浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（姚承骧） 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 本人作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"世纪华通"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江世纪华通集团股份 有限公司章程》《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，了解公司生产经营情况，致力于推动公司健康发展， 维护公司和股东利益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人姚承骧，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。历任申银万国证券投行高级经理、磐石资本投资总监、涌铧投资董事总 经理。现任南虹资本创始合伙人，上海市第三届金融青联常委。2024 年 3 月至 今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （一） ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李臻） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"世纪华通"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江世纪华通集团股份 有限公司章程》《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，了解公司生产经营情况，致力于推动公司健康发展， 维护公司和股东利益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 2024 年本人任职期内，公司共召开股东大会 3 次、董事会会议 7 次、审计 委员会会议 6 次、提名委员会会议 1 次、战略决策委员会会议 1 次、薪酬与考核 委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次。本人作为公司独立董事及薪酬与考核 委员会召集人出席会议情况如下： | 应出席会议 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 亲自出席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会会议出席情况 ...

2024年度内部控制自我评价报告 浙江世纪华通集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江世纪华通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002602 证券简称：ST 华通 公告编号：2025-027 浙江世纪华通集团股份有限公司关于全资子公司 与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）下属全资 子公司上海盛趣数盟企业管理有限公司（以下简称"盛趣数盟"）于近日与上海罄 然资产管理有限公司、山东大焊服务外包有限公司、杭州慕言网络科技有限公司 及海南一鹏科技有限公司签署《上海迪墨沁企业管理中心(有限合伙)合伙协议》 （以下简称"合伙协议"），参与投资上海迪墨沁企业管理中心(有限合伙)（以下 简称"迪墨沁"或"合伙企业"）。公司全资子公司盛趣数盟作为有限合伙人之一以 自有资金认缴出资 2,000 万人民币，占迪墨沁出资总额的 15.38%。迪墨沁资金仅 定向用于认购安徽金浦数创战新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "安徽金浦基金"或"投资基金"）合伙份额，安徽金浦基金主要投向数字创意、人 工智能、新一代信息技术即其他战略性新兴产业（新能源、新材料等）相关产业 链的硬件、软 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 浙江世纪华通集团股份有限公司 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 23 日，公司第五届监事会第二十二次会议以通讯表决的方 式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议表决通过了如 下议案： （1）《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》； 1）选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事； 2）选举郦冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事。 2、2024 年 3 月 11 日，公司第六届监事会第一次会议在上海市浦东新区海 趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议表决通过了《关于选举第六届监事会主席的 议案》。 3、2024 年 4 月 29 日，公司第六届监事会第二次会议在上海市浦东新区海 趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议表决通过了如下议案： 2024年度监事会工作报告 报告期内，浙江 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据 2024 年度公司董监高薪酬，结合地区、行 业薪酬水平，2025 年拟确定董监高薪酬如下： 1、关于公司非独立董事薪酬的议案 2、关于独立董事薪酬 2025 年董监高薪酬方案 为进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人 员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董监高薪酬 方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位 薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领 取董事津贴。 公司独立董事津贴为 25 万元/年（税前）。 3、关于公司非董事高级管理人员薪酬 公司董事、监事、高级 ...

证券代码：002602 证券简称：ST 华通 公告编号：2025-025 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，本次变更无需提交公司董事会及股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次 会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期及原因 3、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据《准则解释第 18 号》的要求，公司将计提的保证类质保费用计入"营业 成本"，不再计入"销售费用" ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 浙江世纪华通集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，依法履行职责，推动各项业务的开展和公司治理水平的提高，积极 有效地发挥董事会的作用。公司董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，为公司发 展作出了许多贡献，以下为2024年度董事会工作报告。 一、2024年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2024 年 2023 年 本年比上 年增减 2022 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 22,619,694,342.95 13,284,552,938.83 13,284,552,938.83 70.27% 11,475,126,037.46 11,475,126,037.46 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 1,213,198,160.15 524,045,359.01 524,045,359.01 131.51% -7,092,091,026.25 -6,747,20 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江世纪华通集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李臻先生、张欣荣先生及姚 承骧先生的独 ...

拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申 请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司(含全资子公司及控股子公司)发展计划和资金需求，同意公司向金 融机构及非金融机构申请折合总额不超过 60 亿元人民币的综合授信额度，上述 综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流 动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选 有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依 据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与 各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。同意授权公司管理层根据实际经 营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，同意 ...