证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-043 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了各 位董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法 规的规定，合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023 年 10 月 31 日公告。 日止。 鉴于 ...

（一）仲裁当事人 申请人：皓宸医疗科技股份有限公司 被申请人：深圳市拓美特科技有限公司 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-049 皓宸医疗科技股份有限公司 关于收到《北京仲裁委员会裁决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京仲裁委员会 出具的（2023）京仲裁字第 3130 号《北京仲裁委员会裁决书》，现将相关情况公 告如下： 一、本次仲裁事项的基本情况 （2）仲裁请求 1.被申请人向申请人支付转让价款 8,100 万元； 2.被申请人承担本案仲裁费用。 （三）事实及理由 公司分别于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次临 时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟转让产业并购基金份额 的议案》，同意将公司持有的新科技新制造新动能产业投资并购私募基金、新科技 新制造新动能产业投资并购私募基金二期的基金份额合计 25,000 万份（每份基金 份额的初始募集面值为人民币 1.00 元）转让给深圳市拓 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023- 046 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司 第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员 会审查，同意选举蔡惠燕女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选 人。同时，公司董事长陆璐女士提名蔡惠燕女士担任公司第五届董事会审计委员 会委员，待股东大会审议通过补选蔡惠燕女士为第五届董事会非独立董事后，本 提名生效。补选非独立董事、第五届董事会审计委员会委员的任职期限自公司股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董 事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股 东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。 皓宸医疗科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对皓宸医疗科技股份有限公司的关注函》之 专项法律意见书 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2、本法律意见书的出具基于相关方向本所作出的如下保证：就本所经办律师 认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，相关方所提供的资料均为真实、 准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资 1 料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的 ...

2、结合合作协议的约定，严格对照《上市公司收购管理办法》第八十四条 规定，逐条分析合作协议解除后，汇垠澳丰能否控制你公司，公司控制权的归属 情况及认定依据。请你公司独立董事核实并发表明确意见。 经查阅《合作协议》的相关约定，公司独立董事认为，在《合作协议》有效 期内，汇垠澳丰根据北京首拓融汇的咨询意见及投资建议行使其作为汇垠日丰普 通合伙人、执行事务合伙人及信托计划投资顾问所拥有的上市公司股东权利，而 北京首拓融汇通过向汇垠澳丰提供咨询意见及投资建议间接控制皓宸医疗 23.81% 股份对应的表决权。 皓宸医疗科技股份有限公司独立董事 关于深圳证券交易所关注函相关问题的独立意见 按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《皓宸医 疗科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为皓宸医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"皓宸医疗"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，就深圳证券交易所关注函的相关问题进行了仔细的核查， 现发表独立意见如下： 1、北京首拓是否认可上述合作协议解除事项，请你公司独立董事核实并发 表明确意见。 经了解，公司向北京首拓融汇投资有限公司（ ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-042 皓宸医疗科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所： 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"、"公司"或"上市 公司"）董事会于 2023 年 8 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发 的《关于对皓宸医疗科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2023]第 295 号）（以下简称"关注函"）。