1.2023 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 决算报告》《2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度内部控 制自我评价报告》《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证券投资计划的议案》《关于江苏信托未 来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的议 案》《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议 案》《2023 年第一季度报告》。 2.2023 年 6 月 2 日，召开第六届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整对外投资成立合资公司（昊邮新能）暨 关联交易事项的议案》《关于调整对外投资成立合资公司（昊 仪新能）暨关联交易事项的议案》。 2023年，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行监督 职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-010 江苏国信股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如 下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公 司实现净利润184,516,880.37元。本年度按《公司法》和《公司章程》 规定提取10%的法定公积金18,451,688.04元，不提取任意公积金，截 至2023年12月31日，母公司累计未分配利润651,730,653.18元。 以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40 元（含税），占母公司报表2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023 1 年度公司不 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入345.72亿元，同比增长6.38%[2][12] - 2023年净利润18.70亿元，同比增长3014.44%[2][14] - 2023年末总资产888.72亿元，同比增长6.70%[2] - 2023年经营现金流净额37.92亿元，同比降18.74%[2] 财务指标变动 - 2023年末货币资金较年初增33.25%[5] - 2023年末应收款项融资较年初降85.63%[5] - 2023年末预付款项较年初增52.62%[5] - 2023年末短期借款较年初降50.76%[9] - 2023年末一年内到期非流动负债增95.13%[9] - 2023年末长期借款较年初增44.47%[9] 收支情况 - 2023年营业成本304.54亿元，同比降3.58%[13] - 2023年管理费用9.64亿元，同比增7.49%[13] - 2023年财务费用9.80亿元，同比降9.53%[13] - 2023年销售费用0.32亿元，同比增69.05%[13] - 2023年投资收益21.07亿元，同比增47.65%[13] 利润与现金流 - 2023年利润总额34.65亿元，同比增1330.56%[14] - 2023年筹资现金流净额同比增29668.55%[16] - 2023年现金及等价物净增加额同比增2123.53%[16]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-007 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日，以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七 名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 具体内容可见公司于同日刊登在 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，江苏国信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资 情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三次会 议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了 《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证 券投资计划的议案》和《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的议案》，同意公司子公 司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"） 运用自有资金投资证券市场，额度不超过 10 亿元；投资信托 计划，额度不超过 150 亿元。 二、2023 年度公司证券投资情况 2023 年度，公司证券投资的具体明细如下： 江苏国信股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、 信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经 营风险、担保措施风险、 ...

内控评价范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 纳入评价范围主要单位含江苏国信及子公司[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、净利润错报比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分[12] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[7] 内控整改与建设 - 审计部要求对个别一般缺陷整改[14] - 2023年完善内控体系，开展自评价工作[14] 未来展望 - 2024年持续完善内控管理体系，加强制度建设[14] - 2024年规范执行，强化监督检查和评价[14] - 2024年建立长效机制，防范风险，推动高质量发展[14]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-015 江苏国信股份有限公司 关于控股股东原一致行动人相关承诺的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于江苏舜天国际集团有限公司（以下简称"舜天集团"）和江 苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下简称"舜天机械"）已不 是公司股东，也不是公司关联方，舜天集团和舜天机械针对江苏国信 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）出具的相关承诺 已不再适用。具体情况说明如下： 一、相关承诺内容 （一）公司首发上市前，舜天集团和舜天机械作为公司股东，出 具关于同业竞争和关联交易的《承诺函》如下： 1、本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属 企业）目前未从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。 2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任 何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与上市公司主 营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任 1 何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成 竞争的业务，本公司将会将上述商 ...

江苏国信股份有限公司 张利军独立董事 2023 年度述职报告 1 和 3 次股东大会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅 了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东， 特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案， 均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 | | 董事会出席情况 | | | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加会 | 现场出席 | | 通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 本年度召开股 | 出席股东大 | | 议次数 | | 次数 | 出席次数 | 席次数 | | 东大会次数 | 会次数 | | 12 | | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | （二）参与董事会专门委员会情况和独立董事专门会议情况 本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...

江苏国信股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章 程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行 股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项 工作。我代表公司经理层汇报如下： 第一部分：2023 年度主要工作回顾 2023 年，在董事会的正确领导下，公司坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十 大和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，聚焦 主责主业，全面抓好公司合规运营、经营创效、创新发展、 党的建设等方面工作，扎实推进高质量发展，公司各项事业 取得了显著成效。截至 2023 年末，公司资产总额 888.72 亿 元，同比增长 6.70%；净资产 394.42 亿元，同比增长 2.86%； 全年实现营业总收入 345.72 亿元，同比增长 6.38%；利润总 额 34.65 亿元，同比增长 1,330.56%；归母净利润 18.70 亿 元，同比增长 3,014.44%；基本每股收益 0.50 元，归母每股 净资产 7.58 元。公司连续第 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 江苏国信股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 江苏国信股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏晋塔山发电有 | 江苏华信资产评 | 缪玉玮 周晓露 | 苏华评报字 2024 | 可收回金额 | 商誉不存在减值 | | 限公司资产组 | 估有限公司 | | 第 101 号 | | | | 苏晋保德煤电有 | 江苏华信资产评 | 张天喆 陆燕 | 苏华评报字 2024 | 可收回金额 | 商誉不存在减值 | | 限公司资产组 | 估有限公司 | | 第 102 号 | | | | 苏晋朔州煤矸石 发电有限公司资 | 江苏华信资产评 | 许一灵 缪玉玮 | 苏华评报字 2024 | 可收回金额 | 商誉不存在减值 | | | 估有限公司 | | 第 103 号 | | | | 产组 | | | ...