2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展 ，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全 年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年度公司总体经营情况 报告期内，公司围绕既定发展战略与经营管理目标有序推进各项工作，稳步推进市场拓展 ，口腔医疗服务及永磁开关业务营业收入规模持续增长。报告期内实现营业收入 861,568,412.49元，同比增长13.86%； 实现营业利润3,728,102.99元，同比增加108.58%，归 属于上市公司股东净利润-37,690,897.81元，同比增加60.06%。 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开5次董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-009 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2025 年4月25日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:45 网络投票时间：2025年5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-003 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事经审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 26 日公告。 二、审议通过《关于<2024 年度财务决 ...

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制 定的要求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并发表如下审核意见： 皓宸医疗科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报 告的专项说明》的意见 皓宸医疗科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十五日 公司监事会认为：《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报告 的专项说明》客观、真实，符合公司实际情况。监事会将充分发挥本职功能，积 极关注并督促董事会和管理层及时提示相关方解决相关问题，积极做好信息披露 工作，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保障公司持续、 稳定、健康发展。 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-002 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会 议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次 会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会 议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相 关法律、法规的规定，合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）2025 年 4 月 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-006 皓宸医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润余额为-455,808,714.88 元，母公司财务报表未分配利润余额为-371,184,054.27 元。公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为-37,690,897.81 元，母公司实现净利润为- 40,345,955.75 元。 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司拟定 2024 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1123元改善至2024年的-0.0449元，同比增长60.02% [1] - 每股净资产从2023年的0.52元下降至2024年的0.47元，同比减少9.62% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.50元进一步恶化至2024年的-0.54元，同比下降8% [1] - 营业收入从2023年的7.57亿元增长至2024年的8.62亿元，同比增长13.87% [1] - 净利润从2023年的-0.94亿元收窄至2024年的-0.38亿元，同比改善59.57% [1] - 净资产收益率从2023年的-18.62%改善至2024年的-9.07%，同比提升51.29% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29860.41万股，占流通股比例35.54%，较上期增加570万股 [1] - 广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有20000万股，占总股本23.81%，持股未变化 [2] - 中信证券新进成为第七大股东，持有808.08万股，占总股本0.96% [2] - 上海清淙投资管理有限公司新进成为第八大股东，持有600万股，占总股本0.71% [2] - 