证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-016 龙佰集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于对子公 司增资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次增资概述 根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力， 公司拟以自有资金对全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称"佰利联香 港"）增资 10,000.00 万美元。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交 易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 1、公司名称：佰利联（香港）有限公司 2、注册资本：3,012.86 万美元 3、成立日期：2014 年 9 月 16 日 4、注册地址：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入275.60亿元，归母净利润21.69亿元，上缴税金25.17亿元[17] - 2024年研发投入11.75亿元，近3年累计投入研发经费超30亿元[18] - 2024年实施管理变革，实现降本增效3.75亿元[25] - 2024年营业总收入275.39亿元，较2023年的267.94亿元有所增长[58] - 2024年交纳税金251,749.14万元，高于2023年的228,662.73万元[58] - 2024年科研费用投入117,476.29万元，多于2023年的101,411.58万元[58] 产能数据 - 主营钛白粉产能151万吨/年，海绵钛产能8万吨/年，双居全球第一，锂电正极材料磷酸铁产能规模跻身全国行业前五[16] - 2024年钛白粉产量129.55万吨，比2023年的119.14万吨增加[58] - 子公司云南国钛3万吨转子级海绵钛项目二期投产，氯化钛渣产能将达30万吨/年[25][27] 荣誉成果 - 2024年公司荣获“中国上市公司成长100强”等殊荣[12] - 2024年获40余项省级以上荣誉，子公司获全国磷酸铁锂行业新锐奖，公司列入国家工业旅游示范基地培育名单[22] - 多项科技成果获省部级以上奖项，多个科研项目取得突破或入列重大专项[29][30] - 2024年公司取得科技成果评价2项，均达国际先进水平[45] - 公司位列2024中国民营企业500强第491位等多个榜单[38][39] 研发创新 - 2024年公司研发强度占比节节攀升，加大研发投入推动新工艺与新产品开发[14] - 拥有有效专利1276项，其中发明专利416项，实用新型专利860项，国际申请7项[19] - 2024年公司获得授权专利159件，受理专利216件[54] - 龙佰集团联合组建河南省创新联合体，开展关键核心技术研发和产业化应用[46] - 2024年公司参与制定国家标准2项，行业标准1项，团体标准1项[48] 社会责任 - 2024年公司实现员工职业健康体检全覆盖，多家公司获省级健康企业称号[14] - 2024年公司重点支持地方产业发展、乡村振兴等项目，巩固脱贫攻坚成果[15] - 2024年集团助力乡村振兴、开展社会公益活动累计投入资金达816.886万元[194] 未来展望 - 新的一年公司将强化科技创新驱动新质生产力发展，积极履行更广泛社会责任[15] 用户数据 - 2024年员工总数19,385人，较2023年的18,356人增多[58] - 2024年女性管理者比例为26.42%，高于2023年的25.38%[58] 节能减排 - 全集团光伏项目装机容量共26.63MW，云南两基地2024年新建装机容量分别13.21MW，平均日发电量3.1万kW·h[91] - 多个公司电机更换实现节电，部分项目减少煤炭消耗和二氧化碳排放[91][94] 安全环保 - 2024年公司推进环保项目45项，全年废水COD排放量同比下降37%[133] - 2024年全集团开展综合、专项应急演练398次，重大危险源专项演练17次，参与人员达8491人次[144] 人才培养 - 2024年集团创新人才培育激励机制，引进各类专家[163] - 2024年集团和各单位累计培训达50万人次[174] - 公司与多所院校开展合作，实现人才“定制化”培养，提供实训平台[33]

独立董事提名 - 郭宇峰被提名为龙佰集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符资格及时报告辞职[12] - 辞职致比例不符持续履职[12]

龙佰集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经 ...

会计政策变更 - 公司2025年4月22日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行解释第17号、数据资源规定和解释第18号[5] 财务数据 - 2024年度合并报表销售费用减少15,949,691.74美元，2023年度减少11,388,135.47美元[9] - 2024年度合并报表主营业务成本增加15,949,691.74美元，2023年度增加11,388,135.47美元[9] 变更影响 - 执行解释第17号和数据资源规定未对财务和经营成果产生重大影响[8] - 会计政策变更能更客观公允反映公司状况，无需提交股东大会审议[9]

人事变动 - 2024年12月27日公司董事会收到独立董事邱冠周书面辞职报告[3] - 2025年4月22日公司审议通过补选独立董事议案，提名郭宇峰为候选人[4] 候选人信息 - 郭宇峰1970年6月出生，博士毕业，现任中南大学教授[7] - 截至公告披露日，未持股，与大股东等无关联，符合任职资格[8]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告摘要》和《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会安排 - 公司拟于2025年5月7日15:00 - 17:00举行业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[2] - 出席人员有董事长、财务总监、副总裁、独立董事[3] 问题征集 - 投资者可于2025年5月6日下午15:00前访问指定页面征集问题[3] 交流安排 - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注问题交流回答[3]

独立董事提名 - 龙佰集团董事会提名郭宇峰为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2025年4月22日[39] 资格情况 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[6] - 以会计专业人士被提名情况不适用相关资格要求[18] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][30] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户56家[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元[1] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] 审计团队 - 项目合伙人王红娜2010年执业，2013年开始从事上市公司审计，2024年为公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师余建国2022 - 2024年担任公司签字注册会计师[3] - 质量控制复核人王首一2024年担任公司复核合伙人[3] 审计情况 - 2024年审计中，立信就重大会计审计事项咨询相关部门解决技术问题[6] - 2024年度审计立信与公司就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[6] - 立信配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[10]

市场扩张和并购 - 公司子公司武定矿产9990万元竞拍获“云南省武定县长冲钛矿普查”探矿权[2] 项目信息 - 勘查面积23.5187平方公里，有效期从2025年2月14日至2030年2月24日[3] 风险提示 - 勘查结果可能不及预期，推进审批及取得采矿权有不确定性[4]