湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方 案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-020 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称 "长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称"交 旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以 ...

回购方案 - 2024年2月6日通过回购股份方案，价格不超7元/股，金额5000万 - 1亿[1] - 按上限测算预计回购约14285714股，占总股本1.94%[1] - 按下限测算预计回购约7142857股，占总股本0.97%[1] - 实施期限为董事会审议通过之日起3个月内[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购3774834股，占总股本0.51%[3] - 截至2024年2月29日，最高成交价4.88元/股，最低4.17元/股[3] - 截至2024年2月29日，成交总金额1650.36万元[3] 后续计划 - 资金来源为自有资金，后续将继续实施回购计划[3][4]

公司经营业绩情况 - 2023年公司经营业绩较上年同期大幅增长，旅游核心产品（两坝一峡、长江夜游）游客接待量216.75万人，较2022年同期增长367.08%，较2019年同期增长75.17%，旅游综合服务业务收入和利润总额均大幅增加 [1] - 公司通过优化组织架构提升内部管理效率，推进降本增效措施，提升整体盈利能力 [1] - 公司完成对汽车经销业务和供应链业务所属公司的股权转让，投资收益对本报告期公司归母净利润有正面影响 [1] 春节游轮产品接待情况 - 2024年春节期间公司游轮产品接待人数增速迅猛，“两坝一峡”和“长江夜游”较2019年同期有两倍多增幅 [2] - 原因包括春节期间天气晴好、8天超长假期加持，群众出行意愿强烈；2022年3月“长江三峡1”游轮投入运营，新增1300个船位，缓解高峰运力紧张；公司加大旅游产品推广，游船产品定价实惠，吸引游客 [2] 产品运力计划 - 公司2艘西陵峡新能源游船建造装饰工作接近尾声，预计2024年4月份投入运营，增加约1500个船位，缓解高峰期运力不足问题 [2] 历史分红情况及计划 - 公司自2011年上市以来持续实施现金分红，每年现金分红金额占年度可供分配利润比例较高 [2] - 2022年公司实施股份回购视同现金分红，因日常经营和重大投资计划等资金需求未另行现金分红 [2] - 未来公司将综合考虑盈利规模、现金流状况、重大投资等，通过现金分红、股份回购等方式回报投资者 [2]

一、关联交易情况概述 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-018 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮"）对长 江三峡省际度假型游轮船舶建造项目在秭归县公共资源交易中心进 行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称"鑫汇船舶"） 联合浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"浙江亚厦"）为长江三峡 省际度假型游轮船舶建造项目的中标人，中标金额为47,265.31万元， 其中鑫汇船舶承接的船舶建造中标价为32,879.63万元，浙江亚厦承接 的船舶装修中标价为14,385.68万元。 因鑫汇船舶为间接控股股东宜昌城发控股集团有限公司（以下简 称"城发控股"）的控股子公司，为公司关联方，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经2024年1月26日召开的第六届董事会第六次会议审 议 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-017 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及 实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集 资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12 个月，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第二次会议决议公告》 详见 2023 年 8 月 1 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 近期，公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期，并计 划继续进行现金管理，现将相关事项公告如下： | 委托方 | 产 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-016 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上市。 公司因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627） 自 2022 年 3 月 28 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的 《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》《关于筹划发 行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》。 公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-015 序 号 持有人名称 持有数量 （股） 持有比 例 （%） 股份种类 1 宜昌交通旅游产业发展集团有限 公司 184,050,464 24.93 人民币普通股 2 三峡资本控股有限责任公司 41,753,653 5.66 人民币普通股 3 #王健 28,712,500 3.89 人民币普通股 4 湖北省鄂旅投创业投资有限责任 公司 27,297,102 3.7 人民币普通股 一、2024 年 2 月 6 日登记在册的前十大股东持股情况 | 5 | 同程网络科技股份有限公司 | 21,315,240 | 2.89 | 人民币普通股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 回购专用证券账户 | 18,921,900 | 2.56 | 人民币普通股 | | 7 | 宜昌国有资本投资控股集团有限 公司 | 14,919,979 | 2.02 | 人民币普通股 | | 8 | 宜昌高新投资开发有限公司 | 14,919,978 | 2.02 | 人民币普通股 | | 9 | 宜昌城 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-013 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相 关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中 竞价方式回购公司股份 2,354,234 股，占公司目前总股本的 0.32%， 最高成交价为 4.37 元/股，最低成交价 4.17 元/股，成交总金额 1,001.26 1 万元（含交易费用）。 首次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方 案中拟定的价格上限 7 元/股。首次回购股份符合相关法律法规的要 求，符合既定的回购股份方案。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第 ...

股权结构 - 宜昌交旅直接持股184,050,464股，占比24.93%[2] - 宜昌城发直接持股2.02%，持有宜昌交旅100%股权[3] - 控股股东其他一致行动人合计持股占比7.03%[3] - 宜昌市国资委间接持股250,842,994股，占比33.98%[3] 增持计划 - 城发资本拟6个月内增持1%-2%股份[1][6] - 2024年2月7日已增持0.36%股份[8] - 增持锁定期为完成后6个月[7] 其他情况 - 公告前12个月未披露增持计划[5] - 公告前6个月无减持情形[5] - 增持计划可能不达预期[8]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-012 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及 其一致行动人在回购期间暂无增减持计划，持股 5%以上股东及其一 致行动人在未来六个月暂无减持计划。如未来上述主体拟实施股份增 减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3. 本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上 1 限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定 性风险；存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等导致回购方 案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。 根据相关规定，公司于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第七 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。具体情况如下： 一、回购股份的目的 基于公司内在价值被低估，为维护公 ...