厦门金达威集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会现就提名宗耕为厦门金达威集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门金达威集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 厦门金达威集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会现就提名王肖健为厦门金达威集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门金达威集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四 ...

声明人王肖健作为厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会提名为厦门金达威集团股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 厦门金达威集团股份有限公司 一、本人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

√是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人宗耕作为厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会提名为厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 厦门金达威集团股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

厦门金达威集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公 司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由 10.8 万元/人•年 （税前）调整为 12 万元/人•年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东 大会审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司及股东利益的行为。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-031 厦门金 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王大宏作为厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会提名为厦门金达威集团股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-035 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召 开的第八届董事会第二十三次会议，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间｡ 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-030 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全体 监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人， 实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改 <公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修改<公司章程>的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025 年 4 月 修订）》。 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-029 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 董事会进行换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特五位为公司第九届董事会非 独立董事候选人。上述五 ...

全球饲料级维生素D3市场规模及增长 - 预计2031年全球饲料级维生素D3市场规模将达到0.7亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为3.5% [2] 市场竞争格局 - 全球前五大厂商占据约91.0%的市场份额，主要生产商包括浙江花园高科、新和成、海盛制药、金达威、帝斯曼等 [6] 产品类型细分 - 维生素D3粉是最主要的细分产品，占据约77.7%的市场份额 [8] 产品应用领域 - 反刍动物饲料是主要需求来源，占据约43.8%的市场份额 [10] 行业驱动因素 - 维生素D3对动物钙磷代谢至关重要，畜牧业和水产养殖业扩张推动需求增长 [13] - 多国法规要求动物饲料中添加维生素D3，确保动物健康和产品安全 [13] - 消费者对动物源性产品质量要求提高，促使饲料制造商添加维生素D3以提升竞争力 [13] 行业发展阻碍 - 羊毛脂提取过程存在环境问题，可能限制以羊毛脂为基础的维生素D3生产扩张 [14] - 羊毛脂质量差异导致维生素D3产品一致性难以保证，影响监管和客户需求满足 [14] - 羊毛脂衍生饲料级维生素D3产能有限，扩大产能需大量投资 [14] 行业发展机遇 - 饲料行业对羊毛脂衍生的天然维生素D3需求增长，符合消费者健康意识提升趋势 [15] - 羊毛脂提取技术创新提高效率，减少浪费，可能降低生产成本并扩大供应 [15] - 供应链整合趋势增强，企业与养羊户合作确保高质量羊毛脂供应 [15]