人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 法律责任 - 立信对保千里在2016 - 2017年因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任[4] 监管情况 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 审计费用 - 公司2025年度审计费用预计为105万元/年，与2024年度一致[13] 审计工作情况 - 2024年年度审计就重点会计审计事项与公司沟通，解决技术问题[14] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[15] - 审计实施完善的项目质量复核程序[16] - 2024年年度审计质量管理措施有效执行[19] - 2024年底与公司审计与风险管理委员会沟通年度审计相关事项[20] - 2024年年度审计重点包括收入确认、成本核算等[20] 团队与制度 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富且资质专业[22] - 公司在聘任合同中明确立信信息安全管理责任义务[23] - 立信制定系统性信息安全控制制度并有效执行[23] 审计报告 - 立信对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[25] - 立信对2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计并出具报告[26] - 立信对年度非经营性资金占用及募集资金使用情况审核并出具报告[26]

业绩数据 - 2024年宜昌旅游综合收入1180亿元，接待国内游客连续两年超1亿人次，游客总人次同比增长10%，总量居全省第二[9] - 2024年茅坪港接待进出港游客91.30万人[9] - 2024年长江三峡省际游轮累计发船5396艘次，为2023年同期的99.67%，为2019年同期的94.40%[24] - 2024年长江三峡省际游轮累计完成客运量123.59万人，为2023年同期的89.81%，为2019年同期的113.32%[24] - 2024年游轮平均载客率（床位）为74.41%，较2023年同期下降7.64个百分点，较2019年同期上升5.28个百分点[24] 投资数据 - 长江三峡省际度假型游轮项目总投资106300.70万元，拟投入募集资金72097.27万元[4][40] - 第一批单艘游轮投资25927.00万元，第二批单艘投资27223.35万元[4][40] - 第一批船舶设计费用300.00万元，占比1.16%；第二批400.00万元，占比1.47%[41] - 第一批船舶建造费用14627.00万元，占比56.42%；第二批15823.35万元，占比58.12%[42] - 第一批内部装饰费用7250.00万元，占比27.96%；第二批7250.00万元，占比26.63%[42] - 第一批其他费用3750.00万元，占比14.46%；第二批3750.00万元，占比13.77%[42] - 项目税后动态投资回收期为11.90年，税后财务内部收益率为10.11%[44] - 修订后15年累计净现值4.10亿元，达产年份净利润1.00亿元[45] 市场现状 - 截至2024年末，长江三峡区域省际游轮企业13家，游轮47艘，平均船龄15.27年，客位19453个[18] - 长江三峡省际游轮在营47艘中，豪华型36艘、客位数16449个，占市场总运力85%；经济型11艘、客位数3016个，占市场总运力15%[24] - 2024年长江游轮客源地国内占比95.21%[19] 未来展望 - 未来五年内，长江三峡省际游轮将退出10艘，客位数2345个；已获批新建运力20艘，共12088客位，9艘已开工，三年内投入运营[18] 新产品新技术 - 首批两艘游轮采用插电式柴电 + 锂电混合动力模式，较传统纯柴油推进节省15% - 20%燃料，减少排放和脱碳20% - 30%[13] - 第二批两艘游轮采用新能源 + 锂电混合动力模式，在柴电 + 锂电基础上进一步减碳8% - 10%[13] 其他信息 - 单船载客定额720人（加床180个）[30] - 宜渝航线市场定价2800 - 3000元/人，旅行社协议结算价格2500元/人[33] - 单船建造期26个月，首批2艘分别于2026年6月、12月投放，第二批于2028年6月投放[43] - 项目由长江游轮公司向秭归发改局登记备案，不涉及环评[50]

审计机构聘任 - 2024年通过公开招标确定立信为年报审计服务机构[2] - 2024年10月相关会议提议并审议通过续聘立信[3][4] - 2024年11月续聘议案经股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296人、注会2498人、有证券服务经验注会743人[1] 审计沟通与评价 - 2025年4月审计委与立信沟通2024年度审计事项[5] - 审计委定期听取立信审计执行情况汇报[5] - 审计委认为立信2024年度年报审计表现良好[7]

