会议安排 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2024年8月6日发出，8月16日召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 董事会决议 - 《关于选举第六届董事会董事长的议案》获11票同意通过[2] - 补选王精复、陈少斌为第六届董事会战略发展委员会委员[3] 报告表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》获11票同意通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获11票同意通过，监事会明确同意[4]

资金往来情况 - 2024年期初往来资金余额总计197,107,511.87[5] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计237,452,067.63[5] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计226,207,070.49[5] - 2024年6月末往来资金余额总计208,352,509.01[5] 部分公司资金数据 - 湖北三峡文化旅游集团2024年期初余额18,368.25元，1 - 6月发生41,983.50元，偿还54,859.75元，6月末余额5,492.00元[3] - 宜昌城市发展投资集团2024年期初余额75,204.00元，1 - 6月发生67,153.00元，偿还20,340.00元，6月末余额122,017.00元[3] - 宜昌三峡旅游度假区开发公司2024年期初余额29,500.00元，1 - 6月发生42,180.00元，偿还42,380.00元，6月末余额29,300.00元[3] - 宜昌交旅集团文化产业公司2024年1 - 6月发生72,039.04元，偿还72,039.04元[3] - 宜昌交旅绿劲置业公司2024年期初余额61,968.79元，1 - 6月发生197,938.86元，偿还152,528.12元，6月末余额107,379.53元[3] - 宜昌顺通机动车驾驶技能服务公司2024年期初余额59,086.00元，1 - 6月发生596,625.50元，偿还392,235.15元，6月末余额263,476.35元[3] - 宜昌行胜建设投资公司2024年期初余额6,800.00元，1 - 6月发生12,670.00元，偿还17,660.00元，6月末余额1,810.00元[3] - 湖北抖乐科技发展公司应收账款2024年期初余额740.00元，1 - 6月发生14,978.00元，偿还8,996.00元，6月末余额6,722.00元；其他应收款1 - 6月发生100,000.00元，6月末余额100,000.00元[3] - 湖北行营酒店管理公司2024年1 - 6月发生13,660.00元，偿还13,500.00元，6月末余额160.00元[3] - 宜昌交运集团麟至汽车销售服务公司2024年1 - 6月发生3,083.80元，偿还2,930.90元，6月末余额152.90元[3] - 恩施麟达汽车销售服务公司1 - 6月发生141,345.24美元，偿还141,345.24美元[4] - 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务公司1 - 6月发生201,086.38美元，偿还201,086.38美元[4] - 宜昌公交集团应收账款期初29,780.00美元，1 - 6月发生25,780.00美元，偿还840.00美元，6月末54,720.00美元[4] - 宜昌公交集团预付账款期初20,560.46美元，1 - 6月发生60,000.00美元，偿还54,518.01美元，6月末26,042.45美元[4] - 宜昌公交集团三峡分公司应收账款期初34,200.00美元，1 - 6月发生31,100.00美元，6月末65,300.00美元[4] - 湖北一方商业发展公司应收账款期初99,200.00美元，1 - 6月发生49,200.00美元，偿还148,400.00美元[4] - 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社公司应收账款期初13,385.40美元，1 - 6月发生2,628,411.50美元，偿还2,563,539.40美元，6月末78,257.50美元[4] - 宜昌鑫汇船舶修造公司应收账款1 - 6月发生491,143.84美元，偿还34,088.80美元，6月末457,055.04美元[4] - 宜昌城发供应链公司应收账款1 - 6月发生1,728,653.91美元，偿还1,580,367.12美元，6月末148,286.79美元[4] - 湖北天元供应链公司1 - 6月发生1,992.75美元，偿还1,992.75美元[4] 其他公司数据 - 宜昌平安驾驶员培训公司2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为1,124,349.69[5] - 宜昌长江三峡旅游客运公司2024年期初其他流动资产为100,089,776.08[5] - 宜昌长江三峡旅游客运公司2024年1 - 6月其他流动资产发生91,981,473.43[5] - 宜昌长江三峡旅游客运公司2024年1 - 6月其他流动资产偿还82,825,216.46[5] - 宜昌长江三峡旅游客运公司2024年6月末其他流动资产余额为109,246,033.05[5] - 间接控股股东控制单位2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）小计为10,385,170.31[5]

人事变动 - 2024年8月16日公司第六届董事会第十二次会议选举王精复为董事长[1] - 2024年8月16日起王精复任公司董事长[3] 人员信息 - 王精复1972年5月出生，曾任多职[3] - 王精复未持股，无关联关系，无不适合任职情形[4]

