2023年会议情况 - 独立董事应出席董事会9次，现场3次，通讯6次，投票9次[5] - 独立董事应出席股东大会6次，现场出席6次[5] - 提名委员会召开3次会议审查董事候选人提名[6] - 薪酬与考核委员会召开6次会议审定激励计划人员绩效考评[7] 2023年重要事项 - 公司修订《独立董事工作细则》，无需独立董事专门会议事前审核议题[8] - 涉及3个批次股权激励相关员工绩效考核结果及行使权益条件成就情况[13] 2023年会议决议 - 第四届董事会多次会议涉及回购股份、激励计划解除限售、利润分配等事项[14][15] 履职情况 - 2023年独立董事忠实履职，关注财务信息等事项[13][16] - 2024年独立董事将继续勤勉履职，促进公司稳健经营[17]

委托理财计划 - 2024年度委托理财业务金额上限25亿元[2][6] - 资金可滚动使用，单日最高余额不超上限[2][6] - 理财方式含委托投资或购买产品[2][7] 其他情况 - 有效期自股东大会批准起12个月[8] - 资金来源为自有资金[9] - 议案已通过董事会审议，待股东大会批准[3][11] 风险与收益 - 投资产品受宏观经济和市场波动影响[12] - 特定情形下公司可能承受投资损失[13] - 开展业务利于提高资金效率、创造价值[15]

会议情况 - 2023年董事会应出席9次，现场3次，通讯6次，投票9次[5] - 2023年股东大会应出席6次，现场出席6次[5] - 2023年召开7次审计委员会会议，含4次例行和3次临时[6] - 2023年参加3次提名委员会会议，审查董事候选人[7] 决策事项 - 2023年重点关注《2022年度报告》及《2022年度内部控制评价报告》[14] - 2023年续聘安永华明会计师为审计机构[14] - 2023年进行董事会换届，聘任新一届高管，制订津贴方案[14] - 2023年关注3个批次限制性股票激励计划相关情况[14] 会议决议 - 2023年1月6日讨论回购部分社会公众股份方案[15] - 2023年2月17日涉及2020年限制性股票激励计划相关事项[15] - 2023年3月24日审议2022年度利润分配预案等[15] - 2023年4月21日审议2022年限制性股票激励计划解除限售事项[15] - 2023年6月13日涉及为境外全资子公司提供担保[15] - 2023年7月24日独立董事发表专项说明和独立意见[15] - 2023年8月18日审议回购注销部分限制性股票[15] - 2023年10月23日涉及董事会换届及独立董事津贴[15] - 2023年11月15日审议聘任公司高级管理人员[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[17]

002611 东方精工 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-023 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 精工"）董事会决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月26日召开的第五届董 事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召集2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《广东东方精 ...

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高动用10亿元[2][7] - 拟开展含雪球期权的衍生品交易，最高动用5亿[2][7] 审批情况 - 相关议案已获董事会和审计委员会通过[5][11] - 尚需2023年度股东大会批准[12] 风险防控 - 开展衍生品交易有多种风险[13] - 已制订制度防控风险[15] 其他信息 - 授权有效期自获批起12个月内[2][8] - 公告于2024年3月27日发布[23]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年证券业务收入24.97亿元，A股上市公司年报审计客户138家[3] 风险保障 - 安永华明已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] 审计安排 - 2023年聘任安永华明为审计机构，完成2023年度审计相关工作[6][7][8] 后续建议 - 董事会审计委员会建议继续聘请安永华明为2024年度审计机构[12]

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-013 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经征询，唐灼林先生、唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间，不存在买 卖公司股票的行为。 6、媒体报道、市场传闻情况说明 1 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）（股票简称： 东方精工，股票代码：002611）的股票交易价格已连续 3 个交易日内（2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对公司和控股股东 就相关事项进行了核实，现将核查情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 ...

002611 东方精工 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-012 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注 销完成日期为 2024 年 2 月 29 日。 1. 公司于 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部 分社会公众股份方案的议案》。 公司拟使用资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 6.25 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部 分公司 A 股社会公众股份（本文简称"2023 年度回购股份" 或"本次回购股 份"）。本次回购股份的用途为：全部用于注销减少公司注册资本。本次回购股 份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（股票 简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 2 个交易日内（2024 年 2 月 27 日、 2024 年 2 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-011 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-010 广东东方精工科技股份有限公司 针对公司股票异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对公司和控股股东 就相关事项进行了核实，现将核查情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东、实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别 征询，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（股票简称： 东方精工，股票代码：002611）的股票交易价格已连续三个交易日内（2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 ...