募集资金发行情况 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，发行6,373,292股，价格6.59元/股，总额4,200.00万元，净额3,698.18万元[1] - 2020年非公开发行股票，发行170,341,873股，价格4.79元/股，总额81,593.76万元，净额80,097.27万元[2][3] 募集资金账户余额 - 截至2024年12月31日，2019年募集资金专用账户期末余额549.05万元[5] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金专用账户期末余额72,175.53万元[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额727,245,848.07元[11] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年募集资金累计使用3,807.25万元，2024年使用1,204.38万元[12] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用15,240.80万元，2024年使用6,776.25万元[13] 募集资金置换情况 - 2019年以自筹资金预先投入募集资金项目531.67万元，于2019年10月27日完成置换[15][16] - 截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目1430.80万元，2021年9月14日完成募集资金置换[17] 募集资金监管与管理 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，公司及子公司与广发银行宜昌分行签订监管协议[8] - 2020年非公开发行股票募集资金，公司及子公司与广发银行宜昌分行签订监管协议[9] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[18] - 2023年7月31日和2024年7月5日，公司均审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[19][20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金中尚未到期的定期存款余额为6亿元[20] - 2023 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，如4.5亿元一年期定存年化收益率2.70%，收益1218.38万元等[20] 募集资金补充流动资金计划 - 2025年4月18日拟将2019年项目节余550.65万元和2020年项目节余0.95万元永久补充流动资金，需股东大会审议[21] 募投项目调整情况 - 2021年同意增加两坝一峡项目投资规模，新增实施主体，并划转4000万元募集资金[25] - 2023年同意将省际游轮旅游项目投资金额从7.808亿元增至10.3708亿元，启动时间延期18个月等[26] - 2025年拟调整省际游轮旅游项目，投资总金额从10.3708亿元增至10.63007亿元，完工时间调整等，需股东大会审议[28] 2019年募投项目情况 - 2019年募集资金总额4200万元，本年度投入1204.38万元，累计投入3807.25万元[33] - 2019年累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 2019年三峡九凤谷三期建设项目截至期末投资进度79.35%，本年度实现效益1.56万元，未达预计[33] - 2019年标的公司补充流动资金和偿还 有息负债截至期末投资进度100.00%[33] - 2019年支付本次交易税费及中介机构费用截至期末投资进度88.14%[33] - 截至2025年3月31日，2019年募投项目募集资金节余金额为550.65万元[34] 2020年募投项目情况 - 2020年募集资金总额81593.76万元，本年度投入6776.25万元，累计投入15240.80万元[36] - 2020年累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 2020年两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目截至期末投资进度101.17%，本年度实现效益1515.82万元，达到预计[36] - 2020年长江三峡省际度假型游轮旅游项目截至期末投资进度9.91%，建设中[36] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目截至2025年3月31日累计投入8204.99万元[37] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目截至2025年3月末累计投入较2024年末增加111.78万元[37] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目募集资金节余金额为0.95万元[37] 游轮建成与运营时间 - 新能源纯电动观光游轮建成时间为2022年3月[37] - 2艘混合动力观光游轮建成时间分别为2024年4月、2024年7月[37] - 公司于2025年4月18日同意调整募投项目完工时间[37] - 单船建造周期从2年延长至26个月[37] - 4艘两批省际游轮全部投入运营时间为2028年6月[38] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户[37] - 项目实施地点和实施方式未发生变更[37]

募集资金情况 - 2019年发行股份募资总额4200万元，净额3698.18万元[1] - 2020年非公开发行募资总额81593.76万元，净额80097.27万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金余额72548.86万元[7] 募投项目投入 - 2019年募投累计投入3807.25万元，2020年累计投入16027.02万元[9][11] - 2019年三峡九凤谷三期累计投入1190.24万元[9] - 2019年补充流动资金等累计投入2000万元[9] - 2020年两坝一峡项目累计投入8204.99万元[11] 节余资金处理 - 2019年募投节余550.65万元，2020年节余0.95万元拟补流[15][16] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过相关议案[18][19] - 独立财务顾问认为需提交股东大会审议[20] - 事项尚需提交2024年度股东大会审议[22]

