业绩总结 - 2023年公司营业收入756,709,758.78元，同比增长51.15%[2] - 2023年营业利润-43,438,476.01元，同比增加41.33%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润-94,365,092.81元，同比增加63.25%[2] 公司治理 - 2023年公司召开5次董事会、3次股东大会[3][5] - 2023年审计委员会召开5次会议[3] 未来展望 - 2024年董事会将带领公司完成经营指标，提升合规经营和治理水平[7]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会和5次董事会，独立董事全勤出席并同意议案[4] - 2023年4月24日提名康超为第五届董事会非独立董事候选人并通过[8] - 2023年10月30日提名蔡惠燕为第五届董事会非独立董事候选人并通过[8] 财务与审计 - 2023年7月17日拟向山西银行申请不超1.17亿元贷款，子公司抵押、关联方担保[7] - 2023年4月28日续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[7]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会和5次董事会，独立董事均全部出席[4] - 2023年4月24日提名康超为第五届董事会非独立董事候选人并选举通过[8] - 2023年10月30日提名蔡惠燕为第五届董事会非独立董事候选人并选举通过[9] 财务相关 - 2023年7月17日拟向山西银行申请不超1.17亿元贷款，期限12个月，子公司及关联方提供担保[8] - 2023年独立董事确认公司财务会计报告及定期报告内容真实、准确、完整，无内部控制重大、重要缺陷[8] 审计相关 - 2023年4月28日续聘众华会计师事务所为年度审计机构[8]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-006 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会 议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次 会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事朱 谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议。此次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（w ...

皓宸医疗科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7][8] - 会计专业独立董事候选人有经验要求[12] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事监督与罢免 - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[12] - 连续两次未参会董事会应提议解除职务[13] 独立董事履职要求 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[13][14] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] - 专门会议召集人提前3天通知[26] - 专门会议每位最多接受一名委托[26] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[21] - 向年度股东大会提交述职报告[22] - 会前与董事会秘书沟通，董事会反馈落实情况[20][21] - 关注决议执行情况，违规可要求说明披露或报告监管[24] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供必要条件，董事会秘书配合[31] - 决策事项提前通知并提供资料，资料至少保存10年[36] - 行使职权时公司人员配合，董事长保证知情权[37] - 聘请中介机构费用由公司承担[38] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议[32] 法律责任与制度生效 - 董事法律责任适用于独立董事[34] - 离职后保密，擅自离职赔偿损失[35] - 签字承担决议责任，违法违规担责[35] - 严重失职取消和收回当年津贴[35] - 制度自股东大会通过之日起生效[37]

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称"皓 宸医疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 03464 号《审计报告》。 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03477 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东: （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 李明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，皓宸医疗编制了后附的截至 2023 年 12 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3][4] 公司评价 - 2023年公司运作、财务、内控规范良好[5][6] - 2023年无应披露未披露关联交易及违规[5] - 2023年未发现内幕交易情形[7]

市场扩张和并购 - 2021年11月18日公司现金收购德伦医疗51%股权成控股股东[2][3][4] - 2022年9月7日公司将德伦医疗51%股权划转至全资子公司植钰医疗[4] 业绩总结 - 2021年度业绩2645万元完成承诺，2022年 - 4446.07万元未完成[13] - 2023年度业绩7394.57万元，累计未完成业绩触发补偿[15] 业绩补偿 - 公司向欢乐基金支付14100万元，向共青城德伦支付4200万元[4] - 业绩承诺期2021 - 2023年，承诺净利润有规定[5] - 2022年应补偿6639.43239万元，已完成补偿[13][14] - 2023年应支付补偿金额71.418471万元[18] 其他 - 2024年4月26日董事会通过德伦医疗2023年度业绩补偿方案[21] - 独立董事同意方案并提请股东大会审议[22] - 监事会认为方案合规，不损害公司及股东利益[23]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-017 皓宸医疗科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担责任。 皓宸医疗科技股份有限公司（曾用名：融钰集团股份有限公司，以下简称"本 公司"、"上市公司"）分别于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 11 月 11 日召开了第五 届董事会第九次临时会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了重大资产 重组相关议案，同意上市公司以支付现金的方式购买广东德伦医疗集团有限公司 （曾用名"广州德伦医疗投资有限公司"，以下简称"德伦医疗"）51.00%股权（以 下简称"本次重组"、"本次交易"）。具体内容详见上市公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《融钰集团股份有限公司重大资产 购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的公司股权变更事宜已办理完成， 标的公司已 ...