徐宝春减持159.86万股，陈素珊减持25.43万股 [2] - 宋复兴和连国辉退出前十大股东行列 [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为861,568,412.49元，同比增长13.86%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-37,690,897.81元，同比减亏60.06%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为92,363,030.28元，同比下降32.59%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-51,187,557.19元，为全年亏损主要来源[27] - 2024年非经常性损益合计为-13,807,640.20元，主要来自政府补助737,742.87元和其他营业外支出-1,675,244.30元[29] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.07%，较2023年提升9.55个百分点[22] - 公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者连续三年为负值，持续经营能力存在不确定性[22] - 营业利润3,728,102.99元，同比增加108.58%[54] - 归属于上市公司股东净利润-37,690,897.81元，同比增加60.06%[54] - 公司2024年度营业成本调整后为371,552,636.63元，调整增加207,981.65元[188] - 公司2024年度销售费用调整后为154,242,909.41元，调整减少207,981.65元[188] 各条业务线表现 - 公司主营业务已转型为"口腔医疗服务+实业制造"双主业运营模式[19] - 公司形成"口腔医疗服务+实业制造"双主业格局，受益于人口老龄化及政策支持[32][33] - 医疗口腔行业收入773,486,896.92元，占营业收入89.78%，同比增长13.94%[56] - 电气开关行业收入86,032,001.18元，占营业收入9.98%，同比增长13.55%[56] - 租赁业务行业营业收入为2,049,514.39元，同比下降1.33%，毛利率为17.66%，同比上升19.65%[58] - 医疗口腔行业营业收入为773,486,896.92元，同比增长13.94%，毛利率为50.10%，同比下降2.34%[58] - 电气开关行业营业收入为86,032,001.18元，同比增长13.55%，毛利率为33.15%，同比下降5.35%[58] - 直销模式营业收入为830,924,687.54元，同比增长15.00%，毛利率为48.47%，同比下降2.60%[59] - 内销营业收入为861,568,412.49元，同比增长13.86%，毛利率为48.33%，同比下降2.57%[58] - 德伦医疗2024年度实现销售收入7.73亿元，同比增长13.94%[40] 成本和费用 - 销售费用同比增加20.66%，达到186,112,607.74元，主要因业务宣传支出增加[66] - 管理费用同比增加17.47%，达到166,984,424.07元，主要因业务增长带动[66] - 财务费用同比减少1.31%，降至45,687,915.18元，主要因借款利息减少[66] - 研发费用同比大幅减少36.38%，降至10,114,606.53元，主要因研发支出缩减[66] - 医疗口腔服务营业成本中原材料占比44.53%，同比增长3.90%，人工成本占比39.15%，同比下降1.59%[60] - 电气开关行业营业成本中原材料占比82.60%，同比增长1.47%，人工成本占比9.94%，同比增长0.52%[60] 研发和创新 - 研发人员数量从2023年的30人减少至2024年的28人，变动比例为-6.67%[71] - 研发投入金额从2023年的15,897,625.56元减少至2024年的10,114,606.53元，变动比例为-36.38%[71] - 研发投入占营业收入比例从2023年的2.10%下降至2024年的1.17%，变动比例为-0.93%[71] - YDDMB-40.5技术改进已完成，优化性能及工艺以提升生产效率[68] - 智能控制器老化装置研发完成，降低人工成本并提高产品质量[68] - 低压开关柜产品升级符合行业技术标准，确保市场准入[68] - 10kV功能车标准化升级完成，实现成本降低与性能优化[68] - 智能永磁中压开关设备已完成设计及功能试验，新增产品系列[68] - ZN73A断路器改进通过性能优化降低成本，增强市场竞争力[68] - 自制纱球减少诊疗时间，提高医生工作效率，降低医疗机构运营成本[69] - 新型X光辅助拍摄设备提升口腔X光片质量，减少患者不适感并提高拍片效率[69] - 口腔灭菌纸塑包装裁剪技术提升工作效率，实现标准化剪裁并申请专利保护[69] - 全口义齿数字化修复技术缩短制作工时，提升数据采集准确性和制造精度[69] - 可摘局部义齿数字化修复技术提高设计效率，精准采集口腔软组织动态信息[69] - 种植支持上部固定修复减径与非减径对比实验研究推动标准化流程[69] - 涂搽式牙齿美白技术开发新型材料，模拟牙釉质白度和透射特性[69] - 尼美舒利口腔粘膜表面麻醉口含溶液实现更精准麻醉效果[69] - 导板引导意向性牙再植牙槽窝制备技术提升手术精度与安全性[69] - 上前牙舌侧固定平导数字化成型模板技术降本增效，提高诊疗效率[69] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的137,022,069.36元减少至2024年的92,363,030.28元，变动比例为-32.59%[73] - 投资活动现金流入小计从2023年的21,678,090.47元减少至2024年的726,236.71元，变动比例为-96.65%[73] - 