皓宸医疗 董事会战略委员会议事规则 如战略委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或战略委员会委员职务， 从而将导致战略委员会中无独立董事的，该名拟辞职的独立董事应当继续履行职 责至新任独立董事或新任战略委员会委员产生之日。 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

皓宸医疗 内部审计工作制度 皓宸医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《皓宸医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点及实际情况，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-007 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 与会监事经审议，通过如下议案： 《2023 年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。 三、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入75,670.98万元，上年度50,065.02万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计8.78万元，上年度333.3万元[10] - 2023年销售材料收入6.49万元，占比0.01%，上年度3.08万元，占比0.67%[10] - 2023年临时性租赁及子公司合并期等收入2.29万元，上年度330.23万元[10] - 2023年与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入8.78万元，上年度333.3万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为75,662.2万元，上年度为49,731.7万元[10]

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合皓宸医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

皓宸医疗科技股份有限公司监事会 公司监事会认为：《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告 的专项说明》客观、真实，符合公司实际情况。监事会将充分发挥本职功能，积 极关注并督促董事会和管理层及时提示相关方解决相关问题，积极做好信息披露 工作，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保障公司持续、 稳定、健康发展。 皓宸医疗科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 关于《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报 告的专项说明》的意见 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制 定的要求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并发表如下审核意见： ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[7] - 会议一般提前三天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] 决议与表决 - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决[14] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[17] - 议事规则解释权归属公司董事会[18]

业绩总结 - 2023年营业收入756,709,758.78元，同比增长51.15%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -94,365,092.81元，同比增长63.25%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额137,022,069.36元，同比增长324.94%[3] - 医疗口腔行业营业收入678,865,579.18元，毛利率52.44%，同比增长10.02%[5] 费用与人员 - 2023年销售费用154,450,891.06元，同比增长18.85%[12] - 2023年管理费用142,156,430.90元，同比增长7.05%[12] - 2023年财务费用46,295,315.99元，同比减少27.92%[12] - 2023年研发人员数量30人，占比1.65%，较2022年分别下降3.23%和0.43%[12] 研发投入 - 2023年研发投入金额为15,897,625.56元，较2022年增长9.12%[13] - 2023年研发投入占营业收入比例为2.10%，较2022年降低0.81%[13] 资产情况 - 2023年末货币资金为146,388,361.10元，占总资产比例9.53%，较年初比重增加2.19%[15] - 2023年末长期股权投资为476,480,000.00元，占总资产比例31.02%，较年初比重减少3.94%[15] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为751,803,802.07元，较2022年增长39.25%[19] - 2023年经营活动现金流出小计为614,781,732.71元，较2022年增长21.11%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为137,022,069.36元，较2022年增长324.94%[19] - 2023年投资活动现金流入小计为21,678,090.47元，较2022年减少74.91%[19] - 2023年筹资活动现金流入小计为17,000,000.00元，较2022年减少81.47%[19] - 2023年现金及现金等价物净增加额为23,688,135.51元，较2022年增长 -133.63%[19] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额28,955,354.56元，占年度销售总额比例3.82%[6] - 前五名供应商合计采购金额100,072,218.99元，占年度采购总额比例26.95%[10]

皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人邱新，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，博士研究生 学历，2013 年 6 月至今，在暨南大学法学院任教，现任副教授、硕士生导师； 兼任广东法丞汇俊律师事务所兼职律师、汕尾市人民政府法律顾问、广东芬尼 科技股份有限公司独立董事、广州竞远安全技术股份有限公司独立董事、广东 顺钠电气股份有限公司独立董事。2020 年 9 月 1 日起担任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公 ...

皓宸医疗科技股份有限公司董事会关于 三、消除该事项及其影响的具体措施 鉴于目前法院尚未对北京首拓融汇提起的请求确认汇垠澳丰向北京首拓融汇 发出的《关于解除<合作协议>的函》无效一案做出生效判决，截至本报告披露日， 公司控制权相关事项尚未最终确定。 目前，公司生产经营情况正常，后续公司将继续督促汇垠日丰及相关方尽快 推进控制权变更相关事项，努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响，维护 公司和广大投资者的利益。 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"皓宸医疗"） 聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，众华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对前述带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及的事项说明如下： 一、强调事项段涉及的主要内容 众华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表 ...