关联交易预计 - 2024年度关联交易预计总额为2830270.00万元[5] - 2024年向关联人采购原材料和商品预计金额651090.00万元[7] - 2024年向关联人采购燃料和动力预计金额44700.00万元[7] - 2024年向关联人销售产品和商品预计金额896515.00万元[7] - 2024年向关联人提供劳务预计金额35735.00万元[7] - 2024年向关联人销售信托产品预计金额600000.00万元[7] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额12430.00万元[8] - 2024年接受关联人提供的资金资助预计金额589800.00万元[8] 2023年关联交易实际情况 - 2023年1 - 10月向关联人采购原材料和商品实际发生额63435.04万元，占同类业务比例6.64%，与预计金额差异 - 75.93%[9] - 2023年1 - 10月向关联人采购天然气实际发生额15591.33万元，占同类业务比例0.50%，与预计金额差异 - 82.87%[7][9] - 锦盈资本采购煤炭实际发生额为0，预计1.5万元，同比下降100%[10] - 国网综合能源销售电力实际发生6.17亿元，预计49.60亿元，同比下降87.57%[10] - 连云港发电检修服务实际发生3600万元，预计8000万元，同比下降55%[10] - 国信集团和国信财务公司销售信托产品实际发生额均为0，预计分别为40亿元和20亿元，同比均下降100%[10][11] - 恒泰保险经纪保险经纪费实际发生530万元，预计269.01万元，同比下降49.24%[11] - 国信集团接受资金资助实际发生额为0，预计66.2亿元，同比下降100%[11] 公司及关联企业业绩 - 2023年前三季度江苏省国信集团有限公司总资产2184.36亿元，净资产1111.66亿元，营业总收入407.54亿元，净利润37.46亿元[13] - 截至2023年9月30日，公司总资产1593479.91万元，净资产727253.64万元，2023年前三季度营业收入145728.74万元，净利润44270.55万元[14] - 江苏省天然气有限公司截至2023年9月30日，总资产232147.56万元，净资产185968.65万元，2023年前三季度营业收入55186.50万元，净利润13947.49万元[14] - 江苏国信连云港发电有限公司截至2023年9月30日，总资产50737.56万元，净资产 - 17651.95万元，2023年前三季度营业收入67171.42万元，净利润100.28万元[15] 关联关系及交易说明 - 国信集团为公司控股股东，江苏新能等多家企业与公司构成关联关系[25][26] - 公司与江苏省天然气销售有限公司等因高管任职等构成关联关系[26] - 关联交易包括采购电量、劳动防护用品、设备等[28] - 2024年度公司拟与关联企业江苏省国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易[33] - 关联交易定价依据包括政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格等[30][31] - 独立董事认为2024年度公司拟与关联企业的日常关联交易合理，定价公允，不损害公司和中小股东利益[33][35]

会议安排 - 公司董事会拟于2023年11月22日召开第六届董事会第十一次会议[1] 关联交易 - 2024年度公司拟与关联企业发生日常关联交易[1] - 交易定价按市场公允价格确定[1] - 关联交易不损害公司和中小股东利益，不影响独立性[1] 人员信息 - 独立董事为温素彬、张洪发、张利军[2]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-047 江苏国信股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年11月22日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月22日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为2023年11月22日09:15至15:00期间的任意时间。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董梁先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议经半数以上董事推举，由董事徐文进先生主持，与会董事经 过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-048 江苏国信股份有限公司 选举徐文进先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》 鉴于公司董事会成员发生了变动，现对公司董事会战略委员会和 合规委员会成员进行相应调整。具体如下： （一）战略委员会 调整前： ...

公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2024 年 度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。 该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避 表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关 联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 江苏国信股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，发表独立 意见如下： ...

人事变动 - 2023年11月22日董梁辞公司董事长等职，仍任党委书记[2] - 同日公司开展董事补选工作[2] - 董梁辞职不影响董事会正常运作[2]

江苏国信股份有限公司 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-052 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议决定，定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网 络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长徐文进先生 （1）2023 年 12 月 1 日（星期五）下午收市后登记在册、持有 公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不 能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东 委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议时 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘苏亚金诚为2023年度审计机构，费用290万元含内控审计费60万元[13] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，苏亚金诚从业875人，合伙人44人，注会326人，签过证券业务注会187人[3] - 2022年度业务总收入42526.43万元，审计业务收入35106.04万元，证券业务收入10720.31万元[3] - 2022年承担35家上市公司及110家挂牌公司审计业务，收费分别为7858.71万元、1627.52万元[3] - 截至2022年12月31日，计提职业风险基金0万元，购买职业保险累计赔偿限额15000万元[6] - 苏亚金诚近三年因执业行为受监督管理措施4次，从业人员受监管措施4次涉及8人[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人戴庭忠近三年签署上市公司2家，挂牌公司0家[9] - 拟签字注册会计师吴宇近三年签署上市公司1家，挂牌公司0家[10] - 拟任项目质量控制复核人钱小祥近三年复核上市公司24家，挂牌公司2家[10] 其他 - 2022年度公司同行业上市公司审计客户2家，同行业挂牌公司审计客户0家[5] - 公司备查文件包含多项会议决议及独立董事意见[19] - 公司公告日期为2023年11月7日[20]

公司决策 - 同意提名徐文进为第六届董事会非独立董事候选人，提交2023年第一次临时股东大会审议[1] - 同意续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构，提交2023年第一次临时股东大会审议[2]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-042 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信股份"）第 六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方 式发给公司七名董事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真 审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于，董梁先生现任公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委 书记、董事长，兼任江苏国信股份党委书记，拟不再担任江苏国信股 份董事长、董事及相关专门委员会职务，为保证公司董事会成员符合 《公司章程》的规定，董事会拟提名徐文进先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 二 ...