公司中标信息 - 公司全资子公司大瓷材料成为国家电网2025年第六十五批采购项目的推荐中标候选人 [1] - 中标项目包括瓷绝缘子包2、包3以及复合绝缘子包6 [1] - 预中标总金额约为5900万元人民币 [1]

公司中标情况 - 公司全资子公司大瓷材料成为国家电网2025年第六十五批采购项目瓷绝缘子包2、包3及复合绝缘子包6的推荐中标候选人 [1] - 本次预中标总金额约为5900万元 [1] - 中标项目为国家电网输变电项目第五次线路装置性材料招标采购 [1] 业务与市场 - 公司产品涉及瓷绝缘子和复合绝缘子，应用于国家电网的输变电项目 [1] - 国家电网的线路装置性材料采购为公司重要业务来源 [1]

公司中标情况 - 公司全资子公司大瓷材料被推荐为国家电网2025年第六十五批采购项目的中标候选人 [1] - 预中标瓷绝缘子11.1万余片，预中标金额约5100万元 [1] - 预中标复合绝缘子5100余支，预中标金额约800万元 [1] - 预中标总金额共计约5900万元 [1] 对公司财务影响 - 本次预中标金额约占公司2024年经审计营业总收入的3.94% [1]

业绩相关 - 大瓷材料预中标金额约5900万元，占2024年营收3.94%[2] - 2024年公司在国家电网收入约7.94亿元，占当年营收53.06%[5] 未来展望 - 待公示期满无异议，大瓷材料将签合同，影响今年业绩[6][7] - 截止公告日未获正式通知书，合同签署有不确定性[7]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入519,695,558.62元 [2] - 2025年第三季度营业收入同比增长10.61% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为68,802,956.22元 [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降10.07% [2]

公司治理变动 - 公司于2025年10月28日召开第六届董事会2025年第二次临时会议 [1] - 会议审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 [1] - 同意提名黄平先生为公司第六届董事会独立董事候选人 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入11.01亿元，同比增长5.98% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降25.82% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比下降23.63% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月28日以书面表决方式召开第六届2025年第二次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》等文件 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为绝缘子占比95.77%，其他行业占比4.23% [1] - 截至新闻发稿，公司市值为40亿元 [1]

独立董事提名 - 提名黄平为大连电瓷第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注会资格等及5年以上全职经验[6] 限制要求 - 本人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[7][8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独董的境内上市公司不超三家且在公司不超六年[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事沈一开先生于 2019 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，因在公司连续担任独立董事期限将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，沈一开 先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务；并同时辞去董事会审计委员会 主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。沈一 开先生辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。 鉴于沈一开先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会补 选出新任独立董事之前，沈一开先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委 员会的相应职责。 截至本公告披露日，沈一开先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。沈一开先生在担任公司独立董事期间恪尽 ...