可转换公司债券回售的 关于厦门金达威集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 意 书 法 见 律 福建至理律师事务所 地址:中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码:350025 电话:(86 591) 8806 5558 传真:(86 591) 8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 法律意见书 闽理非诉字(2026)第 016号 致:厦门金达威集团股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受厦门金达威集团股份有限公司(以 下简称公司、或金达威）的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《可转换公司债券管理 办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号 -- 可转换公司债券》(以下简称《监管指引》)等有关法律、法规、规章和规 范性文件以及《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规 ...

公司经营策略 - 公司表示会重视投资者信息[1] - 公司将根据实际需要科学安排相关经营策略[1]

会议信息 - 现场会议于2026年1月26日14:00召开[4] - 债权登记日为2026年1月19日[5] 参会情况 - 2名债券持有人出席，代表659,553张未偿还债券，本金65,955,300元，占比5.10%[8] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》全票同意，无反对和弃权[10] 会议合规 - 福建至理律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[11]

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议2026年1月8日决议召开本次会议，1月9日刊登通知[6] - 现场会议于2026年1月26日召开，通讯表决材料1月23日16时30分前送达[7] 参会情况 - 2名债券持有人出席，代表659,553张“金威转债”，占未清偿总数5.10%[9] 议案表决 - 会议表决通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[12] - 同意659,553张，占有效表决权债券总数100.00%[12]

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议2026年1月8日决议召开本次会议[7] - 现场会议于2026年1月26日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席会议股东共270人，代表股份221,675,895股，占比36.3442%[10] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意221,044,795股，占比99.7153%[13] - 反对588,400股，占比0.2654%[13] - 弃权42,700股，占比0.0193%[13]

会议信息 - 现场会议2026年1月26日14:30召开，地点为厦门公司会议室[4][5] - 网络投票时间为2026年1月26日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 270人参与投票，代表221,675,895股，占比36.3442%[7] - 中小股东268人，代表9,963,163股，占比1.6335%[8] 议案审议 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意221,044,795股，占比99.7153%[9] - 中小股东同意9,332,063股，占比93.6657%[10] 会议有效性 - 律师事务所认为会议召集、召开、表决合法有效[12]

信用评级 - 2025年10月23日，东方金诚维持金达威主体及“金威转债”信用等级为AA，展望稳定[1] 募投项目变更 - 2026年1月8日，公司变更部分募投项目，原项目变两个新项目[2] - 原项目已用2578.62万元募资用于油脂项目，计划置换1479.20万元[2] - 新项目投资约61882.40万元，拟用募资45312.42万元，占净额35.37%[2] - 事项已通过公司第九届董事会第十次会议审议[2] 后续关注 - 东方金诚将关注事项进展对金达威信用等级的影响[3]

公司研发与知识产权 - 厦门金达威集团股份有限公司及子公司内蒙古金达威药业有限公司近日获得1件实用新型专利证书 [1] - 获得的专利名称为“一种单糖预结晶装置、单糖结晶装置” [1] 行业动态 - 短剧行业呈现大爆发态势 [1] - 短剧行业吸纳了69万人就业 [1] - 一度送外卖的演员也因行业爆发而找到工作 收入还算可观但工作强度大 [1] - 剧组工作强度高 常备速效救心丸 [1] - 拍摄睡觉戏时演员真能睡着 [1]

公司信息 - 证券代码002626，简称为金达威[1] - 债券代码127111，简称为金威转债[1] 专利情况 - 公司及子公司获1件实用新型专利证书[2] - 专利名称为一种单糖预结晶装置、单糖结晶装置[2] - 专利申请日2024年12月26日，授权公告日2026年01月16日[2]

公司专利动态 - 公司及子公司内蒙古金达威药业有限公司获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书[1] - 专利名称为“一种单糖预结晶装置、单糖结晶装置”，专利号为ZL202423231299.X[1] - 专利权人包括内蒙古金达威药业有限公司和公司[1] - 专利的申请日为2024年12月26日，授权公告日为2026年1月16日，专利权期限为十年[1] 技术研发与竞争力 - 该专利的获得利于公司的技术创新及增强核心竞争力[1] - 公告称该专利不会对公司的生产经营产生重大影响[1]