大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《大连电 瓷集团股份有限公司章程》《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司终止 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票方案发表事前认可意见如下： 公司拟终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项符合《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，是综 合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常业务经 营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。作 为公司的独立董事我们同意将终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为17.73亿元，同比下降57.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为225.29万元，同比下降96.74%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 大连电瓷集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为604,472,642.07元，较去年同期715,163,279.76元有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,964,352.67元，较去年同期-225,282,022.15元有显著改善[20] - 筹资活动现金流入小计为226,505,783.22元，较去年同期141,111,688.72元有较大增长[20] 公司资产和负债 - 大连电瓷集团股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计达到13.31亿人民币，较年初增长约9.2%[15] - 公司非流动资产合计为9.33亿人民币，占总资产的41.2%[16] - 公司负债方面，流动负债中应付账款为16.37亿人民币，较年初增长约130.7%[16] 营业总收入和利润 - 大连电瓷集团2023年第三季度营业总收入为547.59亿元，较上期下降44.3%[17] - 营业总成本为532.83亿元，较上期下降32.2%[17] - 营业利润为38.05亿元，较上期下降80.4%[18] - 净利润为37.58亿元，较上期下降77.7%[18] - 综合收益总额为52.81亿元，较上期下降65.6%[19] - 每股基本收益为0.0882元，较上期下降77.2%[19] - 经营活动现金流入小计为738.43亿元，较上期下降14.8%[19]

大连电瓷集团股份有限公司 关于调剂 2023 年度银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-054 特别提示： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及其合并报表范围内 的子公司、孙公司之间银行授信的相互担保额度总计为不超过人民币119,000.00万元，占 公司最近一期经审计净资产的78.70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次 会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年 度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司、合并报表范围内的子 公司与孙公司向银行申请不超过人民币119,000.00万元的担保额度，用于公 司、合并报表范围内的子公司与孙公司之间的相互担保，担保额度占公司最近 一期经审计净资产的78.70%。担保额度有效期自2022年年度股东大会决议审议 通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止 ...

大连电瓷集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解质押及再质押的公告 一、对外投资概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-053 锐奇技术为公司的控股股东，公司董事长应坚先生为锐奇技术的实际控制人， 亦为公司实际控制人，应坚先生与锐奇技术为一致行动人。截至公告披露日，上 述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | | 本次解除 | 本次解除 | | | | | 未质押 | | | | | | 质押及再 | 质押及再 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 股份限 | | | 股东 | 数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | | | 占未质 | | 名称 | （股 | 比例 | 押股份数 | 押 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-052 大连电瓷集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解锁期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期符合解 除限售条件的激励对象共计24人，可解除限售的限制性股票数量为96.6万股，占公司目前 总股本的0.2199%； 本次解锁的限制性股票上市流通日为2023年9月27日（周三）。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2020 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的首次授予部分限 制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临 时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 18 日召开第五届董事会 2023 年第二次临 时会议、第五届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2020 年 限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成 就 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-050 大连电瓷集团股份有限公司 1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；本议案获得通过。 经审核，监事会认为，公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，公司本次解除限售的24名激励对象 主体资格合法、有效。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2020年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激励计划实施考核办法》 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同时，公司就本次限制性股票的解 除限售已经履行了必要的决策和法律程序。 因此，监事会同意公司本次解除限售的24名激励对象在第三个解除限售期解 除限制性股票共计96.6万股，并同意公司在对应限售期届满后为上述激励对象办 理相应的解除限售事宜。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 第五届监事会2023年第二次临时会议决 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于大连电瓷集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第三期解除限售事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3626 号 二零二三年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于大连电瓷集团股份有限公司 1 2020 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第三期解除限售事项的 法律意见书 康达法意字[2023]第 3626 号 致：大连电瓷集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受大连电 ...

相关事项的独立意见 大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次临时会议 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，未发 生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形。 陈 劲 二〇二三年九月十八日 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法 律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上， 对公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就的独立意见 2、公司和激励对象均已满足《2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限 售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），可解售的限 制性股票 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-049 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第二 次临时会议于2023年9月3日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023 年9月18日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名（董事李军先 生、董事陈灵敏女士回避表决），实际参与表决董事7名。会议由董事长应坚先 生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意7票，弃权 0 票，反对 0 票，回避2票；本议案获得通过。 关联董事李军先生、董事陈灵敏女士为激励对象，对本事项回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司 2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期届满且解 除限售的条件已经成就 ...

（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售对象的核查意见》之 签字页） 监事签字： 任 海 ____________________ 二〇二三年九月十八日 2、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象主体资格合 法有效，符合《管理办法》等相关文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》 规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情 形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司 2020 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个解除限售期 24 名激励对象中，均满足《激励计划》规 定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等）， 根据激励对象绩效考核结果，首次授予部分第三个解除限售期 24 名激励对象均 满足 100%解除限售条件。 综上所述，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期的解除限售条件已经成就，首次授予部分 24 名激励对象解除限 售资格合法有效。现根据激励对象绩效考核结果，同意公司在对应限售期届满 后为 202 ...