公司就关注函中所涉及事项逐一进行核 实，根据相关各方提供的资料和信息，对关注函中有关问题向深圳证券交易所 进行了回复，现将回复内容披露如下: 1、请你公司核实北京首拓是否认可上述合作协议解除事项。 回复： 公司向北京首拓融汇投资有限公司（以下简称"北京首拓融汇"或"北京 首拓"）发送了《询证函》。根据北京首拓于 2023 年 8 月 11 日回复公司的 《关于<询证函>的回复函》，北京首拓不认可上述合作协议解除事项，并主张 理由如下： "首先，北京首拓融汇未曾收悉广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 （以 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入313,632,742.87元，上年同期211,861,084.40元，同比增长48.04%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,620,553.84元，上年同期 - 30,559,032.20元，同比增长124.94%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,789,833.83元，上年同期 - 31,853,044.62元，同比增长118.18%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,808,160.45元，上年同期 - 36,173,487.44元，同比增长149.23%[11] - 本报告期基本每股收益0.0091元/股，上年同期 - 0.0364元/股，同比增长125.00%[11] - 本报告期稀释每股收益0.0091元/股，上年同期 - 0.0364元/股，同比增长125.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，上年同期 - 3.62%，同比增长4.94%[11] - 本报告期末总资产1,681,353,944.02元，上年度末1,635,408,931.74元，同比增长2.81%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产581,201,899.66元，上年度末572,500,748.87元，同比增长1.52%[11] - 营业收入3.14亿元，同比增长48.04%，营业成本1.64亿元，同比增长24.79%[23] - 销售费用6815.81万元，同比增长36.63%，管理费用6616.44万元，同比增长5.80%[23] - 研发投入642.74万元，同比增长50.78%，经营活动现金流量净额1780.82万元，同比增长149.23%[23] - 投资收益2001.07万元，占利润总额比例172.45%，资产处置收益285.76万元，占比24.63%[25] - 货币资金1.45亿元，占总资产比例8.62%，较上年末增加1.28%[27] - 应收账款2420.51万元，占总资产比例1.44%，较上年末减少0.18%[27] - 存货5772.91万元，占总资产比例3.43%，较上年末增加0.15%[27] - 长期股权投资5.93亿元，占总资产比例35.26%，较上年末增加0.30%[27] - 在建工程期末为0，较上年末减少0.47%，原因为在建工程完工[27] - 2023年6月30日公司货币资金为144,861,149.59元，较2023年1月1日的120,113,833.90元有所增长[91] - 2023年6月30日公司应收票据为7,961,041.00元，较2023年1月1日的25,643,038.02元有所减少[91] - 2023年6月30日公司预付款项为40,705,492.62元，较2023年1月1日的10,641,705.64元大幅增长[91] - 2023年6月30日公司长期股权投资为592,859,048.86元，较2023年1月1日的571,767,740.44元有所增长[92] - 2023年6月30日公司长期待摊费用为54,737,244.42元，较2023年1月1日的36,177,196.69元有所增长[92] - 2023年6月30日公司短期借款为142,004,812.50元，较2023年1月1日的125,381,902.80元有所增长[92] - 2023年6月30日公司应付账款为81,950,854.35元，较2023年1月1日的47,915,739.13元大幅增长[92] - 2023年6月30日公司应付利息为41,733,785.71元，较2023年1月1日的32,217,417.82元有所增长[92] - 2023年6月30日公司资产总计为1,681,353,944.02元，较2023年1月1日的1,635,408,931.74元有所增长[92] - 2023年上半年营业总收入3.14亿元，较2022年上半年的2.12亿元增长48.03%[95] - 2023年上半年营业总成本3.29亿元，较2022年上半年的2.72亿元增长20.77%[95] - 2023年上半年营业利润1159.26万元，而2022年上半年亏损4622.45万元[96] - 2023年上半年净利润1175.55万元，而2022年上半年亏损4431.11万元[96] - 2023年6月30日流动负债合计9.54亿元，2023年1月1日为8.56亿元，增长11.41%[93] - 2023年6月30日非流动负债合计1.46亿元，2023年1月1日为2.11亿元，下降30.66%[93] - 2023年6月30日负债合计11.00亿元，2023年1月1日为10.67亿元，增长3.10%[93] - 2023年6月30日流动资产合计3331.62万元，2023年1月1日为5495.36万元，下降39.37%[94] - 2023年6月30日非流动资产合计14.47亿元，2023年1月1日为14.27亿元，增长1.40%[94] - 2023年6月30日资产总计14.81亿元，2023年1月1日为14.82亿元，下降0.07%[94] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为7620553.84元，2022年上半年为 - 30559032.20元[97] - 少数股东损益2023年上半年为4134959.24元，2022年上半年为 - 13752053.77元[97] - 综合收益总额2023年上半年为12836110.03元，2022年上半年为 - 44792578.57元[97] - 基本每股收益2023年上半年为0.0091，2022年上半年为 - 0.0364[97] - 母公司管理费用2023年上半年为2824268.85元，2022年上半年为6037926.70元[98] - 财务费用2023年上半年为14756358.46元，2022年上半年为14720748.11元[99] - 投资收益2023年上半年为20010711.47元，2022年上半年为12436496.27元[99] - 营业利润2023年上半年为3239042.73元，2022年上半年为 - 8232185.29元[99] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为17808160.45元，2022年上半年为 - 36173487.44元[100] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为18277529.13元，2022年上半年为55000000.00元[100] - 2023年上半年投资活动现金流出小计791.92万元，2022年同期为935.86万元；投资活动产生的现金流量净额为1035.84万元，2022年同期为4564.14万元[101] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1700万元，2022年同期为7850万元；筹资活动现金流出小计2109.19万元，2022年同期为12498.79万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 409.19万元，2022年同期为 - 4648.79万元[101] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为2407.46万元，2022年同期为 - 3701.99万元；期初现金及现金等价物余额为11822.85万元，2022年同期为18866.02万元；期末现金及现金等价物余额为14230.31万元，2022年同期为15164.02万元[101] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计41.66万元，2022年同期为4885.09万元；经营活动现金流出小计49.76万元，2022年同期为6517.78万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 8.10万元，2022年同期为 - 1632.69万元[101] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计5500万元；投资活动现金流出小计600万元；投资活动产生的现金流量净额为4900万元[102] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计2976.33万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2976.33万元[102] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 8.10万元，2022年同期为290.97万元；期初现金及现金等价物余额为10.69万元，2022年同期为11.30万元；期末现金及现金等价物余额为2.60万元，2022年同期为302.28万元[102] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额股本为84000000元，资本公积为18824194.34元等[102][103][104] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为12836108.74元[104] - 2023年上半年综合收益总额为80596.95元、20553.84元、10134.79元等[104] - 2023年上半年公司综合收益总额相关金额为2.6亿、559万、040万、752万、792万等[106] - 2023年上半年公司所有者权益变动中增减变动金额涉及481万、30万、31万、13万、44万等[106] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益部分项目余额：股本840,000,000元，资本公积18,824,000元等[107] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益部分项目余额：股本840,000,000元，资本公积18,824,000元等[105] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额：综合收益总额相关为1,080,596元、3,104,035元、4,184,632元[107][108] - 2023年母公司所有者权益本期初余额：股本840,000,000元，资本公积2,861,593元等[107] - 2023年母公司所有者权益本期期末余额：股本840,000,000元，资本公积2,861,593元等[110] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额涉及 - 8,265,728元、 - 8,747,221元等[111] - 2022年母公司所有者权益本期初余额：股本840,000,000元，资本公积2,861,593元等[111] - 2022年母公司所有者权益本期期末余额：股本840,000,000元，资本公积2,861,593元等[111] - 