投资活动现金流出小计从2023年的33,625,585.09元减少至2024年的13,790,314.62元，变动比例为-58.99%[73] - 筹资活动现金流入小计从2023年的17,000,000元增加至2024年的78,400,000元，变动比例为361.18%[74] - 筹资活动现金流出小计从2023年的118,386,409.39元增加至2024年的168,044,836.71元，变动比例为41.95%[74] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的23,688,135.51元减少至2024年的-10,345,849.35元，变动比例为-143.68%[74] - 公司经营活动现金净流量与净利润差异主要因计提逾期利息但尚未实际支付[75] - 投资收益为-3,704,345.84元，占利润总额39.89%，源于抚顺银行股权权益法核算[77] - 营业外支出达15,409,196.37元，占利润总额-165.92%，主因为诉讼计提逾期利息[77] - 货币资金期末余额147,693,180.87元，占总资产9.86%，较期初增长0.33%[79] - 长期股权投资476,317,660.06元，占总资产31.81%，较期初增加0.79%[80] - 短期借款191,588,304.03元，占总资产12.79%，较期初大幅增长4.93%[80] - 受限资产合计681,707,799.54元，含长期股权投资476,317,660.06元被诉讼冻结[84] - 交易性金融资产期末清零，期初余额714,184.71元全部出售[81] 公司治理和控制权 - 第一大股东汇垠日丰持有公司23.81%股份，控制权相关诉讼尚未最终判决[20] - 公司实际控制人自2020年2月起变更为解直锟[20] - 公司通过巨潮资讯网等指定媒体披露控制权变更相关公告[20] - 公司第一大股东汇垠日丰有限合伙人平安汇通广州汇垠澳丰7号专项资管计划的单一委托人变更为浦发银行广州分行[105] - 中植企业集团等248家企业被申请实质合并破产清算，涉及北京首拓融汇和青岛鑫汇合等关联企业[105] - 广州市南沙区法院驳回北京首拓融汇关于解除《合作协议》函无效的全部诉讼请求[106] - 北京首拓融汇已就上述判决向广州中院提起上诉，公司控制权仍存不确定性[106] - 公司2024年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告，涉及控制权争议[184] - 广州市南沙区法院驳回北京首拓融汇的诉讼请求，但对方已提起上诉，控制权事项尚未最终确定[184] - 公司生产经营情况正常，将继续督促相关方推进控制权变更事项[185] 诉讼和风险 - 金海棠资产管理有限公司与左家华、尹宏伟、集团其他合同纠纷涉案金额为36,229.84万元，已形成预计负债，上海高级人民法院驳回了公司再审申请，上海金融法院裁定终结本次执行程序[193] - 公司与北京盛元同创科技有限公司股权转让纠纷涉案金额为7,637.7万元，仲裁裁决支持公司请求，已回款94,574.86元，目前中止执行[193] - 公司与浙江省浙商资产管理股份有限公司公证债权文书案件涉案金额为13,524.55万元，公司及子公司部分银行账户、持有的植钰医疗股权被冻结，永大电气房地产被查封[194] - 公司与深圳拓美特科技有限公司合同纠纷案件涉案金额为8,100万元，暂未发现可供执行财产，目前中止执行[194] - 其他未达到重大诉讼标准的诉讼案件涉案金额为423.37万元[194] - 公司全资子公司永大电气位于吉林市船营区迎宾大路98号的房地产被查封，查封期限为3年[103] - 公司持有的植钰医疗投资有限公司股权被冻结，冻结权益金额为5000万元，冻结期限1097天[103] - 公司及子公司被冻结的银行余额合计1,449,045.05元，占公司最近一期经审计净资产的0.36%[103] - 公司已被司法划转的金额合计4,144,318.12元，占公司最近一期经审计净资产的1.04%[103] 社会责任和环保 - 公司积极承担社会责任，包括节能减排、环境保护、安全管理、残疾人就业和员工权益保护[162] - 公司参与社会公益事业，包括健康公益活动、专项义诊和妇女节微笑行动[163] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因重大环保问题受处罚[161] - 公司通过改进设备和工艺实现节能减排，并严格管控医疗废品和废水处置[162] - 公司规范安全操作，安装消防及防爆设施，定期演练应急预案[162] - 公司为残疾人提供合理工作岗位和薪酬福利保障[162] - 公司组织工会活动，设立职工书屋和母婴室，定期培训员工[162] - 公司子公司因违反市容环境卫生管理规定被罚款1000元，未对生产经营产生重大影响[161] 员工和人力资源 - 公司2024年半年度报告显示在职员工总数为1,714人，其中医护人员占比最高达655人[148][149] - 公司员工教育程度以大专及以下为主，占比77.4%（1,327人），本科占比20.5%（351人）[149] - 劳务外包总工时251小时，支付报酬总额15,600元[152] - 公司销售人员数量为483人，占员工总数28.2%[148][149] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为11人[148] - 公司研发人员数量为28人，占员工总数1.6%[149] - 德伦医疗拥有200多名执业医师和500多名护理人员组成的医疗团队[51] - 德伦医疗组建了超过500人规模的线下营销团队[39] 未来计划和展望 - 公司计划在2025年新增5项实用新型专利申请，增加自主知识产权持有数量[93] - 公司将持续推进口腔医疗服务领域的并购整合，搜寻具有协同效应的优质资产[93] - 公司计划完成强制性认证产品（CQC）自愿认证及能源、测量、质量、环境、职业健康安全五体系认证审核[93] - 公司关注国家智能制造政策动态，加快产品向新能源、风电、氢能等行业布局[94] - 公司严格执行诊疗指南和操作规范，加强医疗质量控制体系以应对医疗风险[97] - 公司完善人才储备和队伍建设，避免口腔医疗服务行业人才流失[98]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.429亿元，同比下降12.