公司公告核心内容 - 金达威于2026年1月8日召开第九届董事会第十次会议 [2] - 会议审议通过《关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》 [2] 募投项目实施主体与地点变更 - 增加五家全资子公司作为“信息化系统建设项目”的实施主体 [2] - 新增实施主体包括：内蒙古金达威药业有限公司、厦门金达威维生素有限公司、厦门金达威生物科技有限公司、厦门金达威电子商务有限公司、金达威控股有限公司 [2] - 增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点 [2] 募集资金管理安排 - 同意相关子公司开立募集资金专户 [2] - 专户用于募集资金的存放、管理和使用 [2]

公司战略与资本配置调整 - 公司董事会审议通过变更部分可转换公司债券募集资金投资项目 [1] - 原计划投资项目为"年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目" [1] - 新投资项目变更为"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"和"营养保健品智慧工厂建设项目" [1] 项目实施主体与地点 - 新项目的实施主体为公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司 [1] - 项目实施地点位于金达威药业公司厂区内 [1] 后续执行安排 - 公司董事会授权董事长或其指定人士办理开设募集资金专项账户及签订监管协议等具体事宜 [1]

会议时间 - 2026年1月26日14:00召开第一次债券持有人会议[3] - 债权登记日为2026年1月19日[4] - 登记时间为2026年1月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 投票自2026年1月20日起至1月23日16:30前进行[8] 会议地点 - 登记地点为厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室[7] - 现场会议地点为厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室[4] 会议议案 - 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[5] 会议规则 - 每一张未偿还“金威转债”债券（面值100元）有一票表决权[8] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权债券持有人同意[2] 会议材料 - 有参会登记表，需登记债券持有人信息[17] - 有会议表决票，对议案表决[18]

融资情况 - 2025年8月20日公司发行12,923,948张可转换公司债券，募集资金总额129,239.48万元，净额128,125.87万元[1] 募投项目变更 - 原募投项目变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”[2] 项目投资 - 辅酶Q10改扩建项目计划投资32,000.00万元，拟用募集资金29,651.23万元[3] - 内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目计划投资25,708.54万元，拟用募集资金17,312.42万元[3] - 营养保健品智慧工厂建设项目计划投资36,173.86万元，拟用募集资金28,000.00万元[4] - 信息化系统建设项目计划投资15,251.12万元，拟用募集资金14,412.22万元[4] - 补充流动资金计划投资38,750.00万元，拟用募集资金38,750.00万元[4] 子公司情况 - 新增内蒙古金达威药业有限公司等5家全资子公司为“信息化系统建设项目”实施主体[5] - 内蒙古金达威药业有限公司注册资本28,900万元，公司持股100%[8][9] - 厦门金达威维生素有限公司注册资本12,800万元，公司持股100%[11][13] 公司基本信息 - 公司成立于2014年7月14日，注册资本11,679.229万港元[22] - 公司经营范围包括对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易等[22] - 公司持有金达威控股100%股权，金达威控股不属于失信被执行人[22][23] 决策与监督 - 公司第九届董事会第十次会议同意增加子公司作为“信息化系统建设项目”实施主体[26] - 公司同意相关子公司开立募集资金专户[26] - 保荐人认为公司本次事项履行必要决策程序，符合规定且无异议[28] - 保荐代表人为孙昭伟、李姝[29]