公司2023年综合收益总额为82.65亿元，上年同期为87.47亿元[112] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,830,720.01元，其中非流动资产处置损益2,857,599.89元，计入当期损益的政府补助840,252.77元，其他营业外收支12,468.81元[13][14] - 增值税即征即退涉及金额为3,010,475.68元[15] 德伦医疗业务线数据关键指标变化 - 2023年报告期内，德伦医疗新开业院区2家、新筹建并完成开业院区2家、搬迁扩建并完成开业院区3家[17] - 截至报告期末，德伦医疗拥有1家口腔医院，28家直营连锁门诊部，在营面积超3.5万平方米，配置牙椅数量超350张[17] - 德伦医疗业务覆盖广州及佛山两地，在口腔医疗领域有较强区域品牌影响力[16] - 德伦医疗采用“城市总院+区域分院”的连锁发展模式[17] - 德伦医疗搭建“预约—分诊—检查—问诊—方案—治疗—回访”的流程式服务体系[17] - 报告期内德伦医疗新入驻广州花都区、广州黄埔区、佛山南海区[17] - 德伦医疗新开业门诊增加门诊面积超5000平方米、牙椅超50张[18] - 德伦医疗报告期内共接诊28.67万人次，同比提升超35%[18] - 德伦医疗新诊患者客单价同比提升超过6%[18] - 德伦医疗报告期内组织医护类专题培训23场，超3100人次参与[21] - 德伦医疗拥有由近180名专业执业医师人员组成的医疗团队，含副主任及以上医师13名、主治医师72名[20

皓宸医疗科技股份有限公司关于 北京首拓融汇投资有限公司收到《受理案件通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京首拓融汇投 资有限公司（以下简称"北京首拓融汇"）发来的由广州市南沙区人民法院出具的 （2023）粤 0115 民初 10080 号《受理案件通知书》。广州市南沙区人民法院已受理 北京首拓融汇提出的请求确认广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简 称"汇垠澳丰"）于 2023 年 8 月 4 日向北京首拓融汇发出的《关于解除<合作协议> 的函》无效一案。现将相关情况公告如下： 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-034 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 1、广州市南沙区人民法院出具的（2023）粤 0115 民初 10080 号《受理案件通 知书》 特此公告。 1 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 一、《受理案件通知书》主要内容 北京首拓融汇与汇垠澳丰之间确认合同有效纠纷一案的起诉材料已收到。经 审查 ...

年度期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润 数，你们应在审计机构出具审核报告之日起 15 个工作日内，以 现金方式向皓宸医疗补偿完毕。皓宸医疗有权优先以尚未支付的 交易对价抵销你们的应补偿金额，不足部分你们仍应继续以现金 进行补偿。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对共青城德伦医疗投资管理合伙企业 （有限合伙）、黄招标、黄维通的监管函 公司部监管函〔2023〕第 135 号 共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、黄招标、黄维 通： 2021 年，皓宸医疗科技股份有限公司（曾用名：融钰集团 股份有限公司，以下简称"皓宸医疗"）通过支付现金购买共青 城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海欢乐世纪股权 投资基金（有限合伙）持有的广东德伦医疗集团有限公司（曾用 名：广州德伦医疗投资有限公司，以下简称 "德伦医疗"）51% 股权。2021 年 10 月 27 日，皓宸医疗披露的《重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）（以下简称《重组报告书》） 显示，你们作为业绩补偿承诺人，承诺德伦医疗 2021 年度、2022 年度和 2023 年度净利润（指合并报表范围扣除非经常性损益后 归属于母公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对皓宸医疗科技股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 295 号 皓宸医疗科技股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 8 日，你公司披露的《关于公司控制权可能发 生变更的进展公告》显示，根据广州汇垠澳丰股权投资基金管理 有限公司（以下简称"汇垠澳丰"）向北京首拓融汇投资有限公 司（以下简称"北京首拓"）发送的《关于解除<合作协议>的函》， 《广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司与北京首拓融汇投资 有限公司之合作协议》（以下简称"合作协议"）自《关于解除< 合作协议>的函》发出之日起解除，你公司控制权存在变更的可 能。我部对此表示关注，请你公司就以下问题做出书面说明： 1.请你公司核实北京首拓是否认可上述合作协议解除事项。 2.请你公司结合合作协议的约定，严格对照《上市公司收购 管理办法》第八十四条规定，逐条分析合作协议解除后，汇垠澳 丰能否控制你公司，公司控制权的归属情况及认定依据。 3.请说明你公司及控股股东拟采取何种措施维持你公司控 1 5.你公司认为应予以说明的其他事项。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2023 年 8 月 23 日前 将有关说明材料报 ...