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1221.46万元，同比下降167.13%[5] - 公司营业总收入本期为1.429亿元，同比下降12.56%[17] - 营业利润本期亏损1779万元，同比扩大169.15%[18] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1221万元，同比扩大167.14%[18] - 基本每股收益为-0.0145元，同比下降168.52%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增加260万元，同比增长163%[8] - 研发费用本期为419万元，同比激增163.06%[17] - 销售费用本期为3246万元，同比下降22.51%[17] - 信用减值损失增加144万元[9] - 信用减值损失本期为154万元，同比大幅增长1409.83%[18] - 支付的各项税费增加190万元，同比增长128.83%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1718.47万元，同比下降43.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1718万元，同比恶化43.82%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为278,026.75元，同比大幅增加至1,919,199.54元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-278,026.75元，同比大幅下降至-1,919,199.54元[20] - 偿还债务支付的现金为9,100,000.00元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,856,999.98元，同比增加至4,298,934.38元[20] - 筹资活动现金流出小计为4,008,248.21元，同比大幅增加至13,564,457.16元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,008,248.21元，同比大幅下降至-13,564,457.16元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-21,470,870.05元，同比为-27,431,910.18元[20] - 期末现金及现金等价物余额为125,099,938.62元，同比为114,142,407.13元[20] 资产和负债 - 总资产为14.57亿元，较上年度末下降2.69%[5] - 公司货币资金期末余额为126,548,983.48元，较期初下降14.31%[13] - 应收账款期末余额为32,094,965.57元，较期初下降18.06%[13] - 长期股权投资期末余额为475,849,990.10元，较期初下降0.10%[13] - 短期借款期末余额为191,458,466.67元，较期初下降0.07%[14] - 合同负债期末余额为118,867,294.93元，较期初下降4.71%[14] - 公司总资产期末余额为1,457,181,348.51元，较期初下降2.69%[14] - 负债合计期末余额为1,035,902,243.48元，较期初下降1.76%[14] - 公司所有者权益合计为4.213亿元，较上期减少4.91%[15] - 公司负债和所有者权益总计为14.572亿元，较上期减少2.69%[15] 股东信息 - 公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业持有200,000,000股人民币普通股，占比23.81%[11] - 陕西省国际信托股份有限公司鑫鑫向荣78号信托计划持有32,263,200股人民币普通股，占比3.84%[11] - 青岛鑫汇合投资管理有限公司持有15,060,966股人民币普通股，占比1.79%[11] 其他财务数据 - 投资收益减少606万元，同比下降64.77%[8] - 预付账款增加503万元，同比增长72.28%[8] - 应收票据减少456万元，同比下降50.48%[8] - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务与内控 - 审计和董事会认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][13] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[15] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷及迹象有明确界定[25][26] 业务与制度 - 公司形成“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营格局[16] - 制定多项制度规范资金、采购、人力、销售等活动[17][18][19][20][21][22] 法律与资产 - 金海棠案要求被告支付回购价款3.6234306539亿元及后续价款[27] - 2023年12月6日公司持有的抚顺银行2.27亿元股权被裁定变价[28] - 部分子公司股权及资产因未按时还款被查封冻结，正协商解决[29] 未来展望 - 按规定推进内控体系建设，提升治理及风险管控能力[30]