证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-038 江苏国信股份有限公司 1 司股权以公平合理的条款和条件注入公司。 2021 年 4 月，因协联能源瑕疵解决存在实质性障碍，国信集团 做出的拟将协联能源注入公司的承诺确已无法履行，故国信集团向公 司出具了《关于拟变更避免同业竞争承诺的函》。2021 年 5 月 8 日 公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于控股股东变更避免 同业竞争承诺的议案》。变更后的承诺主要内容如下： 对于因发电业务资质、电力建设项目合规问题等原因导致无法注 入上市公司而需由本公司暂时保留的盐城发电和连云港发电拥有的 资产和业务，本公司承诺将积极推动解决前述公司在电力业务资质、 电力建设项目立项及环保竣工验收手续、主要土地房产权属证书等方 面存在的瑕疵，以促使盐城发电和连云港发电能够尽快满足注入上市 公司条件，具体措施如下： 关于控股股东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权的 关联交易公告 | | | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟收购国信启东热 电有限公司股权的议案》 ...

江苏国信股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第 八次会议审议的《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》 进行了认真核查和审议，发表独立意见如下： 本次交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不影响公 司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公 司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决， 程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易 决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 ...

为履行《关于避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东江苏省国 信集团有限公司（以下简称"国信集团"）拟将其间接控股的国信启东 热电有限公司（以下简称"启东热电"）100%股权注入公司。公司聘 请专业机构展开尽职调查，启东热电符合注入上市公司的条件。公司 拟收购启东热电100%的股权，交易价格以基准日2022年9月30日的评 估价215,094,831.83元为基础，结合过渡期损益实际确定。 1 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第八次会议通知于2023年9月15日，以书面、通讯方式发给公司 董事，会议于2023年9月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长董梁先生召集，与会董事经过认真审议，做出 如下决议： 审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告 ...

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-037 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 15 日，以书面、通讯方式发给公 司全体监事，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生 主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议： 审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》 为履行《关于避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东江苏省国 信集团有限公司（以下简称"国信集团"）拟将其间接控股的国信启 东热电有限公司（以下简称"启东热电"）100%股权注入公司。公 司聘请专业机构展开尽职调查，启东热电符合注入上市公司的条件。 公司拟收购启东热电 100%的股权，交易价格以基准日 20 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 本次交易涉及的最终交易价格以经合格评估机构评估、并经有权 部门完成备案的截至评估基准日标的资产的评估值为依据确定。关联 交易定价原则具有公允性、合理性，不会损害公司及其股东特别是中 小投资者利益的情形。我们同意将上述议案提交给公司第六届董事会 第八次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定 予以回避。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟于2023年9 月27日召开第六届董事会第八次会议，审议《关于拟收购国信启东热 电有限公司股权的议案》等内容。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定，公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料， 本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询 问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，发表事前认可意 见如下： ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-035 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏射阳 港发电有限责任公司（以下简称"射阳港电厂"）新建的一台 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，完成 168 小时满负荷试运行，于 2023 年 9 月 26 日正式投产运营。 射阳港电厂扩建的 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组， 充分利用射阳港电厂现有的部分设施与土地，同步建设高效除尘、脱 硫、脱硝设施，各排放指标均实现超低近零排放。项目采用目前国内 最先进的二次再热技术，能源利用率高。该机组的投产可弥补江苏省 "十四五"中后期用电缺口，进一步优化全省电力结构和布局，有效 增强区域电网调峰能力。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2023年9月27日 1 江苏国信股份有限公司 关于子公司射阳港电厂1000MW机组投产 的自愿性信息披露公告 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002608，股票简称为江苏国信[1] - 公司的法定代表人为董梁，公司联系人为顾中林和孙宝莉[9] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务表现 - 2023年上半年，江苏国信股份有限公司营业总收入为152.87亿元，同比增长2.49%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为11.19亿元，同比增长37.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为11.32亿元，同比下降77.34%[12] 公司业务板块 - 公司能源板块主要从事电力、热力生产、煤炭销售业务及售电等业务，控股装机总容量为1943.7万千瓦[17] - 公司金融板块以江苏信托为主，主要业务包括固有业务和信托业务，信托业务主要包括集合资金信托、单一资金信托、财产权信托等[17] 公司业务拓展与创新 - 公司积极响应国家政策，布局经营业务，优化产业布局，聚焦保障能源安全[30] - 公司持续加强与煤企沟通，长协煤签约量大幅增加，煤炭采购成本有效降低[31] - 公司参股新能源项目公司，积极推进新能源项目，增持江苏新能股票，不断深化公司整体能源布局发展[32] 公司环保与社会责任 - 公司将积极响应国家环保政策号召，加大技术升级力度[66] - 公司将贯彻落实“能源一张网”战略举措，密切关注煤炭产、运、销、库存以及电力生产等情况[66] - 公司将持续深化内部体制机制改革，强化信息系统建设，提升综合管理效率[68] 公司财务管理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[129] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[131]

关于与江苏省国信集团财务有限公司关联 存贷款业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》的要求，江苏国信股份有限公司（以下 简称"公司"）查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下 简称"国信财务公司"、"财务公司"）的《金融许可证》、 《营业执照》等，取得并审阅了国信财务公司半年度财务报 表，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国 银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情 况如下： 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 法定代表人：张书璟 统一社会信用代码：9132000056685112XE 金融许可证机构编码：L0118H232010001 一、国信财务公司基本情况 （三）重要控制活动 注册资本：170000 万元人民币 成立日期：2010 年 12 月 14 日 经营范围：吸收成员单位的存款；办理对成员单位贷款； 办理对成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位 ...

| 编制单位：江苏国信股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占 用资金的利息 (如有) | 2023年半年度 偿还累计发生 金额 | 2023年6月末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及其附属企业 | | ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-032 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 11 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董梁先生主持，与会 董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 董事会认为，公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制情况和 审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2023 年半年度 报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项 规定。公司董事会及董事保证公司 2023 年半年度报告全文及摘要所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...