证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-007 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2025 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年度股东大 会审议。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》第三节、第四节。 报告期内公司在任独立董事邱冠周、梁丽娟、李力向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-010 龙佰集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八 届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配预案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将公司 2024 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 2,168,585,326.01 元，公司未分配利润为 5,084,092,536.66 元，母公司未分配利润为 21,571,708.79 元。 2024 年报告期内公司实施了二次权益分派，2024 年第一季度权益分派以公 司 2024 年 5 月 29 日总股本 2,386,293,256.00 股为基数，向全体股东每 ...

关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-013 龙佰集团股份有限公司 本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2025 年 3 月 31 日公司总股本发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数 （回购专户中的股份及拟回购注销的限制性股票 2,045,200 股不参与分配），按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。如后续总股本发生变化，公司将另 行公告具体调整情况。 二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 - 1 - 本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的 利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，由公司董事会在综合考虑股 本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成 果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。公司不存在过去十 二个月内使用过募集资金补充流动 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-020 龙佰集团股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月22日收到 公司董事长和奔流先生《关于提议龙佰集团股份有限公司回购公司股份的函》。 和奔流先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长和奔流先生。截至本公告披露日，和奔流先生持有 公司19,767,444股股份，占公司总股本的0.83%。 2、提议时间：2025年4月22日 3、是否有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促 进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及财务状况，提议公司通过集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持 股计划或 ...

龙佰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11644 号 龙佰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-203 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11644 号 龙佰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了龙佰集团股份有限公司（以下简称龙佰集团）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

龙佰集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11643 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11643 号 龙佰集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙佰集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙佰集团"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 ...

信会师报字[2025]第 ZG11645 号 龙佰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11645 号 关于龙佰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 龙佰集团股份有限公司全体股东： 我们审计了龙佰集团股份有限公司(以下简称"龙佰集团")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG11644 号的无保留意见审计报告。 龙佰集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

承诺人：郭宇峰 2025 年 4 月 22 日 本人郭宇峰尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 龙佰集团股份有限公司（002601）将公告本人的上述承诺。 独立董事候选人 关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：邱冠周） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事，本着对全体 股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和 义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公 司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是 社会公众股股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2024年度，本人参加董事会会议7次，具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 | 次数 | 次数 | ...

龙佰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 龙佰集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事邱冠周先生、梁丽娟女士及李力女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，报告期内公司在任独立董事邱冠周先生、梁丽娟女士及李力女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...