财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入8.76亿元，同比增长6.89% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比增长25.23% [2] - 2025年第三季度基本每股收益为0.19元 [2]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为26.04亿元，同比增长11.16% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元，同比增长63.47% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为3.49亿元，同比增长56.22% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第九届第九次董事会会议，审议了关于修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为工业占比98.5%，医药原料占比1.43%，其他业务占比0.07% [1] - 截至发稿时，公司市值为125亿元 [1] 行业动态 - 中国创新药行业在2025年海外授权交易额已达800亿美元 [1]

管理原则与沟通 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] - 与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等[5][6] 工作开展与义务 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] - 及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[11] 会议召开 - 积极召开投资者说明会，特定情形下必须召开[8][9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 工作负责与承办 - 投资者关系管理工作由董事会秘书负责[12] - 证券部承办投资者关系日常管理工作[21] 人员要求与培训 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好素养和专业能力[13] - 可定期对相关人员开展投资者关系培训[14] - 鼓励参加中国证监会等举办的管理工作系统性培训[14] 档案管理 - 投资者关系活动建立完备档案制度[14] - 档案含参与人员、时间等内容[14] - 按方式分类并妥善保管，保存期限不少于3年[14] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时按相关规定执行[16] - 制度由公司董事会负责制定、修改及解释[16] - 制度自董事会审议通过之日起实施[16]

人员设置 - 公司设总经理1名、财务主管（总监）1名，副总经理若干名[4][6] 会议规定 - 总经理办公会议记录保管期限为10年[8] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[9] - 公司经理级会议原则上每月召开一次[11] - 总经理办公会议包括经理级会议、工作例会和临时会议[8] - 经理级会议需提前2天通知与会人员并送达相关材料[5] - 总经理临时会议需提前1天通知与会人员并送达相关资料[15] - 工作例会原则上每月召开两次，需提前3天通知与会人员并送达相关资料[16][17] 人员职责 - 总经理拟定涉及职工切身利益等重大问题时应广泛听取意见建议[5][6] - 总经理不能履行职权时，可指定副总经理代行职权，否则董事会指定[6] - 副总经理协助总经理工作，按分工负责具体经营管理[6] - 财务主管（总监）负责编制执行预算等财务工作[6] 绩效与报告 - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织，其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[21] - 总经理应定期向董事会、审计委员会和董事长书面报告工作[20] 激励与责任 - 总经理应建立薪酬与绩效、业绩相联系的激励机制及评价标准和程序[21] - 公司高级管理人员失职致损应给予经济、行政处分或追究法律责任[21] 辞职与细则 - 高级管理人员可在任期届满前辞职，程序和办法按聘任合同规定[23] - 工作细则如与法律、法规或修改后的公司章程抵触，按规定执行并修订[23] - 工作细则由公司董事会负责解释[23]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形包括近三年受证监会行政处罚等[4] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，任职条件参照相关规定[5] - 解聘董事会秘书需有充分理由，特定情形应一个月内解聘[6] 履职与管理 - 董事会秘书负责公司与多方沟通、信息披露等职责[8] - 聘任时应签保密协议，离任前需接受审查并移交资料[7] - 公司应为董事会秘书履职提供便利，保证其参加后续培训[10] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修改同理[19] - 制度由公司董事会负责解释[20]

关联交易审议 - 与关联自然人交易 ≤30 万元、法人 ≤300 万元或 ≤ 最近一期经审计净资产绝对值 0.5%，总经理或总经理办公会审议[12] - 与关联自然人 30 万元＜交易 ≤3000 万元或 ≤ 最近一期经审计净资产绝对值 5%、法人超 300 万元且占比 0.5%以上且 ≤3000 万元或 ≤ 最近一期经审计净资产绝对值 5%，董事会审议并披露[12] - 与关联自然人或法人交易超 3000 万元且占比 5%以上，披露并股东会审议，提供审计或评估报告[12] 担保规定 - 为关联人担保不论数额，全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议并股东会审议；为控股股东等担保需反担保[14] - 为持有 5%以下股份股东担保，股东会审议，有关股东回避，出席会议其他股东所持表决权过半数通过[14] 交易定价与价款管理 - 关联交易定价依国家政策和市场行情，无则成本加成或协议定价[8] - 关联交易价款按协议付款，财务部跟踪结清，供应销售部门跟踪价格成本变动通报[10] 其他规定 - 董事等告知关联人情况，公司及时更新关联人名单及关系信息[5] - 委托理财额度使用期限 ≤12 个月，任一时点交易金额 ≤ 投资额度[15] - 向关联参股公司提供财务资助，全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议并股东会审议[15] - 董事会过半数非关联董事出席可举行，决议非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[19] - 股东会普通决议由出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[21] - 首次日常关联交易按金额履行程序，无金额提交股东会审议[22] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行程序并披露[23] - 控股子公司关联交易视同公司行为[30] - 部分交易可申请豁免审议程序但需披露[23] - 部分关联交易免审议和披露[24] - 关联交易信息披露依《股票上市规则》等执行[26] - 办法“以上”等含本数，“高于”等不含本数[28] - 办法未尽事宜按法律法规及章程执行[28] - 办法股东会审议通过生效，修改亦同[28] - 办法由董事会负责解释[29]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事，主任由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同[6] 会议召开规则 - 每年至少召开1次定期会议，在上一会计年度结束后4个月内召开[12] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况可口头通知[12][13] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[31] 档案与规则 - 会议档案保存期限为10年[22] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[24]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各全资、控股子公司[3] 突发事件定义 - 突发事件包括治理、经营、安全环境、信息四类[4] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，常务副总经理等任副组长[7] 信息报告 - 各部门等是信息源，应及时报告信息[8] - 公司设置值班电话接受预警信息报告[10] 应急处置 - 发生突发事件应立即控制事态并启动预案[14] - 不同类别突发事件有相应处置措施[14] 后续工作 - 突发事件结束后需消除影响、总结经验、修订预案[17] 责任与保障 - 公司下属各部门及子公司责任人应做好保障工作[20] - 值班电话及应急领导小组成员手机须畅通[20] 奖惩机制 - 对突出贡献集体和个人给予表彰奖励[22] - 对失职渎职责任人给予处分或追究刑责[22] 制度生效 - 制度解释权和修订权归属董事会，审议通过生效[25]

会计师事务所选聘 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议决定前指定会计师事务所[2] - 公司采用公开选聘方式应通过官网发布选聘文件[8] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 审计服务期限 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[9] - 不同事务所为公司提供审计服务期限应合并计算[10] - 重大资产重组等前后审计服务期限应合并计算[10] 改聘相关 - 出现会计师事务所执业质量重大缺陷等情况可改聘[12] - 改聘时审计委员会应约见前后任事务所并发表审核意见[13] - 改聘会计师事务所需在股东会决议公告中详细披露多项内容[14] - 会计师事务所主动终止审计业务，公司履行改聘程序[20] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[21] 监督检查 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 监督检查内容包括财务审计法规政策执行情况等[17] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] 责任处理 - 董事会可对相关责任人通报批评[17] - 股东会决议解聘会计师事务所造成的违约经济损失由相关责任人员承担[17] - 情节严重的，对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[17] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行，解释权和修订权归属董事会[19]