证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-084 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于回购子公司股权的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购子公司股权的公 告》。 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 - 1 - 三、备查文件 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 30 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监 事会的会议通知和议案已于 2024 年 12 月 25 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-085 龙佰集团股份有限公司 关于回购子公司股权的公告 本次交易完成后，公司及禄丰钛业持有的云南国钛股权由 50.9960%变更为 83.3238%，云南国钛仍然是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生 变化。 本次回购子公司股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次回购子公司股权在公司股东大会授权范围内， 无需再次提交股东大会批准。 二、交易标的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的 第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购子公司股权的的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、本次交易情况概述 公司第七届董事会第四十九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于子公司引入战略投资者的议案》。为优化云南国钛金属股份有限公司（以 下简称"云南国钛"）公司治理，促进其业务发展，云南国钛引入 19 名战略投 资者。19 名战略投资者按照 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-082 龙佰集团股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的第 八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的价格为不超过人民币 32.10 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超 过人民币 20,000.00 万元（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次 回购公司股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》《关于回购公司股份方案 的公告》。 截至本公告披 ...

龙佰集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事邱冠周先生提交的书面辞职报告。邱冠周先生因个人原因，申请辞去公司第八 届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞 职后邱冠周先生将不再担任公司任何职务。 邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了 保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，邱冠周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独 立董事后生效。在辞职生效前，邱冠周先生将按照法律法规和《公司章程》的有 关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公 司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-081 截至本公告披露日，邱冠周先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履 行的 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-080 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东谭瑞清先 生、河南银泰投资有限公司（以下简称"银泰投资"）的通知，获悉银泰投资所 持有的本公司部分股份办理了质押，谭瑞清先生所持有的本公司部分股份办理了 解除质押。具体事项如下： 备注：1、银泰投资系谭瑞清先生控制的法人； 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 备注：银泰投资、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司系谭瑞清先生控制的法人。 四、备查文件 相关机构出具的证明文件。 2、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 | | 是否为控股股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日期 | | 解除日期 | 质权人 ...

参会情况 - 现场参会16人，代表股份900,496,547股，占比37.7362%[4] - 网络参会985人，代表股份161,440,304股，占比6.7653%[4] - 中小投资者990人，代表有表决权股份162,411,004股，占比6.8060％[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》总表决同意占比98.0851％[5] - 《关于为下属子公司担保的议案》中小股东表决同意占比81.3444％[9] - 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》总表决同意占比99.8936％[10] 会议信息 - 现场会议时间为2024年12月20日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年12月20日[3] - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场和网络投票结合[3]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于龙佰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 (2024)锦天城深律见证字HT第008号 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 联系电话:(86755)82816698 传真电话:(86755)82816898 邮政编码：518048 上海市锦天城(深圳)律师事务所 《法律意见书》 致：龙佰集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）持有有权 机关-广东省司法厅核发的统一社会信用代码为31440000772720702Y 号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 撰写、签署编号为(2024)锦天城深律见证字HT第008号《上海市 锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第三次 临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）的霍 庭律师、潘沁圣律师均为本所执业律师（以下简称"本所经办律师"）， 分别持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为14403199110407747 号、14403202010176547号《中华人民共和国律师执业证》，且均处 于年审合格 ...