募集资金情况 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金总额4200万元，净额3698.18万元[1] - 2020年非公开发行股票募集资金总额81593.76万元，净额80097.27万元[3] - 截至2024年6月30日，2019年募集资金专用账户期末余额1202.62万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金专用账户期末余额75510.31万元[6] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额767129278.93元[11] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2019年募集资金累计使用3147.40万元，2024年半年度使用544.53万元[12] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金累计使用10421.17万元，2024年半年度使用1956.62万元[12] - 2024年上半年公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[17] 项目投资情况 - 2021年公司增加两坝一峡项目投资规模，划转4000万元募集资金[23] - 2023年公司将省际游轮旅游项目投资金额从78080.00万元增至103708.00万元，启动时间延期18个月，总体建造期限调至4年[24] - 2023年公司将三峡九凤谷三期建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[24] 项目进度及效益 - 三峡九凤谷三期建设项目承诺投资1500.00万元，截至期末累计投入976.10万元，投资进度65.07%[29] - 标的公司补充流动资金和偿还有息负债承诺投资2000.00万元，截至期末累计投入1554.30万元，投资进度77.72%[29] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目承诺投资8000.00万元，截至期末累计投入8093.21万元，投资进度101.17%，本年度实现效益698.63万元[32] - 长江三峡省际度假型游轮旅游项目承诺投资72097.27万元，本报告期投入1956.62万元，截至期末累计投入2327.96万元，投资进度3.23%[32]

公司治理 - 2024年8月16日选举王精复为董事长[1] - 法定代表人变更为王精复并完成工商登记[1] 公司信息 - 注册资本柒亿叁仟捌佰壹拾肆万捌仟壹佰壹拾柒圆[1] - 1998年8月10日成立，住所为宜昌市港窑路5号[1] 业务范围 - 许可项目含旅游、国内水路旅客运输等[2] - 一般项目含机械设备租赁、旅客票务代理等[2]

人事变动 - 2024年8月16日公司选举陈佰涛为第六届监事会主席[1] - 陈佰涛任期自2024年8月16日起至本届监事会任期届满[1] 人员信息 - 陈佰涛1984年10月出生[4] - 2024年6月任湖北三峡文旅集团党委委员、总会计师[4] - 截至目前未持股，与大股东无关联关系[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知8月6日发出，8月16日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 《关于选举第六届监事会主席的议案》5票同意通过[2] - 《2024年半年度报告及其摘要》5票同意通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》5票同意通过[5] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告程序合规，内容真实准确完整[5] - 认为2024年半年度募集资金存放和使用合规[5]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表股份346,941,540股，占比49.6347%[3] - 现场出席股东及代表股份249,169,325股，占比35.6471%[3] - 网络投票出席股东代表股份97,772,215股，占比13.9876%[3] - 中小投资者代表股份56,536,752股，占比8.0884%[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意344,856,353股，占比99.3990％[6] 选举情况 - 非独立董事王精复获选举票数343,841,015，占比99.1063%[8] - 非独立董事陈少斌获选举票数343,839,918，占比99.1060%[8] - 监事陈佰涛获选举票数343,836,422，占比99.1050%[11] - 监事鄢淏获选举票数343,836,421，占比99.1050%[11] - 中小投资者表决王精复票数53,436,227，占比94.5159%[9]

股东大会信息 - 2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会[6][8] - 参加表决股东及代表106名，代表股份346,941,540股，占比49.6347％[10] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意344,856,353股，占比99.3990％[16] 选举结果 - 非独立董事王精复、陈少斌，监事陈佰涛、鄢淏当选[19][22] 整体结果 - 本次大会全部议案均获通过[22]

增持计划 - 城发资本拟增持1%-2%公司股份，期限为2024年2月7日起6个月内[2][5] - 截至2024年8月6日，增持7,486,500股，占总股本1.03%，计划完成[3][7] - 增持股份锁定期为完成后6个月[5] 股权结构 - 增持前城发资本未直接持股，后持股7,486,500股，占1.03%[3][7] - 增持前实控人间接持股250,842,994股，占33.98%；后持股248,340,476股，占34.11%[7] 股本变更 - 2024年7月15日公司完成9,989,018股回购注销，总股本由738,148,117股变为728,159,099股[7] 合规情况 - 增持符合规定，不会导致股权分布不合上市条件和控制权变化[8][9] - 律所认为增持人具备主体资格，属免于发出要约情形[9]