证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-023 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月23日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》， 决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会。本次股东会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（周四）下午15:00； 1 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股 东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网 络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-012 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、电子邮件及电话 方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将《2024 年 年度报告》及其摘要提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-011 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、 电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润211,114,532.93元，母公司净利润116,014,284.63元[2] - 2023、2024年财务报表核算列报金额4,026.33万、5,782.90万，占总资产1.74%、2.06%[13][14] 分红情况 - 拟每10股派0.2元，合计派8,695,876.40元，若通过累计派32,174,742.68元[3][4][6] - 2024年现金分红和回购总额57,344,078.68元，占归母净利润27.16%[6] - 近三年现金分红32,174,742.68元、5,652,319.66元、18,452,415.24元[7] 未来展望 - 投建江西智能化工厂，留存资金保障业务增长和市场扩张[10] - 留存未分配利润用于业务发展、运营和项目建设[11] - 拟授权董事会决定2025年度中期利润分配[15]

财务审计 - 审计大连电瓷公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[7] 责任说明 - 建立健全并评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[5]

审 计 报 告 中汇会审[2025]5192号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公司)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了大连电瓷公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连电瓷公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第 1 页 共 14 ...

关于大连电瓷集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于大连电瓷集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5193号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]5192号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的大连电瓷公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——沈一开 各位股东及股东代表： 作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客观和公 正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案认真审议，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 向各位股东进行汇报： 一、 独立董事基本情况 沈一开先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 10 月出生，本科学历， 中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所高级项目经理，天健会计师事务所 审计部门经理，浙江睿洋科技有限公司和杭州乐港科技有限公司财务总监，杭州 妙聚网络科技有限公司和宿州笔游网络科技有限公司董事，海南思芯元信息技术 有限公司执行董事兼总经理，杭州妙娱科技有限公司和杭州龙坞生态农业 ...

控股股东和实际控制人定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东会决议的股东为控股股东[2] - 不直接持股或持股未达控股股东比例，但能实际支配公司行为的自然人或法人为实际控制人[2] 权利与义务 - 应依法行使权利，不得滥用权利损害公司和其他股东利益[4] - 按规定履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整[4] - 不得利用关联交易等方式侵占公司资金、资产[5] 公司独立性维护 - 应维护公司业务独立，避免同业竞争[8] - 保证公司人员独立，不得影响人事任免[11] - 保证公司财务独立，不得影响财务独立[12] 股份交易规定 - 买卖公司股份每增减达公司股份总数1%时，次日通知公司并公告[19] - 买卖公司股份应遵守公平信息披露原则[18] 其他规定 - 所持公司5%以上股份被质押等情况应通知公司并配合披露[22] - 转让控制权应保证交易公允，调查受让人情况[19] - 应建立信息披露管理规范[21] - 对重大信息应保密，及时通知公司披露[22] - 应提供实际控制人及其一致行动人基本情况[35] 无控股股东和实际控制人情况 - 公司无控股股东、实际控制人时，第一大股东及其最终控制人比照执行[26]

提名委员会组成 - 成员至少3名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职权 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定2/3时，暂停行使职权[5] 会议规则 - 召开前3天通知全体委员[12] - 会前3天提供资料并保存至少十年[12] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 生效执行 - 细则经董事会审议通过生效执行[15]