证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-050 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14 点 45 分 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的 0.0039％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 200,811,400 股，占上市公司总股份的 23.9061％。 （2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长陆璐女士因工作原因未能出席本次股东大会， 由半数以上董事共同推举董事 ...

财务业绩 - 营业收入增长27.43%，达到5.24亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长220.90%，达到1632.15万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长992.70%，达到4576.11万元[6] - 公司2023年前三季度的营业收入为52,363.99万元[22] - 公司2023年前三季度的营业成本为26,197.79万元[22] - 公司2023年前三季度的投资收益为2,430.23万元[22] - 公司2023年第三季度实现营业利润3,452.72万元，同比下降82.73%[23] - 公司2023年第三季度实现净利润3,516.65万元，同比下降314.31%[23] - 公司2023年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额4,576.11万元，同比增加793.89%[25] - 公司2023年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额846.55万元，同比下降85.89%[25] - 公司2023年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-2,235.61万元，同比下降69.11%[26] 研发投入 - 研发费用增加84.33%，主要是公司加大研发投入[11] 联营合营投资收益 - 联营企业和合营企业的投资收益增加30.77%[12] 经营活动现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金增加31.8%，主要是公司营业收入规模扩大[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加48.40%，主要是公司经营规模扩大[19] 资产负债情况 - 长期借款期末余额较期初减少100%，主要是长期借款陆续到期[10] - 预付账款期末余额较期初增加213.93%，主要是公司口腔医疗业务预付材料加工费、房租租金以及广告费等[10] - 应付账款期末余额较期初增加40.49%，主要是公司口腔医疗业务采购支出增加[11] - 公司2023年9月30日的货币资金为15,589.03万元[20] - 公司2023年9月30日的应收账款为2,245.76万元[20] - 公司2023年9月30日的存货为6,634.62万元[20] - 公司2023年9月30日的长期股权投资为59,813.84万元[20] - 公司2023年9月30日的商誉为19,967.28万元[21] - 公司2023年9月30日的短期借款为14,202.14万元[21] - 公司2023年9月30日的合同负债为18,306.62万元[21] 股东及控制权变更 - 公司前10名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[15] - 公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日、2023年8月22日在巨潮资讯网披露了公司控制权可能发生变更的相关公告[16] - 公司将继续积极与相关债权人、法院、银行加强沟通，妥善解决上述银行账户及资产被查封冻结事宜[18] - 公司控制权相关事项尚未最终确定，公司将密切关注相关事项的进展情况[18] 其他 - 因与浙江省浙商资产管理有限公司、温州银行股份有限公司借款纠纷事项，公司及子公司被冻结的银行余额合计5,974,703.29元，占公司最近一期经审计净资产的1.04%[18] - 公司与律师正在探讨向检察机关提请抗诉的可行性，后续公司不排除采取依法向检察机关提起抗诉申请等途径，切实维护公司及广大股东合法权益[17] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[19] - 公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资[17,19]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-047 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 10月30日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 6、股权登记日：2023 年 11 月 9 日(星期四) 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:45 网络投票时间：2023年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2023年11月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13: ...

皓宸医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》 的有关规定，作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第五届董事会第十次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事的独立意见 我们认为：非独立董事候选人蔡惠燕女士的提名和审议程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情况。蔡惠燕女士符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关非独立董事任职资格的规定，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。 综上，我们同意蔡惠燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意 将《关于补选非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五 ...

账户冻结 - 公司及子公司9个银行账户被冻结，余额3442468.96元[1][2] - 因借款纠纷被冻结银行余额5974703.29元，占净资产1.04%[2] 资产冻结 - 植钰医疗投资有限公司5000万元股权被冻结1097天[3] - 吉林永大电气开关有限公司房地产被查封3年[3] 其他 - 已被司法划转金额2532234.33元，占净资产0.44%[2] - 永大电气2022年营收占比14.44%，新增账户冻结或影响经营[5] - 公司暂不触发上市规则情形，不排除后续冻结风险[6]

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023 年 10 月 31 日公告。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-044 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-043 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了各 位董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法 规的规定，合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023 年 10 月 31 日公告。 日止。 鉴于 ...

业绩总结 - 公司转让基金份额25000万份，交易价25000万元[1] - 已收到转让款16900万元[1] 其他新策略 - 仲裁要求被申请人支付转让价款8100万元[1][3] - 仲裁费560600元由被申请人承担[3] - 仲裁员报酬等费用已由公司全额预交[3]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023- 046 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司 第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员 会审查，同意选举蔡惠燕女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选 人。同时，公司董事长陆璐女士提名蔡惠燕女士担任公司第五届董事会审计委员 会委员，待股东大会审议通过补选蔡惠燕女士为第五届董事会非独立董事后，本 提名生效。补选非独立董事、第五届董事会审计委员会委员的任职期限自公司股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董 事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股 东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。 皓宸医疗科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

协议情况 - 2020年2月10日汇垠澳丰与北京首拓签署《合作协议》[4] - 2023年8月4日汇垠澳丰通知解除《合作协议》，原因是信托计划受益权转让且未收到1100万元管理费[5] - 2023年8月10日北京首拓回复不认可《合作协议》解除事项[6] - 《合作协议》约定出售融钰集团股票单笔出售价格不得低于15亿元[10] 股权结构 - 截至2023年6月30日，汇垠日丰持股皓宸医疗2亿股，比例23.81%[16] - 截至2023年6月30日，陕国投信托计划持股皓宸医疗3226.32万股，比例3.84%[16] - 截至2023年6月30日，俞娥等其他股东持股比例情况[16] 控制权相关 - 公司不属于持股50%以上控股股东和可实际支配股份表决权超30%情形[17] - 汇垠日丰所持股份表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响[19] - 如《合作协议》解除且股权结构未大变，汇垠澳丰可拥有控制权[20] 董事会情况 - 公司董事会五名非独立董事，三名由汇垠日丰提名，两名由董事会提名[18] - 下届董事候选人由上届董事会、3%以上股东提名[17]