大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 大连电瓷集团股份有限公司 DALIAN INSULATOR GROUP CO., LTD. （大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二三年八月 1 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 2 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 大连电瓷集团股份有限公司及董事 ...

大连电瓷集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《大连电瓷集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为大连电瓷集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料 后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2023 年度向特定对 象发行股票(以下简称"本次发行")相关事项发表审核意见如下： 9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司 就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 的分析，并提出了具体的 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《大连电瓷 集团股份有限公司章程》《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关要求和规定，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，发表如下专项说明和独 立意见： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况。 （二） ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《大连电瓷 集团股份有限公司章程》《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的 相关事项发表事前认可意见如下： 1.本次公司向特定对象发行股票的发行对象杭州锐奇信息技术合伙企业（有 限合伙）为公司控股股东，发行对象应坚为公司实际控制人、董事长，故本次交 易构成关联交易。 2.本次向特定对象发行股票涉及的关联交易相关事项符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全 体股东的利益。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和 方法恰当 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-040 大连电瓷集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"大连电瓷"、"发行人"）股东大会审议通过、深 圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实 施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或予以注册，以及获得相 关批准或予以注册的时间存在不确定性。 2、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等议案，关联董事应坚 先生、应莹庭女士回避了表决。公司向特定对象发行涉及的关联交易事项尚须提 交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 本次向特定对象发行股票数量预计不超过 2, ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-039 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"向特定对象发行股票"）后其主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任 何责任。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议 案》，关联董事回避了本议案的表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该 关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-031 大连电瓷集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日披露了 公司的全资子公司大连亿德电瓷金具有限责任公司（以下简称"亿德金具"）因 大连兴源房地产开发有限公司（以下简称"兴源地产"）拖欠建设用地使用权转 让费，向大连市西岗区人民法院（以下简称"西岗法院"）提起诉讼的事项。具体详 见当日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号:2023-021）。 二、本次诉讼事项的进展 亿德金具不服上述裁决，上诉至辽宁省大连市中级人民法院，要求撤销西岗 法院裁定，指令大连市西岗区人民法院审理本案。亿德金具于 2023 年 8 月 10 日 收到辽宁省大连市中级人民法院（2023）辽 02 辖终 256 号《民事裁定书》：驳回 上诉，维持原裁定。 三、其他尚未披露的诉讼 ...

