内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[6] - 未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷情形[39] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷情形[40] 战略规划 - 战略管理职能制定集团及分子公司3 - 5年中长期战略和年度滚动业务规划[9] - 第四个五年战略规划为2023年 - 2027年[9] - 以“智能装备制造”为战略核心，聚焦高端智能装备制造方向[9] - 推行产业集聚战略，聚焦“瓦楞包装整体解决方案”[9] - 推动“水上动力设备产业”上市独立发展[9] - 继续发展外延式战略，寻求产业协同效应，拓展新产业发展空间[9] 制度建设 - 形成涵盖人力资源各环节的完整管理体系[10] - 2023年更新或新订业务事项授权表5份，内审检查覆盖833项授权业务[24] - 制定《研发项目管理制度》规范研发项目过程控制[15] - 制定《关联交易管理办法》保证关联交易公平合理[17] - 制定《信息安全管理制度》保障信息系统运行[19] - 制定《重大投资管理制度》规范对外投资审批与披露[21] - 依据深交所规定制定多项制度规范信息披露[22] - 制定《公司章程》明确各层级职责权限及分级授权审批制度[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制超过税前利润总额5%的错报为重大错报，超3%为重要错报[29] - 非财务报告内部控制与利润报表相关，小于营收0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[33] - 非财务报告内部控制与资产管理相关，小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[34] - 缺陷发生可能性高且严重影响工作为重大缺陷[36] - 缺陷发生可能性较高且显著影响工作为重要缺陷[37] - 除重大、重要缺陷外为一般缺陷[38] - 违犯国家法律等迹象或表明非财务报告内控有重大缺陷[36] - 重要业务制度缺陷等迹象或表明非财务报告内控有重要缺陷[37] - 内部控制评价重大或重要缺陷未整改或为重大缺陷迹象[36] - 内部控制内部监督重要缺陷未及时整改或为重要缺陷迹象[37] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[41]

002611 东方精工 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-016 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会 主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议 的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年年度报告摘要》与本公告 ...

002611 东方精工 2023 年度监事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事会认真履行监督职 责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董 事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展 起到重要的推动作用。 一、监事会日常工作情况 （一）2023年度，监事会成员列席了9次董事会会议、参加了6次股东大 会。 （二）2023年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况 如下： | 序 号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2023年7月24日 | 第四届监事会第二十 一次会议 | 1. 《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 | | 6 | 2023年8月18日 | 第四届监事会第 ...

证券投资业务 - 2024年度证券投资业务金额上限5亿元[2][5] - 投资方式含新股配售等多种[2][6] - 有效期限为董事会审批通过起12个月内[7] - 资金来源为公司自有资金[8] 决策与管理 - 2024年3月26日会议审议通过议案[10] - 有专门团队负责主要工作[15] - 按法规制度确保资金安全[15] - 加强市场分析调整投资[15] 风险与收益 - 面临金融市场等风险[11][12] - 利于提高资金效率创造价值[18]

业绩与分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[8] - 2023年度财务报告公允反映公司状况[3] - 2023年度内控无重大、重要缺陷[10] 资金安排 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超35亿元[15] - 2024年度委托理财上限25亿元[18] - 2024年度证券投资上限5亿元[20] - 外汇套期保值最高动用10亿元，衍生品交易最高5亿元[21][22] 审计与会议 - 拟续聘安永华明为2024年度审计机构[13] - 通过2023～2027五年战略规划滚动修订议案[24] - 调整第五届董事会审计委员会成员[24] - 召开2023年度股东大会[24]

审计机构聘任 - 公司拟聘任安永华明为2024年度审计机构，聘期一年，待2023年度股东大会审议[2][3] - 第五届董事会第三次会议通过该议案，7票同意、0票反对、0票弃权[15] - 事项自股东大会审议通过之日起生效[16] 安永华明情况 - 截至2023年末，有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[5] - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[5] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[5] 项目人员情况 - 项目合伙人冯幸致近三年签署3家上市公司年报/内控审计[8] - 项目签字注册会计师梁欣琪近三年签署1家[9] - 质量控制复核人黄寅近三年签署/复核9家[9]

内部控制审计报告 2023年12月31日 广东东方精工科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 东方精工科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东东方精工科技股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东东方 ...

