公司股权结构 - 城发资本注册资本100,000万元，湖北三峡文旅、宜昌城发集团、宜昌城发运营分别持股20%、40%、40%[9] 股份增持情况 - 2024年2 - 8月城发资本增持三峡旅游7,486,500股，占总股本1.03%[14] - 增持后控股股东及一致行动人持股248340476股，占比34.11%[16] 股本变更 - 2024年7月15日完成9989018股回购注销，总股本由738148117股变为728159099股[16] 信息披露 - 2024年2月8日、4月19日分别发布增持计划及达到1%公告[18]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长江旅发和行胜公司100%股权并募资[2] 交易进展 - 2022年3月28日停牌，4月13日复牌[3][4] - 2022 - 2024年多次披露交易进展[5][6] - 截至公告日，标的公司相关工作正在进行[7] 后续安排 - 完成相关工作后编制草案并再开董事会[7] - 交易尚需取得相关批准或核准[8] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

业绩承诺补偿 - 2024年7月15日完成9989018股业绩承诺补偿股份回购注销[1] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本由738148117股变为728159099股[1] - 回购后注册资本由738148117元变为728159099元[1] 章程修订 - 2024年7月31日董事会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 修订后注册资本和股份总数均为728159099[2][3] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[3] - 提请授权办理工商变更及章程备案[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月16日14:00[1] - 网络投票时间为2024年8月16日[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月16日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月16日9:15至15:00[18] 其他时间 - 股权登记日为2024年8月13日[2] - 会议登记时间为2024年8月14日至8月15日8:30 - 11:30及14:30 - 17:00[7] 议案情况 - 议案1为特别决议事项，须2/3以上有效表决权通过[5] - 议案2、3采用累积投票制，应选非独立董事2人、监事2人[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362627"，投票简称为"三旅投票"[14] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]

人员变动 - 2024年7月31日许文涛辞去监事会主席及监事职务，持3300股[1] - 2024年7月31日龙霜睿辞去监事职务，未持股[1][2] 人事补选 - 2024年7月31日会议通过补选监事议案[5] - 提名陈佰涛、鄢淏为监事候选人，待股东大会表决[5] - 陈佰涛、鄢淏均未持有公司股份[8][9][10]

会议安排 - 公司第六届董事会第十一次会议7月25日发通知，7月31日召开[1] - 同意于2024年8月16日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] 议案表决 - 《补选非独立董事》《变更注册资本及修订章程》议案待股东大会审议[2][4] - 《聘任证券事务代表》《召开临时股东大会》议案通过[4]

人事变动 - 2024年7月31日殷俊、陈剑屏、章乐提交辞职报告[1][5] - 截至披露日三人未持有公司股份[1][2][5] 董事会补选 - 2024年7月31日通过补选非独立董事议案[6] - 提名王精复、陈少斌为候选人[6] - 补选需股东大会表决[7]

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日在深圳证券交易所上市，首次发行3350万股[6] - 公司注册资本为728,159,099元[10] - 公司股份总数为728,159,099股，全部为普通股[21] 股东信息 - 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司认购6000万股，比例75%[20] - 董新利等多人分别认购不同数量股份及对应比例[20] - 公司股东合计持股8000，占比100%[21] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[25] - 收购本公司股份特定情形合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[31] 党组织相关 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备[13] - 党组织工作经费按不低于职工工资总额1%落实[13] - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用[34] 股东权利义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务[42] - 股东有获得股利分配、监督公司经营等权利[43] - 股东有遵守法规章程、缴纳股金等义务[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 六种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开[56] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，非独立董事七名，独立董事四名[94] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[106] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[107] 经理层相关 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[112][113] - 经理每届任期三年，连聘可连任[116] - 总经理对董事会负责，有多项职权[117] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[127][128] - 监事任期每届三年，任期届满连选可连任[125] - 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事[124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[134] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[141] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[162][164][165] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[169] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[169] 章程相关 - 公司在三种情形下应修改章程[177] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[169] - 章程由公司董事会负责解释[183]

人事变动 - 公司2024年7月31日同意聘任方佳为证券事务代表[1] 人员信息 - 方佳1988年7月出生，2015年参加工作[6] - 方佳电话0717 - 6451437，邮箱zqsw@hbsxly.com[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议通知于2024年7月25日发出[1] - 会议于2024年7月31日在公司六楼会议室召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案情况 - 会议一致通过《关于补选第六届监事会监事的议案》[2] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2] - 该议案需提交股东大会审议[2]