股东大会信息 - 公司拟定于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年3月11日下午14:30，网络投票时间为2024年3月11日[1] - 股权登记日为2024年3月4日[3] 提案信息 - 提案1选举第六届董事会非独立董事应选人数为5人[3] - 提案2选举第六届董事会独立董事应选人数为3人[3] - 提案3选举第六届监事会非职工代表监事应选人数为2人[5] - 提案4《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 其他信息 - 登记时间为2024年3月5日9:00—17:00[7] - 投票代码为362602，投票简称为华通投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年3月11日9:15至15:00[18]

独立董事候选人情况 - 张欣荣为浙江世纪华通6届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[4] 任职承诺 - 承诺参加培训获资格证书或证明[1] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 连续任职未超六年[5]

公司治理变更 - 公司法定代表人由董事长或总裁变更为总裁[2] - 设职工代表董事及职工代表监事各1名[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，不设副董事长[2] - 独立董事占董事会人数1/3以上[2] 章程修订 - 《公司章程》修订部分尚需提交股东大会审议[2][3]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年8月4日届满，拟提前换届[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 提名王辉、郦冰洁为非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 王辉1977年1月生，现任监事会主席，持股1.9000%[4][5] - 郦冰洁1994年1月生，任证券事务代表，未持股[6] 换届流程 - 选举非职工代表监事议案需股东大会审议，任期三年[2] - 新一届就任前，原监事继续履职[2]

会议信息 - 公司2024年2月8日发第五届监事会二十二会议通知，23日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 选举事项 - 审议通过选举王辉、郦冰洁为第六届非职工代表监事[2] - 拟提前换届选举第五届董事会整合市场促业务[2] - 选举议案需股东大会审议，用累积投票制表决[2]

公司提名 - 公司董事会提名姚承骧为6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良记录[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 02 - 23[9]

增持计划 - 公司部分高管及核心人员6个月内拟增持不低于2000万元[2] - 财务总监纪敏增持下限1000万元，其他人增持下限1000万元[7] - 增持期限6个月，遇停牌顺延，方式为深交所交易系统[8] - 资金来源为自有资金及自筹，或因市场变化延迟或无法完成[9][12] 股权结构 - 董事长、CEO王佶直接持股761,977,993股，占总股本10.22%[4]

高管增持 - 2024年1月31日公司披露高管及核心人员拟增持股份公告补充更正说明[2] - 补充更正前后合计计划增持金额均不低于2000万元[2][3] - 补充更正后王佶、谢斐、方辉、黄怡拟增持下限分别为650万、150万、100万、100万元[4] - 核心管理人员及核心业务人员拟增持下限1000万元[4] - 除调整个别主体和明确金额外，增持计划其他内容与前期一致[5]

高管持股 - 董事长王佶直接持股761,977,993股，占公司总股本的10.22%[4] 增持计划 - 部分高管及核心人员6个月内计划增持不低于2000万元[2] - 王佶、谢斐等分别计划增持下限为650万、150万等[7] - 增持无价格区间，资金为自有及自筹[2][7][9] - 计划可能因市场变化延迟或无法完成[12]

回购股份 - 2024年1月10日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金总额5000万 - 1亿元[2] - 回购价格不超8.14元/股[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2024年1月31日未开始回购[3]