公司基本信息 - 证券代码 002606，证券简称大连电瓷，编号 2023 - 007 [1] - 2023 年 6 月 12 日下午 15:00 至 16:00，在杭州拱墅区远洋国际中心 B1605 会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风证券、东方基金、海通自营等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有李军、桂许燕 [2] 经营业绩情况 - 2023 年上半年营收和利润首次下降，因客户工程进度、验收确认制约，发货及验收数量减少，去年特高压项目招标减少，且江西工厂调试产生费用，一二季度营收和利润同比下降情况基本趋同 [2][3] - 目前在手订单主要是今年新增部分，国内订单约 3.5 - 4 亿元，预计今年订单整体好于去年，海外市场回暖 [3] 特高压相关情况 - 目前国家电网进行了张北~胜利、川渝特高压、金上~湖北三条特高压线路招标，正在进行陇东~山东线路招标，预计 7 月中上旬确认中标情况，宁夏~湖南线路 6 月 11 日开工，哈密~重庆线路可能年内开工招标 [3] - 国网线路招标确定中标人后，一至两个月签订销售合同，之后安排投产、供货、验收、确认收入，线路长的收入确认周期约一年半到两年，短的约半年到一年 [3] - 特高压产品毛利率在 35% 左右，非特高压产品毛利率在 20% - 25% 左右 [3] 海外市场情况 - 公司出口历史达 60 多年，产品国际声誉好，营销网络健全，主要发展地区集中于东南亚，随着政策和需求，西亚、中东、非洲、中南美洲等也成主要发展地区 [4] - 本世纪初海外收入占比曾达 30% 左右，近几年受疫情影响占比约 10%，目前市场环境好于去年，公司积极开拓市场 [4] - 公司希望未来国内业务占 70%、国外业务占 30% [4] 其他业务情况 - 超创数能主导江西大瓷数字化建设，在智能制造、数据安全等方面起重要作用，在江西大瓷厂区建设光伏、充电桩及储能系统应用场景，但目前未贡献较高实质性收入 [4][5] - 2023 年一季度管理费用率上升，因大连工厂改造使制造费用上升 27.05%，江西工厂初始阶段费用较高 [5] 产能情况 - 大连工厂和福建工厂产能合计约 6.5 万吨，大连工厂约 5 万吨产能，以生产特高压为主，福建工厂以生产中小吨位非特高压产品为主，具备生产部分特高压产品能力 [5] - 江西工厂标准设计产能两期共计 8 万吨，一期约 6 万吨，一条为特高压生产线，其余 5 条可动态调整，目前主要生产非特高压产品，福建和大连产能弹性较低，江西可能较高 [5] 新产品情况 - 新产品混合绝缘子处于新产品型式试验阶段，预计下半年进行产品鉴定和推广，已在南方电网做相关测试和实验，希望取代南方电网原使用的大量复合绝缘子 [5][6]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 编号：2023-019 大连电瓷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与公司 2022 年年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日下午 15:00 至 16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理：应莹庭女士 | | 员姓名 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：李军先生 | | | 独立董事：沈一开先生 | | | 保荐代表人：方欣先生 | | | Q1:请问公司主要产品瓷绝缘子和玻璃绝缘子复合绝缘子有什 么区别？ | | | 答:您好，瓷绝缘子绝缘件由电工陶瓷制成，瓷质材料化 | | | 学性能稳定，具有抗老化性能强，机械和电气性能稳定的优点， | | | 瓷件表面通常 ...

公司基本信息 - 证券代码 002606，证券简称大连电瓷，编号 2023 - 018 [1] - 2023 年 5 月 5 日上午 10:00 至 11:00 在杭州拱墅区远洋国际中心 B1605 会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信建投、鑫巢资本等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为李军、桂许燕 [2] 经营业绩情况 2022 年业绩 - 营收约 12 亿，同比增长 29.12%，归母净利润同比增长 15.35% [2] - 特高压市场招投标数量和金额较 2021 年有所下降，但从“十四五”及未来规划看，特高压市场将保持一定景气度 [3] - 营收高因上一年订单结转量大，成本端压力增大，包括直接材料成本上升、大连工厂修缮制造费用增加、江西工厂和超创数能子公司前期投入成本等，导致毛利率下滑 [3] 2023 年一季度业绩 - 同比下滑较大，一是 2022 年招投标规模和结转订单减少，一季度确认收入减少；二是江西工厂一季度进入密集调试阶段 [3] 产品相关情况 产品成本结构 - 悬瓷绝缘子产品占比超 50%的成本是直接材料，其次是人力成本、动力能源、制造费用，整体直接材料和人工占近 2/3 [3] - 悬瓷绝缘子直接材料包括氧化铝等瓷土矿物原料和金属配件，近两年金属配件因钢材等大宗商品上涨价格涨幅大，加大成本压力 [3][4] 产品应用场景 - 悬式瓷绝缘子：一类用于特高压线路，毛利率高，占整体产能 70%左右，未来两年建设进度可能加快；二类用于超高压、高压线路，占整体产能 20%左右，部分供国内市场，部分供国际市场，毛利率较低 [4] - 复合绝缘子：完全工业化制造，技术难度低，国内市场竞争激烈，公司在该市场占比和盈利占比小，利润率不高 [4] 招投标与收入确认节奏 - 输变电线路建设周期长，不同年份招投标体量有差异，取决于线路核准和建设审批进度，公司生产和供货持续，招投标到供货可能跨年，但整体有序推进 [4]