董事会换届及高管任命 - 公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月15日以现场与通讯表决相结合方式召开，应表决董事9名全部参与[1] - 全体董事一致推选应坚先生为第六届董事会董事长，任期三年[1] - 应莹庭女士被推选为副董事长，同时被聘任为公司总经理，任期三年[2][6] - 李军先生被聘任为副总经理、董事会秘书及财务总监，陈灵敏女士被聘任为副总经理，任期均为三年[2][3][7][9] 专门委员会组成 - 战略委员会由应坚（主任委员）、李飞、沈一开组成[2] - 审计委员会由沈一开（主任委员）、李飞、李印成组成[2] - 提名委员会由李飞（主任委员）、赵晓东、应莹庭组成[2] - 薪酬与考核委员会由赵晓东（主任委员）、沈一开、陈灵敏组成[2] 证券事务代表任命 - 桂许燕女士和杨小捷先生被聘任为公司证券事务代表，均持有深交所董秘资格证书，任期三年[4][10][11] - 桂许燕女士持有公司股票100股（占比0.00002%），杨小捷先生持有24,500股[10][11] 高管持股及关联关系 - 李军先生持有公司股票375,000股（占比0.09%），陈灵敏女士持有395,000股（占比0.09%）[8][9] - 应莹庭女士未持有公司股票，系实际控制人应坚先生之女，与其他高管无关联关系[6][7] - 桂许燕女士和杨小捷先生与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系[10][11] 高管任职资格 - 所有新任高管及证券事务代表均符合《公司法》《公司章程》及深交所相关规则要求，无违法失信记录[7][8][9][10][11] - 李军先生具备财务总监任职资格，兼任高级管理人员及职工代表董事未超过董事总数二分之一[3][7]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日发布会议通知，明确会议时间、地点、议程及参与方式，符合《公司法》等法规要求 [3] - 现场会议于2025年5月15日在杭州公司会议室召开，董事长应坚主持，网络投票同步通过深交所系统进行 [3][4] - 实际召开情况与通知内容完全一致，程序合法性经律师确认 [5][6] 股东会参与情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份109,012,820股（占总股本25.0723%），网络投票股东107名 [6] - 合计113名股东参与表决，代表股份112,115,842股（占总股本25.7860%），其中中小投资者占比0.7193% [7] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [7] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超97%，反对票占比最高达2.3059%（董事薪酬制度修订案） [10][16] - 利润分配预案获97.6977%赞成票，但中小投资者反对率达81.4652% [10] - 董事选举议案中，陈灵敏获最高同意票109,179,550股，独立董事赵晓东获中小股东最高支持率（160,330股） [18] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度，赞成率均超97.7% [14][15] - 关联交易管理制度修订获97.7974%同意票，与独立董事工作制度修订支持率持平 [15] 法律意见结论 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市规则》等法规及公司章程 [6][17] - 股东会决议法律效力获国浩律所背书，未提出程序瑕疵 [17]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月15日下午15:00召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 总计113名股东参与投票，代表股份112,115,842股，占公司有表决权股份总数的25.7860%，其中现场投票股东6人代表108,988,220股（25.0667%），网络投票股东107人代表3,127,622股（0.7193%）[1] 议案表决结果 - 所有议案均以高比例通过，同意票数占比普遍超过97%，例如第一项议案同意股数109,584,620股（97.7423%），反对2,433,422股（2.1705%），弃权97,800股（0.0872%）[2] - 中小股东表决呈现显著分歧，例如某议案中小股东同意票仅占17.4701%，反对票高达81.4652%[4] - 需三分之二多数通过的议案均达标，如一项议案获109,582,920同意股（97.7408%），超过法定要求[4] 公司治理动态 - 独立董事在股东会上进行述职，报告内容已提前于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[7] - 律师确认本次股东大会程序合法有效，符合《公司法》《上市规则》及公司章程规定[7] 文件备查 - 股东大会决议及法律意见书等文件已归档备查[7][8]

