战略与管理 - 公司实施“钛、锆、锂”耦合发展总体战略[7] - 公司从七个维度对人力资源体系进行诊断优化[8] - 公司成立战略采购组织，优化采购等工作，建立供应商全生命周期管理体系[11] - 公司新增加项目技术评审等内容，加强项目管理[13] 系统与制度 - 公司引入SAP、ERP系统，发挥业财一体化管控平台作用[16] - 公司制定多项制度规范采购、销售、资产等业务流程[10][11][12][13][14] - 公司合同管理系统平稳运行，开展专项检查加强风险防控[15] 资金与预算 - 公司资金管理严格，扩宽融资渠道，降低融资等风险，提高资金使用效率[10] - 公司通过月度分析会等定期分析和核查预算执行情况并考核[14] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[17][18][19] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] 其他 - 公司出资慰问周边山村80名困难儿童[9] - 公司制作10余个专题特色宣传片[9] - 公司严格按信息披露规定履行义务，确保信息真实准确完整[15]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[2][9][10] - 股权登记日为2025年5月7日[2] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00 [8] 会议地点 - 会议在河南省焦作市中站区新园路公司会议室召开[4] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 其他信息 - 审议8项提案，含《2024年度董事会工作报告》等[5] - 普通股投票代码为"362601"，简称为"龙佰投票"[9] - 公告于2025年4月22日发布[12]

业绩总结 - 2024年营业总收入275.39亿元，同比增2.78%[7] - 2024年利润总额29.12亿元，同比减25.66%[7] - 2024年归母净利润21.69亿元，同比减32.79%[7] 其他新策略 - 会议审议通过组织架构调整议案[16][17][18] 净利润下降原因 - 铁精矿售价降低、新能源盈利未达预期等[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入2753874.85万元，同比增2.78%[6] - 2024年利润总额291215.34万元，同比减25.66%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润216858.53万元，同比减32.79%[6] 会议相关 - 第八届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18] 人事变动 - 公司拟补选郭宇峰为第八届董事会相关委员会委员及召集人[13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[20]

业绩数据 - 截至2025年3月31日未分配利润57.7021028492亿元，母公司14.020764608亿元[1] - 2025年3月31日总股本23.86293256亿股，分配基数23.72365356亿股[1] 利润分配 - 拟10股派5元，派发现金红利11.86182678亿元[1] - 不送红股，不转增股本[1] 决策流程 - 2025年4月22日三会审议通过分配预案，待股东大会批准[5][6]

业绩总结 - 2024年度净利润21.69亿元[1] - 2024年未分配利润50.84亿元，母公司未分配利润2157.17万元[1] - 2024、2023、2022年现金分红总额分别为21.44亿、21.49亿、28.59亿元[3] 利润分配 - 2024年第一、三季度共派发现金红利21.44亿元[2] - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2025年4月22日独董、董事会、监事会审议通过《2024年度利润分配预案》[7] 财务核算 - 2023、2024年相关财务报表项目核算及列报金额分别为3227.94万、3622.94万元，占总资产比例均为0.05%[6]

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-020 龙佰集团股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月22日收到 公司董事长和奔流先生《关于提议龙佰集团股份有限公司回购公司股份的函》。 和奔流先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长和奔流先生。截至本公告披露日，和奔流先生持有 公司19,767,444股股份，占公司总股本的0.83%。 2、提议时间：2025年4月22日 3、是否有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促 进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及财务状况，提议公司通过集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持 股计划或 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 2024年期初占用资金余额总计697,483.69[10] - 2024年度累计发生金额（不含利息）总计1,106,024.23[10] - 2024年度占用资金的利息总计11,440.72[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,139,108.76[10] - 2024年期末占用资金余额总计675,839.88[10] 各公司资金情况 - 佰利联（香港）有限公司2024年末占用资金余额94,278.55万元[7] - BILLIONS EUROPE LTD 2024年末占用资金余额2,094.55万元[7] - 朝阳东锆新材料有限公司借款2024年末占用资金余额13,500.00万元[7] - 河南佰利联新材料有限公司应收款项融资2024年末占用资金余额0.00万元[7] - 河南佰利联新材料有限公司应收账款2024年末占用资金余额63,985.17万元[7] - 河南佰利新能源材料有限公司借款2024年末占用资金余额72,478.50万元[7] - 河南佰利新能源材料有限公司应收账款2024年末占用资金余额24,558.62万元[7] - 河南龙佰新材料科技有限公司2024年末其他应收款占用资金余额18,980.85[8] - 河南龙佰智能装备制造有限公司2024年末其他应收款占用资金余额12,843.59[8] - 河南中炭新材料科技有限公司2024年末其他应收款占用资金余额73,171.72[8] - 焦作市中州炭素有限责任公司2024年末其他应收款占用资金余额0.00[8] - 龙佰禄丰钛业有限公司2024年末其他应收款借款占用资金余额14,485.39[9] - 龙佰四川矿冶有限公司2024年末其他应收款借款占用资金余额0.00[9] - 攀枝花龙佰丰源矿业有限公司2024年其他应收款借款年末占用资金余额4,000.00[9] - 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司2024年末预付款项占用资金余额32,874.61[10] - 攀枝花鑫润矿业有限公司借款年末余额9,300.00[10] - 山东龙佰钛业科技有限公司借款2024年末其他应收款占用资金余额16,000.00[10] - 中州禄丰炭材料有限责任公司借款年末余额15,250.00[10] 利息情况 - 朝阳东锆新材料有限公司借款利息2024年末占用资金余额0.00万元[7] - 河南佰利新能源材料有限公司借款利息2024年末占用资金余额0.00万元[7] - 河南龙佰新材料科技有限公司其他应收款借款利息为588.04[8] - 河南龙佰智能装备制造有限公司其他应收款借款利息为383.81[8] - 河南中炭新材料科技有限公司其他应收款借款利息为1,860.59[8] 其他 - 该资金占用情况表于2025年4月22日获董事会批准[10]

财务审计 - 立信会计师事务所审计龙佰集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 内控情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7]

龙佰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11644 号 龙佰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-203 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11644 号 龙佰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了龙佰集团股份有限公司（以下简称龙佰集团）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...