审计委员会构成 - 由三名非上市公司高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] 会议相关 - 例会每年至少四次，每季度至少一次[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议成员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[15] 工作机制 - 下设审计工作组为日常办事机构[6] - 审计工作组提供公司相关财务报告等书面资料[12] - 审核财务信息及披露，事项经成员过半数同意提交董事会审议[8] 其他 - 决议会议记录由董事会秘书保存十年[20] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 工作细则董事会审议通过施行，由董事会解释[19][20]

制度规范 - 制度规范对外财务资助行为，防范风险，完善治理与内控管理[2] 资助限制 - 不包括主营融资业务、对超50%控股子公司资助等情况[2] - 不得为董事等关联人提供资助，关联参股公司资助需特定条件[5][6] - 募集资金不得用于资助，超募补流12个月内不为非控股子公司资助[9][10] 审批披露 - 与关联人经营性资金往来需审批披露，明确结算期限[6] - 资助需董事会或股东会审议批准，续期视同新业务[12] 逾期处理 - 逾期未收回采取补救措施，逾期收回前不追加资助[7][8] 职责分工 - 财务部办理手续、跟踪监督，问题上报并制定措施[14] - 审计委员会督导内审至少半年检查一次资助情况[15]

公司基本信息 - 证券代码为002613，简称为北玻股份[1] - 公告日期为2025年4月26日[3] 独立董事评估 - 公司对独立董事单立平、黄志刚独立性评估[2] - 二人未担任其他职务、未持股且无利害关系[2] - 董事会认为其符合独立性要求[2]

担保原则与条件 - 公司提供担保遵循自愿、依法合规和控制风险原则[3] - 为控股股东等提供担保要求对方提供反担保[4] - 反担保抵押或质押标的物评估价值须大于担保债务金额[6] 担保额度预计与调剂 - 对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[8] - 向合营或联营企业担保额度预计，累计调剂总额不超预计担保总额度的50%[9] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[9] - 资产负债率超70%的担保对象调剂规则[9] 担保审议与程序 - 担保债务到期展期继续担保需重新履行审议程序[10] 管理与监督 - 财务部是担保业务归口管理部门并办理手续[13] - 审计监察室负责担保管理和执行情况定期检查监督[13] 担保后续处理 - 建立担保事项台账并监测被担保人情况[15] - 被担保人未按时履行义务及时采取补救措施[15] - 财务部发现异常向相关人员和董事会报告[15] - 承担担保责任后及时启动追偿程序[29] 信息披露 - 控股子公司为合并报表范围内主体担保，公司及时披露[17] - 控股子公司为其他主体担保视同公司担保[17] - 子公司做出担保决议通知公司披露[17] - 董事会秘书对审议批准的担保事项及时披露[19] 违规处理与制度生效 - 董事、高管违规担保追究法律责任并赔偿损失[21] - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[23]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[6] - 董事辞任致成员低于法定人数，六十日内完成补选[7] - 董事辞任或任期届满后，两年内对公司和股东承担忠实义务[11] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[11] 董事会组成 - 董事会由五名董事组成，设董事长、副董事长各一人[13] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[13] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，至少两名独立董事[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[21] - 特定主体提议可召开临时会议，董事长十日内召集，提前五日通知[25] - 定期会议变更事项，提前三日发变更通知，不足三日顺延或全体董事认可[25] 决议表决 - 董事会决议一人一票，矛盾时后形成的为准[30] - 关联董事对关联交易回避表决，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 其他 - 董事会各专门委员会成员为单数且不少于三人，提名等委员会中独立董事过半数并担任召集人[19] - 专门委员会可聘中介，费用公司承担[20] - 董事会会议涉及利润分配等且无正式审计报告，先据草案决议，正式报告出具后再议[33] - 董事会决议当场宣读，非现场表决书面通知，公告秘书办理[34] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[34] - 会议记录包括多项内容，可制作纪要和决议记录[36] - 与会董事对记录签字确认，有意见可书面说明[37] - 会议档案秘书保存，期限十年[37] - 本规则为《公司章程》附件，释义相同[39] - 本规则未尽事宜按法律和章程执行，抵触按新规定修订[39] - 本规则由董事会拟订，股东会批准生效，修改亦同，董事会解释[39]

关联人定义 - 关联法人含持有公司5%以上股份的法人等[4] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] - 视同关联人情形涉及未来或过去12个月规定情形[5] 关联交易 - 关联交易涵盖购买或出售资产等多项事项[8] - 应经独立董事会议审议后提交董事会[10] - 定价适用国家定价等原则[13] 管理与监督 - 证券部年初收集关联人信息报交易所备案[15] - 财务部为内部执行部门并负责档案管理[16] - 董事会审议时董事需关注定价并回避[16] - 审计委员会和内审部门全程监督[16]

会议信息 - 2025年4月24日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，2名独立董事均参加[2] 利润分配 - 2024年度以1,100,568,692股为基数，每10股派现金0.3元，预计派现3,301.71万元[3] 议案表决 - 《关于2024年度利润分配预案》等多项议案表决均2票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[2][5]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，董事长为当然成员[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议由委员提议召开，会前三天通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] 董事长要求 - 需有担任所属行业大型企业董事长或总经理五年以上且业绩突出经历[15] 提名职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 选举或聘任前一至两个月提候选人建议和材料[13] 其他说明 - 不排除董事长等提名权[21] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[22][23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5][6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议委员提议召开[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] 职责与资料 - 负责制定考核标准和薪酬方案[8] - 相关部门提供财务指标和经营目标资料[10] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[19][20]

累积投票制度 - 制定累积投票制度实施细则规范董事选举行为[2] - 每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[2] 董事选举规则 - 候选人名单提案提请表决，符合资格多于应选人数实行差额选举[4] - 股东表决可集中或分散行使表决权，所选人数不超应选人数[6] 投票有效性 - 投票总数多于表决权无效，少于则有效，差额视为弃权[6] 当选条件 - 当选董事得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一[8] 其他规定 - 当选不足规定人数需再次召开股东会选举缺额董事[9] - 采用该制度应在通知中说明并公告候选董事情况[11]