减持情况 - 公司实际控制人应坚计划减持不超578万股，占剔除回购专用账户股份后总股本1.3294%，占总股本1.3164%[3] - 2025年5月22日至6月6日，应坚通过集中竞价减持578万股，减持均价8.68元/股[4][5] - 减持后应坚直接持股由2313.8220万股降至1735.8220万股，占比由5.2698%降至3.9534%[6] 股东持股 - 杭州锐奇持股8508.0000万股不变，占比19.3772%不变[6] - 应坚与杭州锐奇一致行动人持股由10821.8220万股降至10243.8220万股，占比由24.6470%降至23.3306%[6][8] 股份情况 - 截至公告披露日，公司总股本439,073,220股，回购专用账户股份4,279,400股[5] 其他说明 - 应坚减持计划已实施完毕，符合相关法律法规规定，未超计划减持数量[9][11] - 应坚减持计划实施不会导致公司控制权变化，不影响公司治理结构及持续经营[11]

国家电网订单密集落地 - 公司全资子公司预中标国家电网2025年第十五批采购项目，涉及瓷绝缘子63万余片，中标金额约2.9亿元 [1][2] - 2025年以来已三次披露特高压项目中标信息，3月5日、5月5日分别预中标2.49亿元、7100万元国家电网项目，合计金额达6.1亿元，占2024年全年营收的24% [1][2] - 国家电网2025年计划新增5条直流、3条交流特高压项目，投资规模超千亿元，为公司订单增长提供坚实支撑 [2] 业绩与市场份额双突破 - 2025年一季度营业收入同比增长30.6%至2.24亿元，归母净利润同比增长86.35%至2022.54万元 [1][3] - 2024年实现营收14.96亿元，同比增长78.21%，归母净利润2.11亿元，同比增长303.30% [3] - 业绩增长得益于特高压项目订单爆发、海外订单加速转化及江西工厂产能释放 [1][3] 产能布局与特高压优势 - 公司是国内特高压瓷绝缘子领域市占率超50%的龙头企业，产品覆盖国内90%以上特高压工程 [2] - 大连基地专注特高压产品生产，年产能超10万吨，福建基地年产能约1.5万吨，江西基地规划产能8万吨，一期6条生产线已于2024年投产，设计产能6万吨，2024年末实际产能达3.5万吨 [2] - 江西基地2025年全面达产后将支撑中东、欧洲等海外市场订单交付 [2] 海外市场扩张 - 2025年一季度海外订单交付量同比增长45%，毛利率维持在25%—30%区间，显著高于国内市场 [4] - 2024年海外营收达1.87亿元，同比增长337.29%，海外新签订单逾7亿元，同比增长超200%，其中沙特、越南、巴基斯坦订单占比超60% [4][5] - 公司完成欧洲产品认证，计划通过江西工厂向英国、意大利、德国等市场小批量供货 [4] 全球电网投资与研发优势 - 国际能源署数据显示，2024年全球电力消耗同比增长4.3%，新兴市场和发展中经济体电网投资增速超过150% [4] - 公司通过"直营+国内承包商供货"双模式拓展海外市场，取得沙特准入资质并供货8000万元，通过意大利国家电力公司ENEL全球采购认证 [4] - 公司拥有瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等方面的持续研发创新能力，高等级悬式瓷绝缘子代表国际先进水平，先后获国家科学技术进步奖特等奖和一等奖 [5]

业绩相关 - 2024年公司在国家电网收入约7.94亿元，占总收入53.06%[3][4] 市场拓展 - 大瓷材料预中标国家电网2025年十五批630,000余片瓷绝缘子[2] - 预中标金额约29,000万元，占2024年营收19.38%[2] 项目情况 - 公示三天无异议后将确认为中标人[6] - 截止公告日未获正式通知，合同签署有不确定性[6]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以现有总股本439,073,220股扣除回购账户内的4,279,400股后，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利8,695,876.40元，不送红股，不进行资本公积转增股本 [1][2] - 剩余未分配利润485,631,445.42元留待以后年度分配 [2] - 如在利润分配预案公告后至股权登记日期间公司股本总额发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额 [2] 除权除息价格计算 - 按总股本折算的每10股现金红利（含税）为0.198050元，每股现金红利（含税）为0.0198050元 [2][5] - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.0198050元/股 [2][5] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年5月27日深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [3] - 公司回购专用账户持股不参与本次利润分配 [4] 现金红利派发 - 通过境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元 [3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [3]

