公司治理 - 报告期内召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均全出席并同意议案[4] - 报告期内独立董事专门会议召开4次，审查关联交易[5] 财务担保与续贷 - 2024年6月为子公司7840万元贷款展期及续贷担保[8] - 2024年7月向银行申请不超过1.134亿元续贷，子公司及关联方担保[8] 审计相关 - 2024年独立董事确认财务及内控报告真实准确完整[9] - 2024年4月续聘众华会计师事务所为年度审计机构[10]

营收与利润 - 2024年营业收入861,568,412.49元，较2023年增长13.86%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -37,690,897.81元，较2023年增长60.06%[3] 行业与销售 - 医疗口腔行业营业收入773,486,896.92元，毛利率50.10%，较上年同期减少2.34%[5] - 内销营业收入861,568,412.49元，毛利率48.33%，较上年同期减少2.57%[6] - 前五名客户合计销售金额43,983,901.84元，占年度销售总额比例5.10%[7] 采购与成本 - 前五名供应商合计采购金额91,816,348.70元，占年度采购总额比例20.62%[10] - 2024年销售费用186,112,607.74元，较2023年增长20.66%[15] - 2024年研发投入金额10,114,606.53元，较2023年减少36.38%[16] 资产情况 - 2024年末总资产1,497,483,643.54元，较2023年末减少2.50%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产398,035,174.16元，较2023年末减少8.03%[3] - 货币资金为147,693,180.87元，占比9.86%，较上期增加0.33%[18] - 应收账款为39,169,433.88元，占比2.62%，较上期增加0.55%[18] - 存货为50,753,348.55元，占比3.39%，较上期减少0.66%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计826,167,375.49元，同比增加9.89%[19] - 2024年经营活动现金流出小计733,804,345.21元，同比增加19.36%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额92,363,030.28元，同比减少32.59%[19] - 2024年投资活动现金流入小计726,236.71元，同比减少96.65%[19] - 2024年筹资活动现金流入小计78,400,000.00元，同比增加361.18%[19] - 2024年筹资活动现金流出小计168,044,836.71元，同比增加41.95%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -10,345,849.35元，同比减少143.68%[22]

独立董事评估 - 公司对邱新、姜琳、陈亚伟进行独立性评估并出具意见[1] - 三人未任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

业绩相关 - 截至2024年末未分配利润 -455,808,714.88元，未弥补亏损达实收股本1/3[1] - 2024年口腔及永磁开关业务营收增长，投资收益因联营企业减值下降[2] 未来展望 - 2025年永磁开关业务预计新增5项专利申请[4] 新产品和新技术研发 - 永磁开关业务要完成CQC自愿认证及五体系认证审核[4] 市场扩张和并购 - 搜寻口腔医疗服务领域优质资产推动并购整合[4] 其他新策略 - 加强口腔业务医疗服务质量管理，优化治理架构控费[4][6]

财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额524469318.57元、负债总额130076591.66元等[4] - 公司注册资本3亿元[3] 贷款与担保 - 永大电气拟申请7790万元一年期贷款展期[2][6] - 担保方为皓宸医疗和植钰医疗，保证方式连带责任保证[5] - 担保生效后，对外担保余额7790万元，占2024年净资产19.57%[7]

皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合皓宸医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

业绩回顾 - 2024年监事会召开3次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3][4] 情况评价 - 2024年公司运作、财务、内控等规范良好[5][6] - 2024年无应披露未披露关联交易及内幕交易[5][7] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促规范运作[8]

皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2024 年，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》、《皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月 1 日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。首席合伙人为陆士敏，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 68 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数 359 人， 其中签署过证券服务业 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-011 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 二、本次会计政策变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 ...

2024 年 9 月 27 日，公司收到汇垠日丰发来的由广州市南沙区人民法院出具 的（2023）粤 0115 民初 10080 号《民事判决书》，判决驳回北京首拓融汇的全部 诉讼请求。目前，北京首拓融汇因不服广州市南沙区人民法院出具的（2023）粤 0115 民初 10080 号民事判决，已向广州市中级人民法院提起上诉。鉴于目前广州 市中级人民法院尚未做出二审裁决，截至本报告披露日，公司控制权相关事项尚 未最终确定。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注，如财务报表 附注十、1 本公司的母公司情况及附注十八、8 实际控制人事项所述，由于皓宸 医疗第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇垠日丰"） 执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称"汇垠澳丰"） 与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称"北京首拓融汇"）存在公司控制权争议 并已进入诉讼阶段。截至本报告出具日，由于相关诉讼案件尚未结案，皓宸医疗 实际控制人尚未发生变更，若汇垠日丰执行事务合伙人汇垠澳丰与北京首拓融汇 签订的合作协议被依法有效解除（包括被有权司法机关生效判决解除、经双方一 致确认解除等情形 ...