募集资金与项目投资 - 2025年8月20日，公司发行12,923,948张可转换公司债券，募集资金总额129,239.48万元，净额128,125.87万元[1] - 截至2025年12月31日，募投项目计划投资总额139,656.24万元，拟使用募集资金128,125.87万元，已投入61,444.17万元[2] - “年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”已投入4,057.82万元，剩余可使用募集资金41,254.60万元[3] - 本次变更项目投资总金额约61,882.40万元，拟使用募集资金45,312.42万元，占募集资金净额的35.37%[3] - 变更后募投项目计划投资总额147,883.52万元，拟使用募集资金128,125.87万元[5] - “年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”原计划总投资额53,655.12万元，拟投入募集资金45,312.42万元[6] 市场数据 - 2022年我国阿洛酮糖产能仅为万吨级，2024年不到5万吨，2025年底已超90万吨[8] - 2025年肌醇价格跌落至40元/公斤以下[8] - 2025 - 2034年Omega - 3全球市场规模复合年增长率为7.49%，ARA复合年增长率为6.47％[12][13] - 2024年全球藻油DHA市场规模为6.04亿美元，到2031年有望扩大至13.77亿美元，年复合增长率达12.7%[15] - 到2030年藻油在功能性油脂补充剂的占比可能提升至18 - 22%[15] - 2024年中国营养健康食品市场规模达2602亿人民币，预计2027年达3099亿元，年均复合增长率约6%[30] 项目情况 - 内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目计划投资25,708.54万元，拟使用募集资金17,312.42万元[11] - 万吨油脂项目达产年收入为40713.39万元，净利润为5614.02万元，内部收益率20.05%（所得税后），投资回收期（含建设期）7.49年（所得税后）[21] - 营养保健品智慧工厂建设项目计划投资总额为36173.86万元，其中28000万元拟由原募投项目资金变更用途投入，不足部分自筹[25] - 营养保健品智慧工厂建设项目建设周期为30个月[26] - 公司“内蒙古辅酶Q10改扩建项目”完全达产后辅酶Q10年产能将达920吨[31] - 项目达产年收入为64877.43万元，净利润为9674.34万元，内部收益率20.19%（所得税后），投资回收期（含建设期）6.80年（所得税后）[36] 技术与品牌 - 公司掌握合成生物绿色制造等五大核心技术，在微生物发酵技术方面有近二十年生产经验[19] - 公司自1997年成立，获多项国家级资质，树立了良好品牌形象[20] - 公司拥有Doctor's Best多特倍斯、Zipfizz、Viactiv、RxSugar等海外品牌矩阵[32] - 公司深耕辅酶Q10领域，核心制备工艺采用生物发酵法，所产辅酶Q10原料产品品质行业领先[31] 未来规划与决策 - 公司计划通过建设营养保健品成品生产基地拓展国内C端市场，完善全产业链布局[26][28] - 公司将“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”[39] - 项目建设有助于公司构建“技术研发 - 原料生产 - 智能智造 - 品牌营销”四位一体产业链[29] - 公司变更部分募集资金投资项目事项已获董事会审议通过，需提交股东会和“金威转债”债券持有人会议审议[40] - 保荐人认为公司变更部分可转债募投项目募集资金用途是审慎决策，符合相关规定，利于提升资金使用效率和公司长远发展，符合公司及全体股东利益[40] - 保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[41]

| 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 增加募投项目实施主体的原因 为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项 目的实施进度，公司决定新增全资子公司金达威药业、金达威维生素、金达威生 物科技、厦门电商、金达威控股作为募投项目"信息化系统建设项目"的实施主 体，并增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。具体情况如下： | 项目名称 | 实施主体（本次新增前） | 实施主体（本次新增后） | | --- | --- | --- | | | | 公司、金达威药业、金达威维 | | 信息化系统建设项目 | 公司 | 生素、金达威生物科技、厦门 | | | | 电商、金达威控股 | 公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募 投项目"信息化系 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《公 司章程》的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项不涉及关联交易， 尚需提交公司股东会以及"金威转债"债券持有人会议审议。现将相关情况公告 如下： 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目"变更为"内蒙古金达威药业有限公司 万吨油脂项目"、"营养保健品智慧工厂建设项目"，实施主体为公司全资子公 司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称"金达 ...

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月26日14:30:00[2] - 网络投票时间为2026年01月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2026年01月19日[2] - 登记时间为2026年1月23日（上午9:00 - 11:30；下午2:00 - 4:30）[6] 股东会其他信息 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[5] - 普通股投票代码为“362626”，投票简称为“金达投票”[12] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室[4] 审议议案 - 本次股东会审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及总议案[5]

| 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》 同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目"变更为"内蒙古金达威药业有 限公司万吨油脂项目"、"营养保健品智慧工厂建设项目"。公司董事会授权公 司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金 专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。 本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自 身发展战略所做出的审慎决策，符合 ...

市场整体表现 - 1月6日，食品加工板块整体上涨0.15%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.5%，深证成指上涨1.4% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，10只上涨，5只下跌，1只收平 [1][2] 领涨个股表现 - 盖世食品领涨板块，收盘价13.85元，涨幅2.82%，成交额8120.20万元 [1] - 交大昂立涨幅2.17%，收盘价6.58元 [1] - 得利斯、安井食品、西王食品涨幅均超过1.5%，其中安井食品成交额达3.69亿元，为板块内最高 [1] 下跌及平盘个股表现 - *ST春天领跌，跌幅1.85%，收盘价4.25元 [2] - 仙乐健康、双汇发展、千味央厨分别下跌0.78%、0.64%、0.47% [2] - 三全食品收盘价11.38元，涨跌幅为0.00% [2] 板块资金流向 - 当日食品加工板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2284.36万元 [2] - 游资资金净流出735.5万元，散户资金净流出1548.86万元 [2] 个股资金流向详情 - 安井食品获得主力资金最大净流入，净流入3927.68万元，主力净占比10.63%，但游资净流出3805.78万元 [3] - 三全食品主力净流入1055.32万元，同时游资净流入1394.07万元，但散户净流出2449.39万元 [3] - 盖世食品主力净流入783.38万元，主力净占比9.65% [3] - 康比特主力净流入614.59万元，主力净占比高达19.28%，为统计个股中占比最高 [3]