独立董事提名 - 公司董事会提名李臻为5届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2024年1月10日[8] 任职资格 - 被提名人符合相关法规、交易所及公司章程规定的任职资格和条件[3] - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] 股东关联 - 被提名人及其直系亲属与相关股东无持股及任职关联[5]

人事变动 - 独立董事杨波因个人原因申请辞职，新独立董事选出后生效[1] - 公司提名李臻为第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 李臻未持股，与大股东无关联，未取得资格证承诺参加培训[2][3][7][8] - 李臻1978年2月生，本科，复旦硕士，就职于蚂蚁集团[7] - 李臻任职资格符合规定[7]

股份情况 - 截至股权登记日，公司回购股份专用账户有128万股股票[1] - 本次股东大会表决权总股数为74.51亿股[1] 参会股东情况 - 43名股东及代理人参会，代表9.997亿股，占比13.42%[4] - 6名现场股东代表8.859亿股，占比11.89%[4] - 37名网络投票股东代表1.137亿股，占比1.53%[4] - 42名中小投资者代表2.377亿股，占比3.19%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9.993亿股，占比99.96%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意9.072亿股，占比90.75%[8] - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意9.965亿股，占比99.69%[13] - 《关于拟为相关全资子公司提供担保的议案》同意9.994亿股，占比99.98%[14] 会议合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果有效[15]

股东大会信息 - 股东大会通知于2023年12月14日公告，现场会议于12月29日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议股东及代理人6人，持股885,948,529股，约占总股本11.89%[9] - 网络投票股东37名，代表股份113,708,089股，约占总股本1.53%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意999,282,458股，占比99.96%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意907,207,300股，占比90.75%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意907,207,300股，占比90.75%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意907,061,400股，占比90.74%[12] - 《关于新订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意999,282,458股，占比99.96%[12] - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意996,543,718股，占比99.69%[13] - 《关于拟为相关全资子公司提供担保的议案》同意999,421,758股，占比99.98%[13]

股份回购提议 - 2023年12月26日董事长王佶提议回购股份[1] - 王佶为董事长及持股5%以上股东[1] 回购相关安排 - 用于员工持股或股权激励计划[2][3] - 深交所集中竞价交易[3] - 价格不超董事会前30交易日均价150%[3] - 资金总额5000万 - 1亿[4] - 资金为自有或自筹[4] - 期限为董事会通过后12个月内[4] 王佶交易情况 - 提议前六个月无买卖股份情况[5] - 回购期间暂无增减持计划[6]

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《上市公司治理准则》和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\#}}\,{\bf{\mathrm{+}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-064 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会二十五 次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司 董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司及全体股东认真负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，现对公 司第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 二、关于拟为相关全资子公司提供担保事项的独立意见 公司全资子公司之间的担保，财务风险处于公司有效的控制范围之内，有利于 全资子公司更好地保障业务发展，担保风险可控，有利于公司的良性发展，符合公 司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司及公司子公司 经营产生不利影响。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十 五次会议相关事项的独立意见签署页） 一、对公司关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-066 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，一致同意和确认续聘普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度 审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 项公告如下： 一、会计师事务所的情况说明 普华永道中天是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立 承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，作为国际四大会计师事 务所之一，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国际领先的地位，具 备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在以往年度与公司的合 ...