证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-036 厦门金达威集团股份有限公司 1. 现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会议无否决提案的情形； 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 5. 会议召集人：公司董事会 6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生 本次 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 068 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师出席公司 2024 年度股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则)》、《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》） 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《厦门金达威集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所 ...

鉴于厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，会议以现场投票表决的方式，选举吴轶先生为公 司第九届董事会职工代表董事（个人简历附后），将与公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生 8 名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。 特此公告。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-034 厦门金达威集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月二十九日 附：第九届董事会职工代表董事简历： 吴轶先生：1973 年 6 月出生，本科，高级工程师，中国国籍。2021 年 2 月 22 日至 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会现就提名王大宏为厦门金达威集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门金达威集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四 ...

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例 未低于董事会成员的三分之一。 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董 事均未超过三家，其中王肖健先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对上 述董事候选人的任职资格进行了审查，被提名人任职资格符合担任公司董事的情 形，具备履行董事职责的能力。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-032 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司董事会进行换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将 届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对 董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会 进行换届选举暨提 ...

前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： 厦门金达威集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有 效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施 内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有 关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反 有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系 ...

厦门金达威集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《厦门金达威集团股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）厦门监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 ...

厦门金达威集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第八章 | 通知和公告 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十章 | 修改章程 42 | | 第十一章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经厦门市经济体制改革委员会厦体改[2001]53 号文批准，以发起设立方 式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业 执照号：350200200004396。 第三 ...

厦门金达威集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称管理办法）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《厦门金达威集团股份有限公司公司章程》（以下 简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。董事会秘书可以指定公司证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-033 厦门金达威集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： | 序号 | 公司章程原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 为维护公司、股东、职工和债 | | 1 | 合法权益，规范公司的组织和行为 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 为 | | | | | 第八条 | 公司的法定代表人由总经理担 任。总经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 2 | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 代表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | | ...