厦门金达威集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 业务信息：立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-020 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 9 日召 开的第八届董事会第二十一次会议，公司董事会决定召开 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14:30 开始 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-014 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 9 日在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出， 并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员 应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-013 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 9 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出， 并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到 九人，实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经认真审阅《2024 年年度报告全文》 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-016 厦门金达威集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 相关审批程序及意见 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 1、董事会审议意见 本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶 段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或 其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合 公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具备合理性。 2、监事会审议意见 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景， 与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（ ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 华夏中证1000ETF | 194.95 | 0.32 | 退出 | | 广发中证1000ETF | 127.70 | 0.21 | 退出 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5600 | 0.4500 | 24.44 | 0.4200 | | 每股净资产（元） | 7.02 | 6.44 | 9.01 | 5.98 | | 每股公积金(元) | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | | 每股未分配利润(元) | 3.86 | 3.50 | 10.29 | 3.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.4 | 31.0 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金达威，代码002626，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人是江斌，注册地址在福建省厦门市海沧新阳工业区，邮编361028 [28] - 董事会秘书是洪彦，联系电话0592 - 3781760，传真0592 - 6515151 [29] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是https://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[30] - 公司上市以来主营业务和控股股东无变更[32] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为汪天姿、陈丽芳[33] 公司面临的风险 - 公司面临汇率、产品价格、原材料采购价格等多种风险[6][7][8] 公司质量认证情况 - 公司为保证产品质量和食品安全，通过了多项质量或环境管理体系认证[12] 公司利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以609,934,771为基数，每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[15] 公司子公司股权结构 - 公司子公司金达威生物技术，公司通过全资子公司金达威药业持有其55%的股份，通过全资子公司金达威维生素持有其25%的股份，通过控股子公司诚信药业持有其20%的股份[22] - 公司控股子公司诚信药业，公司持有其88%股权[22] - 公司控股子公司北京盈奥，公司持有其70%股权[22] - 公司通过全资子公司内蒙古金达威药业有限公司持有金元生物科技60%股权[22] - 公司在日本投资参与设立的合资公司舞昆食品，持有其40%股份，为第一大股东[23] - 公司在美国的控股子公司Doctor's Best，持有其96.11%股权[23] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有ZIPFIZZ CORPORATION 100%股权[23] - 公司持有North Course Brands,LLC旗下KUC Holding 51%股权[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3240058601.13元，较2023年调整后3102580918.31元增长4.43% [33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润341986879.62元，较2023年调整后276711481.05元增长23.59% [33] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润338752494.04元，较2023年调整后280426471.78元增长20.80% [33] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为521,138,352.15元，较上年末减少20.88%[34] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较上年末增长24.44%[34] - 