业绩数据 - 2024年公司完成营业收入74131.96万元，同比下降53.68%[2] - 2024年利润总额15421.94万元，同比下降2.40%[2] - 2024年归属于上市股东的净利润为11759.24万元，同比下降9.29%[2] - 剔除2023年同期汽车销售等业务影响，2024年营业收入较2023年增加6577.15万元，同比增长9.74%[2] - 剔除2023年同期汽车销售等业务影响，2024年利润总额增加4241.90万元，同比增长37.94%[2] - 2024年综合交通服务营业收入36789.22万元，同比减少71.06%，毛利率20.13%，同比增加12.16%[15] - 2024年旅游综合服务营业收入56989.66万元，同比增加12.23%，毛利率26.55%，同比减少0.74%[15] - 2024年主营业务合计营业收入73440.81万元，同比减少23.52%，毛利率30.72%，同比增加10.40%[15] - 2024年其他业务合计营业收入691.15万元，同比减少12.79%，毛利率98.60%，同比增加1.99%[15] - 2024年公司合计营业收入74131.96万元，同比减少23.44%，毛利率31.35%，同比增加10.41%[15] 用户数据 - 2024年“两坝一峡”接待游客186.73万人，同比增长0.77%[3][4] - 2024年“长江夜游”接待游客27.84万人，同比下降11.49%[3][4] - 2024年“高峡平湖”接待游客24.93万人，同比增长21.53%[3][4] - 2024年旅游业务全年自制发布短视频298条、播放量逾200万次，累计直播800余场，同比增长95.12%[5] - 2024年两坝一峡抖音官方账号成交额1593.6万元、同比上涨299.40%[5] 未来展望 - 2025年公司计划开通2 - 3条定制客运线路[33] - 2025年公司要确保省际游轮年内完工下水并进入舾装阶段[34] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开发屋顶分布式光伏发电项目，一期已完成[12] 市场扩张和并购 - 2024年客运产业完成26台城际快车车辆电动化升级，新增1家机动车检测站落地，完成3座充电站的市场布局[9] - 2024年物业租赁服务同强路11 - 14仓库建成投产，出租率达100%[11] - 2024年公司签约上汽智己、乐道等知名新能源汽车品牌[11] 其他新策略 - 2024年度公司董事会共召开10次会议，其中现场与通讯相结合会议6次，通讯会议4次[16] - 报告期内公司董事会召集并组织1次年度股东大会，3次临时股东大会[19] - 报告期内公司董事会独立董事专门会议召开1次，审议通过终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案[20] - 报告期内公司董事会战略发展委员会召开1次会议，审议通过终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案[21] - 报告期内公司董事会审计与风险管理委员会召开5次会议，审核公司定期报告及专项审计报告[21] - 2024年度公司披露定期报告及临时公告共152份，信息披露连续五年获深交所考核A级评价[24] - 2024年度公司投资者互动关系平台回答投资者问题95个，回复率100%[26] - 2023年度利润分配以68939227.30股为基数，每10股派发现金股利1元，实际派发现金红利68939227.30元，占2023年度归母净利润的53.01%[28] - 2024年控股股东一致行动人城发资本增持公司股份748.65万股，占增持完成时公司总股本的1.03%[30] - 2024年公司回购股份1024.7634万股，占回购完成时公司总股本的1.39%，最高成交价5.72元/股，最低成交价4.17元/股，回购总金额5003.58万元[31]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月12日14:30开始[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25等时段[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年5月7日[1] - 会议登记时间为2025年5月8 - 9日特定时段[7] 议案相关 - 会议审议12项议案，含《2024年年度报告及其摘要》等[3] - 议案9关联股东须回避表决[6] 其他信息 - 普通股投票代码为“362627”，简称为“三旅投票”[14] - 会议预计会期半天，费用自理[8] - 公告日期为2025年4月18日[12]

会议情况 - 湖北三峡旅游集团第六届监事会第十三次会议于2025年4月18日召开，5名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案5票同意待股东大会审议[2][5][7][8][9][10][11][13][14][15][16] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》4票同意待审议，关联监事回避[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意待审议，关联监事回避[11]

会议信息 - 湖北三峡旅游集团第六届董事会第十七次会议于2025年4月18日召开，11位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案11票同意待股东大会审议[2][5][6][8][9][10][12][13] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》5票同意待股东大会审议[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意待股东大会审议[10] - 《关于制定<内部控制管理制度><内部控制评价管理办法>的议案》11票同意通过[14] - 《2025年第一季度报告》11票同意通过[14] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》11票同意通过[15] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》等报告详见巨潮资讯网及四大证券报[2][3][6][7][10][11][12][13] - 《2024年度独立董事述职报告》等详见巨潮资讯网[4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等详见巨潮资讯网[4][6] - 《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等详见巨潮资讯网[7] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的公告》等详见巨潮资讯网及四大证券报[14][15] 资金与项目调整 - 部分募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金待股东大会审议[13] - 调整部分募集资金投资项目实施计划待股东大会审议[13] - 调整第二批2艘省际游轮单艘投资金额及总体募投项目完工时间待股东大会审议[14] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月12日召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[15]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润117,592,385.44元，2023年为129,640,212.51元，2022年为4,396,740.68元[7] - 2024年母公司净利润23,871,204.39元，提取法定盈余公积2,387,120.44元[3] 利润分配 - 以689,392,273股为基数，每10股派现1元，预计派现68,939,227.30元，占2024年归母净利润58.63%[4] - 2024年预计现金分红68,939,227.30元，股份回购50,034,854.70元，共计占归母净利润101.18%[5] 风险评估 - 近三年累计现金分红及回购注销总额137,878,454.60元，不触及其他风险警示情形[10] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%，不触及其他风险警示情形[11]