会议信息 - 2025年5月15日15:00召开现场会议，网络投票时间为同日多个时段[4][5] 投票数据 - 现场和网络投票股东113人，代表股份112,115,842股，占比25.7860%[10] - 中小股东现场和网络投票109人，代表股份3,127,622股，占比0.7193%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数109,584,620股，占比97.7423%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数109,637,220股，占比97.7892%[14] - 《2024年年度报告》及其摘要同意股数109,655,720股，占比97.8057%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划的议案》同意股数109,534,620股，占比97.6977%，中小股东同意股数占比17.4701%[17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数109,636,720股，占比97.7888%，中小股东同意股数占比20.7346%[20] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意股数109,552,520股，占比97.7137%，中小股东同意股数占比18.0425%[24] - 《关于修改公司章程的议案》同意股数109,584,020股，占比97.7418%，议案获得通过[27][28] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意股数109,642,020股，占比97.7935%，议案获得通过[29] 人员选举 - 《选举应莹庭女士为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,097,049股，占比97.3074%，中小股东同意股数108,829股，占比3.4796%，议案获得通过[44] - 《选举陈灵敏女士为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,179,550股，占比97.3810%，中小股东同意股数191,330股，占比6.1174%，议案获得通过[45] - 《选举曾文兵先生为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,132,048股，占比97.3387%，议案获得通过[46] - 《选举朱小青女士为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,102,053股，占比97.3119%，中小股东同意股数113,833股，占比3.6396%，议案获得通过[49] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》同意股数109,102,045股，占比97.3119%，中小股东同意股数113,825股，占比3.6393%，议案获得通过[50] - 《选举沈一开先生为公司第六届董事会独立董事》议案获得通过[51][52] - 《选举赵晓东先生为公司第六届董事会独立董事》同意股数109,148,550股，占比97.3534%，中小股东同意股数160,330股，占比5.1263%，议案获得通过[53][54] 其他 - 公司独立董事述职报告于2025年4月25日披露于巨潮资讯网[56] - 国浩律师认为公司本次股东会召集等程序及表决结果合法有效[57] - 2024年年度股东会同意股数为109,102,043股，占比97.3119%[58] - 中小股东同意股数为113,823股，占比3.6393%[58]

人事变动 - 应坚当选公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 应莹庭当选副董事长，任总经理，任期三年[4][6] - 李军任副总经理、董秘和财务总监，任期三年[7] - 陈灵敏任副总经理，任期三年[7] - 桂许燕、杨小捷任证券事务代表，任期三年[9] 持股情况 - 李军持股375,000股，占比0.09%[17] - 陈灵敏持股395,000股，占比0.09%[18] - 桂许燕持股100股，占比0.00002%[20] - 杨小捷持股24,500股，占比0.0056%[21]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月25日刊载召开2024年年度股东会的通知[3] - 现场会议于2025年5月15日下午15时召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日[4] 出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表109,012,820股，占比25.0723％[5] - 网络投票股东107名，代表3,103,022股，占比0.7137％[6] - 