证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-003 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 16 日，以书面、通讯方式发给 公司董事，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决 议： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 公司拟聘任王爱军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬以及 2020-2022 年任期激励的议案》 根据公司《经理层任期制和契约化实施方案》《经理层成员薪酬 管理办法》以及《经理层成员年 ...

1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-001 江苏国信股份有限公司 关于子公司江苏信托的财务信息的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江苏省 国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）因从事银行间同业拆 借业务的需要，将根据《同业拆借管理办法》（人民银行[2007]3号 令）、 《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》 （中汇交发 [2016]347号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业 拆借中心本币市场信息披露管理办法》（中汇交公告[2008]61号）的 要求,于近日在中国货币网披露江苏信托截至2023年12月31日的资产 负债表（未经审计）以及江苏信托2023年度利润表（未经审计）。本 公司现将江苏信托相关资料予以公告（附后）。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 编制单位：江苏省国际信托有限责任公司 货币单位：人民币元 资产负债表（未经审计） 2023 年 12 月 31 日 编制单位：江苏省国 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-055 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 2.与关联法人发生的交易金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易事项； 3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权 力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本 次会议由董事长徐文进先生召集。公司董事经过认真审议，做出如下 决议： 一、审议通过《关于公司董事会对经理层授权事项的议案》 根据国企改革三年行动方案和省国资委要求，对照公司《章程》 和"三重一大"决策制度实施办法，结合公司实际，公司董事会拟将部 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 关 于 江 苏 国 信 股份 有 限公 司 2023 年 第 二次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律 ...

一、 会议召开情况 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-054 江苏国信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 （2）网络投票时间：2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2023年12月8日09:15至15:00期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董事长徐文进先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的 ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日，以书面、通讯方式 发给公司七名董事，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司拟聘任李正欣先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营 业绩责任书的议案》 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-053 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，拟签订 公司总经理《岗位聘任协议》，并根据《岗位 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 最近三十六个月内有违法违规等情况不得被提名为独立董事[12] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事比例不符或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[16] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司资料至少保存10年[27] - 应在年度股东大会通知发出时披露年度述职报告[30] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[21] 履职保障 - 公司健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实问题[29] - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[32] - 董事会秘书确保信息畅通及履职资源[33] - 公司定期通报运营情况并提供资料[33] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料[34] - 专门委员会会议前至少三日提供资料[34] - 保存会议资料至少十年[34] - 两名以上独立董事可书面提延期开会或审议[34] 履职受阻处理 - 履职受阻可向相关部门报告[35] - 履职涉应披露信息公司应及时披露[35] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[35] - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴[35] 解除职务 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[21]

dentons.cn 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 关 于 江 苏 国 信 股份 有 限公 司 2 0 23 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-049 特此公告。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发给 公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章 明先生召集。与会监事经过认真审议，做出如下决议： 审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 江苏国信股份有限公司 公司（含控股子公司，下同）预计 2024 年度可能与关联方江苏 省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省天然 气有限公司、江苏国信连云港发电有限公司、江苏锦盈资本管理有限 公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额为 ...

公司资本 - 国信淮安热电注册资本34000万元，淮阴发电出资17680万元占比52%[2] - 淮安热电集团注册资本5000万元[4] - 淮安开发注册资本1530000万元[6] - 淮安宏信注册资本700000万元[7] 股东情况 - 国信淮安热电各股东出资比例：淮阴发电52%，其他三家均为16%[12] - 各股东认缴出资额：淮阴发电17680万元，其他三家均为5440万元[12] 公司架构 - 国信淮安热电董事会七名成员，淮阴发电推荐三名[14] - 监事会六名成员，淮阴发电推荐一人为监事会主席候选人[16] 投资意义 - 投资利于淮阴发电拓展供热业务，提高能源利用效率[20] - 可拓展淮阴供热市场，与江苏国信淮安燃气发电互补[22]