚存在不确定性，公司将持续关注并及时履行信息披露义务 [1]

海南自贸区板块盘初活跃 - 海南瑞泽（002596）涨停 [1] - 欣龙控股（000955）涨超7% [1] - 罗牛山（000735）涨超5% [1] - 海南高速（000886）、康芝药业（300086）跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

股权变动 - 冯活灵生前直接持股129,510,000股，占总股本11.29%[1] - 2024年12月10日与2025年5月28日共113,586,000股非交易过户至张仲芳名下[3] - 过户后张仲芳持股113,586,000股，占总股本9.90%[3] 股权情况 - 张海林持股123,660,000股，占比10.78%不变[4] - 张艺林持股53,249,900股，占比4.64%不变[4] - 三亚大兴集团、三亚厚德投资持股及占比不变[4]

活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会，于2025年5月13日14:00 - 17:00通过全景路演（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 参与人员为参与“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动的全体投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理张灏铿、董事兼财务总监张贵阳、董事会秘书秦庆 [2] 增发相关 - 公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资，目前暂未有具体实施方案，需关注公司公告 [2] 业务范围 - 公司目前主要从事商品混凝土生产与销售和市政环卫业务，未涉及机器人、科技类业务 [3] 海南自贸港封关影响及市值股价维护 - 2025年海南自贸港拟封关运作，岛内商品混凝土需求量或提升，公司商品混凝土业务占比78%且全部在岛内，具备区位、品牌、研发和技术创新等优势 [3] - 公司将通过持续加强管理降本增效提升经营业绩，以及加强投资者关系管理工作与投资者沟通传递公司价值来维护市值及股价 [3]

财务资助 - 2025年4月18日董事会同意子公司按49%出资比例提供980万元资助[2] - 2025年5月9日股东大会审议通过该议案[2] - 2025年5月12日收到子公司与参股公司《借款合同》[3] 借款信息 - 借款额度980万元，期限1年，年利率4.10%[3] - 借款用于建绿管理日常经营[4]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日在三亚召开，董事会于2025年4月19日发布召开通知[2][4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共236人，代表股份339,716,163股，占公司股份总额1,147,580,518股的29.6028%[5] - 现场出席股东及股东代理人6人，代表股份281,902,900股，占公司股份总额的24.5650%[5] - 网络投票股东及股东代理人230人，代表股份57,813,263股，占公司股份总额的5.0378％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：339,384,463股同意，占比99.9024%[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：339,268,363股同意，占比99.8682 %[8] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》：339,270,463股同意，占比99.8688 %[9] - 《关于公司2024年度财务报告的议案》：339,245,560股同意，占比99.8615 %[9] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》：339,278,960股同意，占比99.8713 %[10] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》339,053,560股同意，占比99.8050%[11] - 《关于公司2024年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》58,720,263股同意，占比99.1557%[11] - 《关于公司及子公司之间担保额度的议案》339,206,460股同意，占比99.8500%[12] - 《关于公司债务性融资计划的议案》339,287,260股同意，占比99.8737%[13] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》58,714,860股同意，占比99.1466%[13] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》339,218,460股同意，占比99.8535%[14] - 《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》339,079,760股同意，占比99.8127%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》336,728,460股同意，占比99.1205%[15] 其他 - 公司2024年年度股东大会各项决议表决结果合法有效[18] - 法律意见书于2025年5月9日出具，正本三份[19]

2024 年年度股东大会会议决议公告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-028 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15:00。 2、股权登记日：2025 年 5 月 6 日 3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层 会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张灏铿先生 6、本次年度股东大会会议的召集、召 ...