证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-024 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 大连电瓷集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 ...

人员提名 - 赵晓东被提名为大连电瓷集团第六届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验等[6] 任职条件 - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 本人无相关处罚及谴责记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职未超六年[11]

人员数据 - 截止2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告的289人[3] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89984万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业17家[4] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 合规情况 - 中汇近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 42名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 决策相关 - 多会议同意续聘中汇为2024年度审计机构[5][8] - 审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好[9]

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人沈一开作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券业务审计报告的注会289人[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89984万元，证券业务收入45625万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户17家[5] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[2][3] - 本期审计收费110万元，较上期增加20万元[8][9] 其他信息 - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[6] - 中汇所近三年受行政处罚1次等[7] - 续聘议案已通过董监事会审议，待股东会审议生效[10][11]

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人李 飞作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股 ...

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[7] - 评价工作由董事会及审计委员会领导，多部门参与[5] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[5] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等[5] 公司治理结构 - 董事会成员9名，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[21] 业务与市场 - 纳入评价主要业务有绝缘子生产销售、数智能碳管理等[7] - 获沙特、澳大利亚、塞内加尔准入资格，成意大利ENEL全球采购OEM供应商[15] - 在越南、巴基斯坦等国签订落实多项海外订单，累计数亿元[15] 工厂运营 - 江西工厂一期2023年5月投产，报告期产能释放，已盈亏平衡[16] 制度建设 - 制定全面预算、备用金、财务等多项制度[25][26][27] - 制定资产、采购、生产管理等制度[30][31][34][35] - 制定成本费用管理、对外投资等制度[36][39] 财务报告与内控缺陷 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[46][48][49] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[51][52] - 针对其他内控缺陷制定整改方案并监督[52] 其他 - 报告期新增审计主管1名[21] - 拟定2024年度科研项目计划并研发应用[38] - 公司将继续完善、规范和强化内控工作[53]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-019 大连电瓷集团股份有限公司 关于开展外汇及商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司开展商品套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能实现 期现市场对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而达到规避经营 活动中的价格波动风险。 二、套期保值的基本情况 （一）交易品种及交易工具： 交易目的：为了实现稳健经营，合理规避大宗商品价格、汇率及利率波动给经营带来的 风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，大连电瓷集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇及商品套期保值业务。 交易品种及交易工具：（1）公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括远期、 互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产 的组合；（2）公司拟开展的商品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料、 产品品种，主要为氧化铝、螺纹钢等。 交易场所：公司及控股子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生 品交易业 ...

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，具体情况如下： 1．投资目的：为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司及子 公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分 提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-015 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、投资情况概述 2．投资金额：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的金额最 高不超过人民币 3 亿元，该额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前 投资种类：金融机构及非金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限 于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的收益凭证等。 投资金额：在本次授权期限内使用闲置自有资 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李飞为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月23日[13] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有相关资格或5年以上全职经验[6] - 本人及直系亲属不涉特定股份持有及任职情况[7] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 过往任职无特定解除职务情况[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]