广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等要求，广 东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李克天、刘达、涂海川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李克天、刘达、涂海川的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东东方精工科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 广东东方精工科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 143 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东东方精工科技股份有限公司的 ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议9次，审议通过议案46项[3] - 2023年完成6次股东大会的召集[4] - 2023年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开6次会议，提名委员会召开3次会议[6] 业绩数据 - 2023年整体营业收入47.46亿元，同比增长21.91%；利润总额6.59亿元，同比增长30.20%；归属上市公司股东净利润4.33亿元，同比下降3.12%；经营活动现金流量净额4.87亿元，同比下降3.78%[8] - 2023年智能包装装备板块营业收入40.09亿元，同比增20.71%；新增订单约45.95亿元，年末在手订单约34.12亿元[12] - 2023年Fosber集团整体营业收入29.17亿元，同比增8%，净利润2.86亿元，同比增28%；2015 - 2023年营业收入年复合增长率15%，净利润年复合增长率26%[14] - 2023年子公司Fosber美国整体收入较2022年增长约40%[15] - 2023年国内外业务主体年度接单金额累计约54亿元，12月底在手订单约36.35亿元[11] - 2023年Tiruña集团实现营业收入2.3亿元，向集团外第三方客户销售额同比增15%[18] - 2023年Fosber亚洲实现营业收入3.9亿元，同比增长约72%，2019 - 2023年营业收入年复合增长率约20%，年末累计授权发明专利和软件著作权合计83项，较2022年末增长约30%[19] - 2023年东方精工（中国）出口收入占比约为72%，国内市场销售收入同比增长约44%，新增整线/整机订单同比增长超58%[20][22] - 2023年万德数科实现营业收入1.6亿元，新增订单约1.8亿元，7月展会收获意向订单约5000万元[23][24] - 2023年百胜动力实现营业收入7.37亿元，同比增长29%，净利润0.95亿元，同比增长30.95%，舷外机产品销量8.32万台，占全球中小马力舷外机销量的11.50%[27] 产能建设 - 子公司Tiruña集团计划投入近1000万欧元扩建和升级产能，预计产能提高近60%[16] - 2024年2月，Fosber集团欧洲新总部基地项目启动，建筑覆盖面积约3.5万 - 4万平方米，计划总投资超4000万欧元，预计2026年底竣工[32] - 2023年初Fosber亚洲新瓦楞纸板生产线智能化工厂建设项目奠基，占地约80亩，计划投资5亿元，2024年1月封顶，计划2024年内交付，建成后生产能力将提高2倍以上[33] - Tiruña亚洲国产瓦楞辊压力辊生产基地项目位于佛山南海区，占地30亩，计划总投资超1亿元[34] - Tiruña亚洲项目已完成厂房等施工并交付使用，2024年将完成投产前准备工作[35] - 百胜动力年产76400台高端水上动力产品项目2023年3月开工，中心实验室升级改造项目2023年竣工[35] 未来展望 - 2024年，Fosber等三大瓦线系列及东方精工（中国）与（欧洲）瓦楞纸印刷包装线业务协同将深入[36][37] - 2024年，东方合智将专注大包装行业，完善产品矩阵，力争市场推广和销售突破[37] - 2024年，万德数科将推出新产品，加强国内外市场开拓[38] 市场扩张和并购 - 2024年3月，公司完成对若愚科技股权投资，获约12.3905%股权[40][41] 其他新策略 - 公司坚持“1 + N”战略发展模式，2024年亿能投资围绕产业链实施投资并购[42] - 2024年，董事会将提升公司规范运作和治理水平，做好信息披露等工作[44]