权益分派方案 - 2024年度以434,793,820股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税），共派8,695,876.40元[3][5][7] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）0.198050元，每股0.0198050元[4][12] 时间安排 - 2024年度权益分派方案2025年5月15日获股东会通过[4][5] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[8] - A股股东现金红利于2025年5月28日划入资金账户[11] 其他 - 剩余未分配利润485,631,445.42元留待以后年度分配[5] - 境外机构等每10股派0.18元（含税），个人股息红利税差别化征收[7]

公司治理变更 - 大连电瓷集团股份有限公司于2025年5月15日召开职工代表大会，选举李印成先生为公司第六届董事会职工董事 [1] - 李印成先生将与2024年度股东会选举产生的8名董事共同组成第六届董事会，任期三年 [1] - 第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 新任董事背景 - 李印成先生为中国国籍，无境外居留权，1996年9月出生，本科学历 [2] - 历任巢湖市天河街道办事处职工、合肥市庐阳区大杨派出所职工，2024年7月起任大连电瓷行政主管 [2] - 未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及主要股东无关联关系 [2] - 无违法违规记录，符合《公司法》规定的董事任职条件 [1][2]

董事会换届及高管任命 - 公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月15日以现场与通讯表决相结合方式召开，应表决董事9名全部参与[1] - 全体董事一致推选应坚先生为第六届董事会董事长，任期三年[1] - 应莹庭女士被推选为副董事长，同时被聘任为公司总经理，任期三年[2][6] - 李军先生被聘任为副总经理、董事会秘书及财务总监，陈灵敏女士被聘任为副总经理，任期均为三年[2][3][7][9] 专门委员会组成 - 战略委员会由应坚（主任委员）、李飞、沈一开组成[2] - 审计委员会由沈一开（主任委员）、李飞、李印成组成[2] - 提名委员会由李飞（主任委员）、赵晓东、应莹庭组成[2] - 薪酬与考核委员会由赵晓东（主任委员）、沈一开、陈灵敏组成[2] 证券事务代表任命 - 桂许燕女士和杨小捷先生被聘任为公司证券事务代表，均持有深交所董秘资格证书，任期三年[4][10][11] - 桂许燕女士持有公司股票100股（占比0.00002%），杨小捷先生持有24,500股[10][11] 高管持股及关联关系 - 李军先生持有公司股票375,000股（占比0.09%），陈灵敏女士持有395,000股（占比0.09%）[8][9] - 应莹庭女士未持有公司股票，系实际控制人应坚先生之女，与其他高管无关联关系[6][7] - 桂许燕女士和杨小捷先生与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系[10][11] 高管任职资格 - 所有新任高管及证券事务代表均符合《公司法》《公司章程》及深交所相关规则要求，无违法失信记录[7][8][9][10][11] - 李军先生具备财务总监任职资格，兼任高级管理人员及职工代表董事未超过董事总数二分之一[3][7]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日发布会议通知，明确会议时间、地点、议程及参与方式，符合《公司法》等法规要求 [3] - 现场会议于2025年5月15日在杭州公司会议室召开，董事长应坚主持，网络投票同步通过深交所系统进行 [3][4] - 实际召开情况与通知内容完全一致，程序合法性经律师确认 [5][6] 股东会参与情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份109,012,820股（占总股本25.0723%），网络投票股东107名 [6] - 合计113名股东参与表决，代表股份112,115,842股（占总股本25.7860%），其中中小投资者占比0.7193% [7] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [7] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超97%，反对票占比最高达2.3059%（董事薪酬制度修订案） [10][16] - 利润分配预案获97.6977%赞成票，但中小投资者反对率达81.4652% [10] - 董事选举议案中，陈灵敏获最高同意票109,179,550股，独立董事赵晓东获中小股东最高支持率（160,330股） [18] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度，赞成率均超97.7% [14][15] - 关联交易管理制度修订获97.7974%同意票，与独立董事工作制度修订支持率持平 [15] 法律意见结论 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市规则》等法规及公司章程 [6][17] - 股东会决议法律效力获国浩律所背书，未提出程序瑕疵 [17]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月15日下午15:00召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 总计113名股东参与投票，代表股份112,115,842股，占公司有表决权股份总数的25.7860%，其中现场投票股东6人代表108,988,220股（25.0667%），网络投票股东107人代表3,127,622股（0.7193%）[1] 议案表决结果 - 所有议案均以高比例通过，同意票数占比普遍超过97%，例如第一项议案同意股数109,584,620股（97.7423%），反对2,433,422股（2.1705%），弃权97,800股（0.0872%）[2] - 中小股东表决呈现显著分歧，例如某议案中小股东同意票仅占17.4701%，反对票高达81.4652%[4] - 需三分之二多数通过的议案均达标，如一项议案获109,582,920同意股（97.7408%），超过法定要求[4] 公司治理动态 - 独立董事在股东会上进行述职，报告内容已提前于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[7] - 律师确认本次股东大会程序合法有效，符合《公司法》《上市规则》及公司章程规定[7] 文件备查 - 股东大会决议及法律意见书等文件已归档备查[7][8]