担保事项 - 公司拟为下属子公司提供总额259.08亿元的融资担保[3] - 拟为新材料公司提供不超45亿元银行融资担保[4] - 拟为龙佰四川提供不超21亿元银行融资担保[4] - 担保事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，额度有效期1年[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为167.01亿元，占2023年经审计归母权益的74.29%[42] - 本次担保通过后，可使用对外担保总额度为283.30亿元，占2023年经审计归母权益的126.01%[42] 子公司财务数据 - 新材料公司2024年9月30日总资产1,005,707.53，较2023年末增长9.63%[36] - 龙佰四川2024年1 - 9月营业利润35,247.11，较2023年度下降16%[36] - 佰利联化学2024年9月30日净资产110,594.08，较2023年末有变化[36] - 襄阳钛业2024年1 - 9月营业收入289,410.50，较2023年度增长109.89%[37] - 龙佰矿冶2024年1 - 9月净利润190,122.49，较2023年度下降24.91%[37] - 龙佰丰源2024年1 - 9月营业利润59,020.42，较2023年度增长49.95%[37] - 龙佰智造2024年1 - 9月净利润 - 503.02，较2023年度大幅下降[37] - 禄丰钛业2024年1 - 9月营业利润 - 3,355.44，较2023年度下降103.66%[37] - 云南国钛2024年1 - 9月净利润2,126.12，较2023年度下降91.44%[37] - 朝阳东锆2024年1 - 9月营业收入16,570.86，较2023年度下降15.29%[37] 子公司资产负债率 - 佰利联香港、铭瑞锆业等及禄丰钛业最近一期资产负债率超70%[3] - 新材料公司最近一期资产负债率61.67%[9] - 龙佰四川最近一期资产负债率55.63%[9] - 佰利联化学最近一期资产负债率69.23%[9] 子公司基本信息 - 河南佰利联新材料有限公司注册资本170000万元，公司持股100%[12] - 龙佰四川钛业有限公司注册资本40000万元，公司持股100%[12] - 甘肃佰利联化学有限公司注册资本100000万元，公司持股100%[13] - 龙佰襄阳钛业有限公司注册资本30000万元，公司持股100%[15] - 龙佰四川矿冶有限公司注册资本52000万元，公司持股100%[15] - 攀枝花龙佰丰源矿业有限公司成立于2009年2月19日[16] - 龙佰禄丰钛业有限公司注册资本为502,000万元，云南冶金新立钛业持股100%[18] - 甘肃德通国钛金属有限公司注册资本为100,000万元，云南国钛持股70%[19] - 武定国钛金属有限公司注册资本为20,000万元，云南国钛持股100%[21] - 云南国钛金属股份有限公司注册资本为219,625万元，公司持股50.97%[21] - 朝阳东锆新材料有限公司注册资本为16,500万元，公司持股100%[22] - 佰利联（香港）有限公司注册资本为3,012.86万美元，公司持股100%[23] - 铭瑞锆业注册资本6816.8577万澳元，佰利联香港过户后将持股100%[24] - 山东龙佰钛业科技有限公司注册资本20000万元，公司持股100%[24] - 河南佰利新能源材料有限公司注册资本165000万元，公司持股100%[26] - 河南中炭新材料科技有限公司注册资本85000万元，公司持股100%[28] - 河南龙佰新材料科技有限公司注册资本95000万元，公司持股100%[28] - 湖南东方钪业股份有限公司注册资本12760万元，公司持股51.72%[30] - 河南荣佳钪钒科技有限公司注册资本2710万元，湖南东钪持股100%[31] - 河南东钪新能源材料技术有限公司注册资本3000万元，湖南东钪持股100%[32] - 焦作市中州炭素有限责任公司注册资本56840.40万元，中炭新材料持股100%[33] - 中州禄丰炭材料有限责任公司注册资本20000万元，中州炭素持股100%[35] 子公司收入利润 - 公司下属子公司合计金额为2542800元，收入为1670104.08元，利润为48000元[10][11] - 襄阳钛业收入86937.24元，利润率8.90%[10] - 龙佰矿冶收入234346.05元，利润率17.79%[10] - 禄丰钛业收入154265.35元，利润率3.04%[10]

会议信息 - 龙佰集团第八届监事会第十六次会议于2024年12月4日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度向银行申请授信额度等三议案[3][4][5] - 三议案均需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4][5]

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-073 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2025 年度向银 行申请授信额度的公告》。 本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2024 年第三次 临时股东大会审议。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的 公告》。 本议案已经 2024 年 12 月 4 日召开的本公司 2024 年第二次独立董事专门会 - 1 - 议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 ...