浙江仁智股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（尹玉刚） 各位股东及股东代表： 作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 尹玉刚先生：中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西 南财经大学副教授、博士生导师、浙江仁智股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-008 浙江仁智股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司合并报表范围内部分全资公司 及控股公司的业务发展及日常生产经营需求，仁智股份拟为合并报表范围内部分 全资公司及控股公司向银行申请贷款提供担保，担保额度总计不超过 7,000 万 元，担保额度期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过的十二个月内。担保 形式包括但不限于保证担保、抵押担保等。 根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。 同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的 全部手续及签署相关文件。 二、被担保人的基本情况 被担保人为公司合并报表范围内部分全资公司及控股公司，被担保公司的基 本情况详见附表 1，财务情况详见附表 2。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 浙江仁智股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，初始成立于 1981 年，1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会 计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务从业资格，已取 得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编 号 31000008）。 截至 2023 年 12 ...

关于浙江仁智股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1359 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 浙江仁智股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1359 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江仁智股份有限公司 （以下简称"仁智股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了审计报告（报告 书编号为：上会师报字(2024)第 1358 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"浙江仁智股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

一、 修订原因 依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部 控制管理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | | | 东大会审议 | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 否 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 5 | 《子公司管理制度》 | 否 | | 6 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 7 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 8 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 11 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-010 浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...

浙江仁智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1358 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 1358 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江仁智股份有限公司（以下简称"仁智股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了仁智股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于仁智股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-004 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东所持股份被拍卖的进展公告 1、本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日披露了 《关于原大股东所持股份将被拍卖的提示性公告》（编号：2024-002）。北京市 第二中级人民法院（以下简称"北京中院"）通过京东网络司法拍卖平台合计拍 卖公司原大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏瀚澧"） 所持有公司的 81,387,013 股股票，现将本次拍卖进展情况公告如下： 一、司法拍卖进展情况 根据京东网络司法拍卖平台发布的《成交确认书》，西藏瀚澧持有的 67,347,567 股公司股份被公司实际控制人陈泽虹以人民币 215,495,107.20 元竞 得，最终成交以北京中院出具的拍卖成交裁定为准。 根据京东网络司法拍卖平台发布的《成交确认书》，西藏瀚澧持有的 14,039,446 股公司股份被公司实际控制 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-002 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东所持股份将被拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次涉及 | 占其所 | 占公司 | 拍卖开始 | 拍卖结束 | 拍卖申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股份数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 日期 | 日期 | | | | | 动人 | | | | | | | | | 西藏 | 是 | 67,347,567 | 82.75% | 15.42% | 2024 年 2 月 27 日 10 时 | 2024 年 2 月 28 日 10 时 | 北京市第二中 级人民法院 | 司法裁定 | | 瀚澧 | | 14,039,446 | 17.25% | 3.22% | 2024 年 2 月 | 2024 年 2 月 | 北京市第二中 | 司法裁定 | | | ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕8 号 关于对浙江仁智股份有限公司时任副总裁陈敏 给予通报批评处分的决定 对于陈敏的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上 市公司诚信档案。 深圳证券交易所 当事人： 陈敏，时任浙江仁智股份有限公司副总裁 2024 年 1 月 3 日 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕1 号）查明的事实，陈敏存在以下违规行为： 陈敏作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"仁智股份"） 时任副总裁，在 2020 年 5 月至 2021 年 5 月任职期间，于 2020 年 7 月 23 日至 2020 年 8 月 19 日利用"卢某妹"中山证券账户、 "卢某原"海通证券账户多次买卖仁智股份股票,存在将持有的 仁智股份股票"买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又 买入"的行为，成交股数 2,307,866 股,交易金额 6,627,037.58 元，构成《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易。 陈敏的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月 修订）》第 1.4 条、第 3.1.8 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-001 浙江仁智股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会现场会议时间为 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00；网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议 室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司 ...