股东大会信息 - 公司拟定于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年3月11日下午14:30，网络投票时间为2024年3月11日[1] - 股权登记日为2024年3月4日[3] 提案信息 - 提案1选举第六届董事会非独立董事应选人数为5人[3] - 提案2选举第六届董事会独立董事应选人数为3人[3] - 提案3选举第六届监事会非职工代表监事应选人数为2人[5] - 提案4《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 其他信息 - 登记时间为2024年3月5日9:00—17:00[7] - 投票代码为362602，投票简称为华通投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年3月11日9:15至15:00[18]

公司提名 - 公司董事会提名姚承骧为6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良记录[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 02 - 23[9]

公司治理变更 - 公司法定代表人由董事长或总裁变更为总裁[2] - 设职工代表董事及职工代表监事各1名[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，不设副董事长[2] - 独立董事占董事会人数1/3以上[2] 章程修订 - 《公司章程》修订部分尚需提交股东大会审议[2][3]

增持计划 - 公司部分高管及核心人员6个月内拟增持不低于2000万元[2] - 财务总监纪敏增持下限1000万元，其他人增持下限1000万元[7] - 增持期限6个月，遇停牌顺延，方式为深交所交易系统[8] - 资金来源为自有资金及自筹，或因市场变化延迟或无法完成[9][12] 股权结构 - 董事长、CEO王佶直接持股761,977,993股，占总股本10.22%[4]

高管持股 - 董事长王佶直接持股761,977,993股，占公司总股本的10.22%[4] 增持计划 - 部分高管及核心人员6个月内计划增持不低于2000万元[2] - 王佶、谢斐等分别计划增持下限为650万、150万等[7] - 增持无价格区间，资金为自有及自筹[2][7][9] - 计划可能因市场变化延迟或无法完成[12]

回购股份 - 2024年1月10日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金总额5000万 - 1亿元[2] - 回购价格不超8.14元/股[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2024年1月31日未开始回购[3]

高管增持 - 2024年1月31日公司披露高管及核心人员拟增持股份公告补充更正说明[2] - 补充更正前后合计计划增持金额均不低于2000万元[2][3] - 补充更正后王佶、谢斐、方辉、黄怡拟增持下限分别为650万、150万、100万、100万元[4] - 核心管理人员及核心业务人员拟增持下限1000万元[4] - 除调整个别主体和明确金额外，增持计划其他内容与前期一致[5]

股东大会时间 - 通知于2024年1月12日公告[5] - 现场会议于2024年1月29日14:30召开[5] - 交易系统网络投票时间为2024年1月29日多个时段[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年1月29日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股840,940,993股，占总股本11.2839%[8] - 网络投票股东40名，代表股份102,895,706股，占总股本1.3807%[8] 议案表决 - 《关于选举独立董事的议案》同意943,388,659股，反对448,040股，弃权0股[9] - 同意股数占出席大会有效表决权股份总数的99.9525%[9] 其他 - 股权登记日为2024年1月22日[7] - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[10]

股份情况 - 截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有128万股股票[1] - 本次股东大会表决权总股数为74.51276968亿股[1] 会议信息 - 现场会议时间为2024年1月29日下午14:30，网络投票时间为2024年1月29日上午9:15至下午3:00[2] 参会股东 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共45人，代表股份总数9.43836699亿股，占比12.6668%[4] 议案表决 - 《关于选举独立董事的议案》表决中，同意9.43388659亿股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525%[6]

股份回购 - 公司2024年1月10日通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[2] 股东持股 - 2024年1月11日王佶持股761,977,993股，占总股本10.22%[4] - 2024年1月11日林芝腾讯持股745,255,696股，占总股本10.00%[4] - 2024年1月11日金丹良持股241,191,169股，占总股本3.24%[4] - 2024年1月11日深圳华侨城持股204,053,215股，占总股本2.74%[4] - 2024年1月11日林芝腾讯持股占无限售股份10.83%[5] - 2024年1月11日金丹良持股占无限售股份3.51%[5] - 2024年1月11日深圳华侨城持股占无限售股份2.97%[5] - 2024年1月11日绍兴上虞吉运盛持股占无限售股份2.85%[5] - 2024年1月11日王佶持股占无限售股份2.77%[5]