会议信息 - 2025年5月15日15:00召开现场会议，网络投票时间为同日多个时段[4][5] 投票数据 - 现场和网络投票股东113人，代表股份112,115,842股，占比25.7860%[10] - 中小股东现场和网络投票109人，代表股份3,127,622股，占比0.7193%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数109,584,620股，占比97.7423%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数109,637,220股，占比97.7892%[14] - 《2024年年度报告》及其摘要同意股数109,655,720股，占比97.8057%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划的议案》同意股数109,534,620股，占比97.6977%，中小股东同意股数占比17.4701%[17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数109,636,720股，占比97.7888%，中小股东同意股数占比20.7346%[20] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意股数109,552,520股，占比97.7137%，中小股东同意股数占比18.0425%[24] - 《关于修改公司章程的议案》同意股数109,584,020股，占比97.7418%，议案获得通过[27][28] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意股数109,642,020股，占比97.7935%，议案获得通过[29] 人员选举 - 《选举应莹庭女士为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,097,049股，占比97.3074%，中小股东同意股数108,829股，占比3.4796%，议案获得通过[44] - 《选举陈灵敏女士为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,179,550股，占比97.3810%，中小股东同意股数191,330股，占比6.1174%，议案获得通过[45] - 《选举曾文兵先生为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,132,048股，占比97.3387%，议案获得通过[46] - 《选举朱小青女士为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,102,053股，占比97.3119%，中小股东同意股数113,833股，占比3.6396%，议案获得通过[49] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》同意股数109,102,045股，占比97.3119%，中小股东同意股数113,825股，占比3.6393%，议案获得通过[50] - 《选举沈一开先生为公司第六届董事会独立董事》议案获得通过[51][52] - 《选举赵晓东先生为公司第六届董事会独立董事》同意股数109,148,550股，占比97.3534%，中小股东同意股数160,330股，占比5.1263%，议案获得通过[53][54] 其他 - 公司独立董事述职报告于2025年4月25日披露于巨潮资讯网[56] - 国浩律师认为公司本次股东会召集等程序及表决结果合法有效[57] - 2024年年度股东会同意股数为109,102,043股，占比97.3119%[58] - 中小股东同意股数为113,823股，占比3.6393%[58]