经审核，我们认为：公司本次注销股票期权，符合《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《北京盛通印刷股份有限公司第二 期股票期权激励计划》的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。上述 事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。 独立董事：敖然、樊小刚、杨剑萍 2023 年 10 月 30 日 北京盛通印刷股份有限公司独立董事 关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定， 作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司注销 第二期股票期权激励计划部分股票期权事项发表如下独立意见： ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023050 北京盛通印刷股份有限公司 第六届监事会2023年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以电 子邮件方式发出了召开第六届监事会 2023 年第二次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷庆允主持， 副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023051）。 （二）审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审 ...

股价情况 - 盛通股份股票2023年10月10 - 11日连续2日收盘价涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3][4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[3][4] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[6] 财报安排 - 拟于2023年10月31日披露《2023年第三季度报告》[6] - 2023年第三季度财务数据正在核算，未提供给第三方[6]

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023047 北京盛通印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 栗延秋女士的通知，获悉栗延秋女士将其所持有公司的部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 一、股东部分股份解除质押情况 二、股东股份累计质押情况 本次部分股份解除质押后，栗延秋及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股 | 本次变动 | 本次变动 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 称 | 持股数量 | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023045 北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2023年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电子 邮件方式发出了召开第六届董事会 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 8 日下午 16:30 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。 公司副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎 莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举贾春琳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 ...

战略委员会 - 成员由三名董事组成[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[8] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[18] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并遴选审核[21] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] 审计委员会 - 成员由三名委员组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[31] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[39] - 负责审核公司财务信息等工作[29] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[44] - 负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策[42] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[52]

北京盛通印刷股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月） 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会的职权与授权 第三章 董事会的组成及下设机构 第四章 董事会秘书 第五章 董事会会议制度 第六章 董事会议事程序 第七章 董事会会议的信息披露 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 第一章 总 则 第一条 为了确保北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履 行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速 和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《北京盛通印刷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资 ...

董事会战略委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[1] 提名委员会 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[2] - 可提名或任免董事，聘任或解聘高管[2] - 董事、高管选任需经多程序[2][3] 审计委员会 - 审核公司财务信息等，监督评估审计和内控[3] - 成员三名，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[4] - 审计工作小组提供资料辅助决策[4] - 会议决议材料呈报董事会，部分需半数同意[5] - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[5] 薪酬与考核委员会 - 制定董事及高管薪酬计划或方案[6] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[7]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[9] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职与补选 - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[13] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，公司30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[27] 专门委员会会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[24] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[24] 事项审议与建议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[24] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[24] - 提名、薪酬委员会提建议，未采纳需记载意见理由并披露[26] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[16] 独立董事意见与记录 - 发表独立意见应明确，含重大事项基本情况等[21] - 工作记录及会议资料至少保存十年[1][31] 沟通与报告 - 公司健全与中小股东沟通机制[28] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[28] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 按时提供会议资料，专门委员会会议前三日提供[31] - 两名以上独立董事可因材料问题要求延期会议[31] - 公司承担聘请专业机构等费用[31] - 公司给予津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[34]

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023044 北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月8日下午14:30在北京市北京 经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次 股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会 议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 2、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 177,866,769 股，占上市公司 有表决权股份总数的 33.9930％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 177,863,769 股，占上市公司有 表决权股份总数的 33.9924％。 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,000 股，占上市公司有表决权股份总 数的 0.0006％。 ...