出席股东及代理人合计113名，代表112,115,842股，占比25.7860％[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比97.7423％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意票占比97.7892％[12] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》同意票占比97.8057％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划的议案》中小投资者同意票占比17.4701％[14] - 《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》同意109,582,920股，占比97.7408％[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意109,636,720股，占比97.7888％[17] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同意109,489,020股，占比97.6570％[18] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意109,552,520股，占比97.7137％[19] - 《关于修改公司章程的议案》同意109,584,020股，占比97.7418％[21] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》同意109,642,020股，占比97.7935％[22] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意109,647,020股，占比97.7980％[23] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意109,646,420股，占比97.7974％[24] - 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》同意109,646,420股，占比97.7974％[25] 人员选举 - 选举应坚先生、应莹庭女士同意股数均为109,097,049股，中小股东同意均为108,829股[31][34] - 选举陈灵敏女士同意109,179,550股，中小股东同意191,330股[36] - 选举曾文兵先生同意109,132,048股[38] - 中小股东对相关议案表决同意股数为143,828股[39] - 选举朱小青为董事候选人同意股数为109,102,053股[40] - 中小股东对选举朱小青为董事候选人表决同意股数为113,833股[41] - 选举沈一开为独立董事候选人同意股数为109,102,045股[42] - 中小股东对选举沈一开为独立董事候选人表决同意股数为113,825股[43] - 选举赵晓东为独立董事候选人同意股数为109,148,550股[44] - 中小股东对选举赵晓东为独立董事候选人表决同意股数为160,330股[45] - 选举李飞为独立董事候选人同意股数为109,102,043股[46] - 中小股东对选举李飞为独立董事候选人表决同意股数为113,823股[47] 结果情况 - 公司本次股东会表决结果合法有效[49]

董事会选举 - 2025年5月15日职工代表大会选举李印成先生为第六届董事会职工董事[1] - 李印成与8名董事共同组成第六届董事会，任期三年[1] 董事信息 - 李印成1996年9月出生，本科学历，任行政主管，未持股[4] - 与公司其他人员无关联，未在股东等单位任职，非失信被执行人[4] 人员限制 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1]

业务增长与产能 - 公司营业收入增长主要由线路瓷绝缘子板块带动 [2] - 江西工厂一期2024年中期盈亏平衡，2024年度实现盈利，二期力争2025年三季度投产，年底产能爬坡完成后标准设计产能提升约2万吨/年 [3] 成本控制 - 建立高效供应链管理体系，加强与供应商合作，集中采购以量换价，优化库存管理 - 推动数字化价值链流程再造及流程体系建设，提升运营效率，降低运营成本 - 通过人员精简、江西工厂规模提升等降低综合成本 [3] 数字化转型 - 率先提出集绿色、数字、低碳、智能为一体的业务形态，推进自动化、网络化、数字化建设 - 建立ERP信息化平台，上线制造云、MES云、PLM云等关键模块，实现产品全生命周期管理和关键业务环节高效协同，打造数智工厂 [3] 原材料采购 - 建立原材料采购供应商合作计划，优化采购流程，加强供应商管理 - 实时跟踪市场材料价格走势，与供应商签署年度采购框架协议，拓宽供应渠道，加强材料供应商多元化 - 挖掘各产线产能利用率，加快设备技术改造，优化生产工艺，降本增效 [4] 绿色低碳发展 - 应对“碳经济”挑战，践行绿色低碳发展理念，完善“双碳”政策体系，加大环保投入 - 业务从传统信息化转型为集绿色、数字、低碳、智能为一体的形态，依托江西工厂项目推进整体业务发展 - 明确ESG发展目标与实施路径，推进绿色工厂建设，融入绿色低碳理念 [4] 市场开拓 - 国内依托国家电网、南方电网的电网线路建设 - 海外重点开发中东的沙特，探索欧洲的意大利、西班牙，南美的巴西、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚等区域市场 [5] 汇率风险应对 - 采取套期保值、多货币交易、外汇掉期等措施避免汇率风险对企业经营的不利影响 [5] 资本运作 - 随着业务发展会考虑将投资或并购作为企业发展一部分，关注市场上并购或新增产能机会，寻找契合战略方向、能实现互补协同效应的优质标的 [5] 政策应对 - 通过组织架构优化、技术研发、全球化布局及国有资本合作构建多维度政策应对体系，结合政策导向与自身优势，借助国有资源提升战略稳定性 [5][6] 环保工作 - 大连工厂近几年更新隧道窑及抽屉窑，设备能耗更低更环保 - 三地工厂实施光储一体系建设，降低碳排放和节约能源 [6]

科思科技股份回购 - 拟使用自有资金3000万–5000万元回购股份，价格上限80元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励、员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司主营电子信息装备研发、生产和销售，属军工电子行业 [1] 佳华科技股东减持 - 股东上海普纲拟减持不超过116万股（占总股本1.5%） [1] - 减持时间为2025年5月28日至8月25日 [1] - 公司主营智慧环保和智慧城市物联网解决方案，属IT服务行业 [1] 北汽蓝谷销量增长 - 子公司4月销量10327辆，累计销量38041辆同比增192.53% [2] - 公司主营纯电动乘用车及零部件，属电动乘用车行业 [2] 中航产融资产重组 - 拟转让中航西飞5.76%股份和中航机载0.47%股份，总价40.67亿元 [2] - 转让后不再直接持有两公司股份 [2] - 公司主营多元金融业务，属金融控股行业 [2][3] 海德股份管理层增持 - 22名高管拟增持不低于2073万元，其中11名核心高管增持不低于1460万元 [3] - 增持后6个月内不减持 [3] - 公司主营不良资产管理业务 [3] 大北农转基因进展 - 子公司转基因大豆产品获巴西种植许可，此前已获阿根廷和乌拉圭许可 [4] - 公司主营种业、饲料及生猪业务，属畜禽饲料行业 [4] 永安药业高管变动 - 实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 [4] - 公司主营牛磺酸和环氧乙烷生产，属原料药行业 [4] 特锐德国网中标 - 预中标1.26亿元国网项目，涉及组合电器和开关柜产品 [4] - 公司主营电网设备和充电网业务，属输变电设备行业 [4][5] 军信股份海外项目 - 孙公司签署吉尔吉斯垃圾处理项目协议，日处理规模2000吨 [5] - 拟2亿–3亿元回购股份用于员工激励，价格上限30.57元/股 [5] - 公司主营固废处理业务，属固废治理行业 [5][6][7] 美年健康股东减持 - 股东拟减持不超过1.17亿股（占总股本3%） [7] - 公司主营健康体检服务，属医疗服务行业 [7][8] 电投能源重大重组 - 拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电股权并停牌 [9] - 公司主营煤炭及新能源发电业务，属动力煤行业 [9][10] 通达股份国网中标 - 预中标2.07亿元国网项目，占2024年营收3.33% [10] - 公司主营电线电缆业务，属线缆部件行业 [10][11] 欣天科技股东减持 - 股东薛枫拟减持不超过580.41万股（占总股本3%） [11] - 公司主营通信射频器件，属通信终端及配件行业 [11][12] 汇洲智能股东增持 - 控股股东及高管拟增持2920万–5840万元 [12] - 公司主营高端装备制造及创投服务，属机床工具行业 [12][13] 中大力德资产出售 - 拟927.77万元转让柯泰克50%股权 [14] - 公司主营机械传动零部件，属金属制品行业 [14] 金力泰财报问题 - 因未按期披露年报及季报被停牌 [14] - 公司主营汽车涂料，属涂料油墨行业 [14][15] 楚环科技股东减持 - 股东拟减持不超过239.56万股（占总股本3%） [15] - 公司主营废气治理设备，属环保设备行业 [15][16] 桂林三金药物进展 - 控股孙公司BC006单抗新增肺纤维化适应症获批临床 [16] - 公司主营中成药及生物制剂，属中药行业 [16][17] 普利特电池订单 - 孙公司签订1GWh钠离子电池四年供应协议 [17] - 公司主营高分子材料及钠离子电池业务 [17] 大连电瓷国网中标 - 子公司预中标7100万元国网绝缘子订单 [18] - 公司主营输电绝缘子产品，属线缆部件行业 [18]

业绩相关 - 2024年公司在国家电网收入约7.94亿，占总收入53.06%[5] - 2025年预中标国家电网金额约7100万，占2024年营收4.75%[3] 未来展望 - 项目中标对今年经营业绩有积极影响[6] 市场情况 - 2025年两批采购大瓷材料为推荐中标候选人[2] - 公示期满无异议将确认中标并签合同，有不确定性[7]