2024年末加权平均净资产收益率为8.47%，较上年末增加1.03%[34] - 2024年末总资产为6,392,101,723.89元，较上年末增长19.40%[34] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,280,636,738.63元，较上年末增长9.05%[34] - 2024年四个季度营业收入分别为743,170,048.30元、780,234,845.26元、819,349,868.90元、897,303,838.67元[39] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为70,793,791.49元、59,289,879.83元、90,656,869.27元、121,246,339.03元[40] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 10,279,244.20元，计入当期损益的政府补助为21,120,347.40元[41] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 3,697,734.96元[41] - 2024年非经常性损益合计为3,234,385.58元[42] - 2024年公司营业收入32.40亿元，同比增长4.43%；归属于上市公司股东净利润3.42亿元，同比增长23.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.39亿元，同比增长20.80%[97] - 2024年营养保健品（食品原料）营业成本合计460,764,649.09元，较2023年增长16.17%[113] - 2024年营养保健品（维生素原料）营业成本合计214,662,708.88元，较2023年下降14.97%[113] - 2024年营养保健品（成品）营业成本合计1,272,094,018.81元，较2023年增长1.81%[114] - 2024年医药产品（原料）营业成本合计40,164,233.86元，较2023年下降0.63%[114] - 2024年其他业务营业成本合计4,363,481.80元，较2023年下降19.91%[114] - 本报告期营业收入32.40亿元，上年同期31.03亿元，同比增长4.43%[128] - 本报告期营业成本19.92亿元，上年同期19.44亿元，同比增长2.45%[128] - 本报告期销售费用3.17亿元，上年同期3.20亿元，同比下降1.16%[128] - 本报告期管理费用3.84亿元，上年同期4.19亿元，同比下降8.27%[128] - 本报告期财务费用 - 0.19亿元，上年同期 - 0.08亿元，同比下降146.54%[128] - 本报告期所得税费用1.02亿元，上年同期0.58亿元，同比增长75.44%[128] - 本报告期研发费用0.69亿元，上年同期0.58亿元，同比增长19.26%[128] - 2024年销售费用3.17亿元，同比降1.16%；管理费用3.84亿元，同比降8.27%[143] - 2024年财务费用-1867.18万元，同比降146.54%；研发费用6940.87万元，同比增19.26%[144] - 2024年研发人员219人，同比降5.60%；研发投入7049.18万元，同比增5.85%[146][147] - 2024年经营活动现金流入33.07亿元，同比增3.69%；现金流出27.85亿元，同比增10.09%[149] - 2024年投资活动现金流入1.70亿元，同比降68.64%；现金流出4.88亿元，同比降50.76%[149] - 2024年筹资活动现金流入7.53亿元，同比增26.26%；现金流出4.08亿元，同比降47.86%[149] - 2024年现金及现金等价物净增加额5.61亿元，同比增940.93%[149] - 投资收益1061.74万元，占利润总额2.26%；公允价值变动损益-739.29万元，占比-1.57%[151] - 资产减值-1292.04万元，占利润总额-2.75%；营业外收入353.57万元，占比0.75%[151] - 营业外支出1631.70万元，占利润总额3.48%[151] - 货币资金年末金额11.66亿元，占总资产18.24%，较年初增加6.94%，主要系美元存款增加[153] - 应收账款年末金额4.08亿元，占总资产6.38%，较年初减少0.22%[153] - 存货年末金额8.14亿元，占总资产12.74%，较年初减少0.63%[153] - 在建工程年末金额3.41亿元，占总资产5.34%，较年初增加1.41%，主要系金达威药业在建工程增加[153] - 短期借款年末金额3.66亿元，占总资产5.72%，较年初增加4.64%，主要系一年期银行贷款增加[153] - 交易性金融资产年末金额1.76亿元，占总资产2.76%，较年初减少2.95%，主要系转让大额存单[153] - Doctor's Best公司资产规模9.71亿元，收益1.47亿元，境外资产占公司净资产比重22.49%[153] - 报告期投资额5.06亿元，上年同期投资额541.5万元，变动幅度9243.27%[158] - 以公允价值计量的金融资产期末数为10.27亿元，较期初减少1072.94万元[155] - 期末货币资金2500元冻结ETC，固定资产9.40亿元抵押借款，受限资产合计9.40亿元[157] 各业务线数据关键指标变化 - 营养原料产品营业收入120,699.40万元，占总营业收入比重37.25%，毛利率44.04%；营养保健食品成品营业收入196,435.10万元，占总营业收入比重60.63%，毛利率35.24%[49] - 2024年维生素A系列销售量2,476,804.68KG，较2023年下降7.27%；生产量2,846,145.64KG，增长15.05%；库存量585,995.60KG，增长170.47%[117] - 2024年辅酶Q10系列销售量634,735.54KG，较2023年增长16.13%；生产量648,561.82KG，增长18.69%；库存量124,244.58KG，增长12.52%[117] - 2024年营养保健食品系列销售量113,731,493.00件，较2023年下降4.93%；生产量119,715,686.81件，下降1.04%；库存量34,191,873.00件，增长21.21%[117] - 营养和保健品行业营业收入31.71亿元，占比97.88%，同比增长4.88%[130] - 维生素A系列产品营业收入2.73亿元，同比增长27.17%，毛利率32.83%，同比增长36.74%[130][132] - 境内销售营业收入6.74亿元，占比20.82%，同比增长15.99%[130] - 维生素原料生产量为3,496,267.17kg，同比增加17.97%，库存量为728,888.24kg，同比增加133.50%[134] - 食品原料生产量为884,909.69kg，同比增加20.81%，销售量为831,470.75kg，同比增加14.78%，库存量为220,221.52kg，同比增加32.04%[134] - 营养保健品（成品）生产量为119,715,686.81件，同比减少1.04%，销售量为113,731,493.00件，同比减少4.93%，库存量为34,191,873.00件，同比增加21.21%[134] - 医药产品（原料）生产量为110,792.50kg，同比减少4.50%，销售量为114,134.82kg，同比减少6.66%，库存量为42,588.48kg，同比减少7.28%[134] - 食品原料营业成本合计460,764,649.09元，同比增加16.17%；维生素原料营业成本合计214,662,708.88元，同比减少14.97%[137] - 营养保健品（成品）营业成本合计1,272,094,018.81元，同比增加1.81%；医药产品（原料）营业成本合计40,164,233.86元，同比减少0.63%[138] - 其他业务营业成本合计4,363,481.80元，同比减少19.91%[138] 行业市场情况 - 2024年全球健康消费市场规模达3291亿美元，其中VDS市场规模达1370亿美元，同比增长约2.52%；美国VDS市场规模为361亿美元，占全球比例约26%；中国VDS市场规模为343亿美元，占全球比例约25%；预计2025年度，全球健康消费市场规模为3375亿美元，VDS市场规模将达至1405亿美元[54] - 2024年中国居民健康素养水平为31.87%，较2023年提高了2.17个百分点；城市居民健康素养水平为34.74%，农村居民为29.11%，较2023年分别增长1.49个和2.88个百分点[53][54] - 2024年国内VDS线上渠道占比达57.3%，线下渠道份额下降至42.7%，其中直销及药店分别占比20.3%及16.1%[59] - 预计2025年中国保健食品市场将突破4300亿元，年增长率维持在10%以上；2023年中国从美国、日本、澳大利亚和德国的保健食品进口额达到了67.4亿美元，相比2018年实现了翻倍增长[60] - 2024年全国饲料工业总产值12620.8亿元，其中饲料添加剂产品产值1315.8亿元，增长7.5%；全国饲料添加剂总产量1611.4万吨，比上年增长7.0%；维生素产品产量142.5万吨，占饲料添加剂总产量的8.84%[63] 公司业务布局与产品情况 - 公司保健食品终端领域拥有Doctor's Best多特倍斯等美国品牌及中国品牌金乐心，美国子公司VitaBest工厂软胶囊生产线预计2025年下半年可投产[45] -

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-011 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 本次质押 后质押股 份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股 份情况 未质押股 份情况 已 质 押 股 占 已 质 押 未质 押股 份限 售和 占 未 质 押 | | | | | | | | 份 | 股 | 冻结 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 限 | 份 | 数量 | 份 | | | | | | | | | 售 | 比 | | 比 | | | | | | | | | 和 | 例 | | 例 | | | | | | | | | 冻 | | | | | | | | | | | | 结 | | | | | | | | | | | | 数 | | | | | | | | | | | | 量 | | | | | 金达 | | | | | | | | | | | | 威投 | ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-010 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司内蒙古金达威 药业有限公司近日收到美国专利商标局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： 一、一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法 发明名称：METHODS FOR A CONTROLLED COENZYME Q10 FERMENTATION PRODUCTION PROCESS（一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法） 专利号：US 12,258,607 B2 二、一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法 发明名称：METHODS FOR A CONTROLLED COENZYME Q10 FERMENTATION PRODUCTION PROCESS（一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法） 专利号：US 12,258,608 B2 专利申请日：2019 年 5 月 8 日 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司、厦门金达威集团股份有限公司 专利 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-009 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司厦门金达威生 物科技有限公司近日收到美国专利商标局颁发的一项发明专利证书，具体情况如 下： 发明名称：VITAMIN K2 MICROCAPSULE,PREPARATION METHOD THEREOF AND USE THEREOF IN MANUFACTURE OF MEDICAMENT FOR PREVENTING OR TREATING CARDIOVASCULAR AND CEREBROVASCULAR DISEASES（维生素 K2 微胶囊及其制备方法和在制备防 治心脑血管疾病的药物中的应用） 专利号：US 12,245,993 B2 专利申请日：2020 年 9 月 28 日 专利权人：厦门金达威生物科技有限公司、厦门金达威集团股份有限公司 有效期（保护期）：二十年（自申请之日起计算），依据 35 U.S.C.154( ...