证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-008 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议通知于 2024 年 3 月 29 日，以书面、通讯方式发给公司监事，会 议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名， 实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认真审 议，做出如下决议： 二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 2023 年度，公司实现营业总收入 345.72 亿元，利润总额 34.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 18.70 亿元。 截至 2023 年末，公司资产总额为 888.72 亿元，负债总额 494.30 亿元，资产负债率为 55.62%，归属于上市公司股东的净资产 286.26 亿元。 具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

（一）出席董事会和股东大会情况 江苏国信股份有限公司 温素彬独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席 公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司 和股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 温素彬先生：1971 年出生，中国国籍，管理学博士，会计学博 士后，南京审计大学会计学院，教授，博士生导师，智能管理会计与 内部控制研究院院长，曾任南京理工大学经济管理学院教授、副院长。 自 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事。研究专长：智能财务、管 理会计、内部控制。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年，本人担任公司独立董事期间，公司 ...

江苏国信股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事温素彬、张洪发、张利军的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作细则》 等相关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事温素彬、张洪发、张利军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏国信股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的 评估报告 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 为公司2023年度外部审计机构。根据财政部、国务院国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司对苏亚金诚的审计履职情况进 行了评估。 截至2023年12月31日，苏亚金诚从业人数共有832人。 其中，合伙人49人，注册会计师348人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师共有187人。 二、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近 三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出 机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 的情况。 经评估，公司认为苏亚金诚所在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见， 具体情况如下： 一、资质条件 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏 亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5 月。1999年10月改制为江 ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会和3次股东大会[1][2][3] - 2023年召开审计委员会6次，提名委员会3次[3] 独立董事履职 - 2023年现场出席董事会5次，通讯出席7次[3] - 2023年赴山西子公司实地调研15天[5] - 2024年将继续履职维护股东权益[13] 其他事项 - 聘任苏亚金诚为2023年度审计机构[10] - 关联交易审议合规、定价公允[7] - 认为董事、高管候选人具备任职条件[12] - 认为高管薪酬发放程序合规[13]

2024年业务指标计划 - 全口径发电量735.79亿千瓦时，供热量799.68万吨[5] - 营业总收入预计351.25亿元，资产负债率预计56.23%[5] 2024年投资计划 - 非金融产品投资总额计划117.17亿元[6] - 股权投资项目计划投资20.08亿元[6] - 基建项目计划投资87.91亿元[7] - 技改项目计划投资5.66亿元[7] - 固定资产购置计划投资0.25亿元[7] - 数字化项目计划投资0.2亿元[7] - 科技创新项目计划投资3.05亿元[7] - 金融产品投资项目计划投资135亿元[7]

业绩影响 - 2023年度计提应收款项减值3564.77万元[4] - 2023年度计提存货跌价准备173.00万元[5] - 三家控股发电企业计提长期资产减值58888.64万元[8] - 本次计提减少2023年利润总额62626.41万元[9] - 本次计提减少2023年归母净利润52685.97万元[9]

索 引 号 bm56000001/2024-00002994 分 类 顾中林: 发布机构 发文日期 1710876840000 名 称 江苏证监局关于对顾中林采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕46号 主 题 词 江苏证监局关于对顾中林采取出具警示函措施的决定 【打印】 【关闭窗口】 经查,你作为江苏国信股份有限公司(以下简称公司)副总经理兼财务负责人、董事会秘书,你母亲张 新美通过其账户买卖公司股票,2024年1月30日买入7万股,交易金额495,600元,2024年1月31日卖出7万股, 交易金额488,218元,亏损7,382元。 根据《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款,上述行为构成短线交易。依据《中华 人民共和国证券法》第一百七十条第二款,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 你应当引以为戒,认真吸取教训,切实加强本人及直系亲属的证券法律法规学习,严格规范交易行为,杜 绝此类违规行为再次发生,并在收到本措施决定书之日起10个工作日内向我局报送书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请,也可以在收到本决定 ...

合规问题 - 张新美2024年1月30 - 31日买卖江苏国信股票构成短线交易[1] - 顾中林未督促母亲合规交易公司股票[1]

交易情况 - 2024年1月30日张新美买入7万股，金额495,600元[1][2] - 1月31日张新美卖出7万股，金额488,218元[1][2] - 张新美短线交易亏损7,382元[1][2] 后续措施 - 公司强化培训宣导，加强法规学习[5][6] - 公司按规定及时履行信息披露义务[7]