信息管理制度 - 公司制定外部信息报送和使用管理制度，适用于公司及控股子公司[2][3] - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[5] - 无依据报送要求应拒绝，依法报送需登记内幕知情人[6][3] - 对外报送信息需批准、提供保密提示函[4] - 外部不得泄露或提前使用未公开信息，制度董事会通过生效[10][11][7]

龙佰集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 议通过，并提交股东会审议。 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照《公司章程》或者股东会的授 权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但 财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。 公司向与 ...

龙佰集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所（下称"深交所"）相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 ...

龙佰集团股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理工作， 维护其合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本《龙佰集团股份有限公司合同 管理制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》适用于公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司。 第三条 公司对外与自然人、法人和非法人组织（含子公司）签订的合同， 除应当遵守国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件外，还应遵照本《制 度》。公司与下属子公司之间签订的合同也应遵照本《制度》。 公司劳动合同的管理办法依照现行适用的《中华人民共和国劳动法》、《中 华人民共和国劳动合同法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规 定和要求另行制定。 第四条 本《制度》所称的"合同"是指公司与自然人、法人和非法人组织 （含子公司）等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，包括（但 不限于）合同书、协议、合约、契约、订单、确认书、数据电文（包括电报、电 ...

龙佰集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、国家其他有关法律法规规定及《龙 佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》、《董事 会议事规则》等公司制度，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律，法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； ...

龙佰集团股份有限公司 财务报告内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告的编 制、提供工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，没有遗漏，没 有虚假陈述，满足报告使用者的需要，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的要求，制定本制度。 第二条 财务报告，是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和 某一会计期间经营成果、现金流量的文件。本制度所称财务报告包括年度财务报 告和中期财务报告。 第三条 公司应按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定，按 时编制和提供财务报告。 第四条 公司编制和对外提供的财务报告，不得含有虚假的信息或者隐瞒重 要事实。 第五条 公司董事会及董事、高级管理人员必须保证提供的财务报告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就财务报告的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 第二章 财务报告的编制 第六条 公司编制、对外提供和分析使用财务报告，必须关注下列风险： （一）编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导 致企业承担法律责任和声誉受损。 （二）提供虚假财务报告，可能误导财 ...

资金支付授权审批制度 第一章 总则 第一条 为了有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序， 明确审批权责，有效控制龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）成本费用 和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率，特制定《龙佰集团股份有限公 司资金支付授权审批制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所称的资金包括现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本《制度》主要规范公司资金支付（包括银行转账支付、银行承兑 汇票支付和现金支付），所属分公司、控股子公司应参照执行。 第四条 本《制度》所称资金授权审批，包括资金预算内的授权审批和预算 外资金授权审批。公司的资金授权审批实行分级授权审批。 第五条 本《制度》涉及的对关联方的资金支付项目，均应符合公司董事会 和股东会批准的范围和额度。 第二章 货币资金预算 第六条 为了加强对货币资金的管理，公司实行资金预算制度，资金预算的 编制和审批严格遵循以下规定执行。 第三章 预算内资金支付管理 第八条 公司各职能部门、分公司应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1、支付申请。各职能部门、分公司需要使用资金时，应按回款进度在可用 资金额度范围内向公司财务 ...

理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产品交 易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《龙佰集团股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 龙佰集团股份有限公司 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司为充分利用闲置资金（含暂 时闲置的募集资金），以提高资金利用率、增加公司收益而进行的中短期安全性 高、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。 第二章 理财产品交易操作规则 第三条 公司购买理财产品只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交 易，不得与非正规的金融机构进行交易，公司相关部门应当严格审查经营理财产 品的相关金融机构的资质，对公司拟购买的理财产品的安全性、低风险性、稳健 型进行充分了解，努力确保风险最低。 第四条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现 ...

第三条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）及服务接待工作。 第四条 未经董事会批准或董事会办公室同意，公司任何部门和个人均不得 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内 容的资料，须经董事会或董事会办公室审核同意，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司及能够实 施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。 第六条 公司及公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人均不得泄露内幕 信息，不得利用其知晓的内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 龙佰集团股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 ...

龙佰集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理工作， 严格规范印章的制发、管理、审批及日常使用等相关工作，防范印章管理和使用 中的不规范行为，有效维护公司利益，特制定《龙佰集团股份有限公司印章管理 制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所指印章是指与公司权利义务有关的公文、文件、制度、 证明、合同等资料上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的 印章。 第三条 印章类别 （一）公司印章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公司财务部 对外开具发票及其它财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束 力的文件。 （五）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （六）部门用章：适用于部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限 ...