鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,055 万股，公司 总股本相应减少 1,055 万股，公司总股本由 43,664.80 万股减少至 42,609.80 万 股。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，经 董事会审议，对《公司章程》部分条款进行修订。 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-021 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月12日召开2024年年度股东大会 通过现场和网络投票相结合方式举行 现场会议地点为深圳市福田区中洲大厦24层2404号会议室 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 时间分别为交易时段和09:15-15:00任意时间[3][4] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 董事会于会议召开二十日前以公告形式通知股东 公告内容包含召开地点、时间、召集人、审议事项等法定要素[3][4] 出席会议人员构成 - 出席会议股东及授权代表共118人 代表有表决权股份93,051,436股 占公司股份总数21.83%[5] - 现场参会股东及代表5人 代表股份88,749,113股 占公司总股本20.82% 网络投票股东113人 代表股份4,302,323股 占比1.0097%[5][6] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）113人 代表股份4,302,323股 占比1.0097% 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席会议[6] 议案表决结果 - 全部议案均获审议通过 总体同意票92,736,636股 占比99.6617% 反对票285,700股 占比0.3070% 弃权票29,100股 占比0.0313%[8][9][10] - 中小投资者表决同意票3,987,523股 占比92.6830% 反对票285,700股 占比6.6406% 弃权票29,100股 占比0.6764%[9][10] - 特别决议议案（议案6.00与10.00）获出席股东所持有效表决权三分之二以上同意通过 其余议案均以普通决议方式通过[16][17]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-020 浙江仁智股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份会议室； 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第七届董事会； 5、会议主持人：公司董事陈泽虹女士； 6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）； 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的 投票时间为 2025 年 5 月 12 日 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年五月 致：浙江仁智股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 ...

公司基本信息 - 证券代码 002629，证券简称仁智股份，为浙江仁智股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，线上参与人员为全体投资者，地点为价值在线网络互动 [2] - 接待人员包括董事长（代）梁昭亮、董事兼总裁陈曦、独立董事吴申军、财务总监黄勇、副总裁兼董事会秘书王晶 [2] 业务应对措施 - 面对新能源电力工程业务可能受政策影响，2025 年准备采取持续技术创新与升级、加强项目开发与布局优化、调整市场营销策略、加强成本控制与风险管理、探索产业协同与合作机会、注重人才培养与引进等措施 [2] 业绩相关 - 2024 年营业收入同比增长 53.33%，主要得益于新能源电力工程业务及传统能源工程服务业务拓展 [3] - 2024 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 1442.52 万元，同比增长 141.28%；归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1206.43 万元，同比增长 122.45% [4] - 2025 年第一季度收入环比 2024 年第四季度减少，因工程服务业务第一季度是淡季，年底第四季度验收结算多，第一季度因春节假期、冬季进度放缓结算少 [6] 业务情况 - 公司从事传统油气田环保业务、技术服务及钻井工程服务近二十年，新能源电力工程领域有施工资质、专业技术团队和完善管理体系，具备一体化服务能力，2025 年维持传统能源及新能源双向发展模式 [3] - 新材料业务年产能达 3 万吨以上，2024 年度受厂区搬迁及当地用电供应影响，产能利用率不具有可比性 [3] - 2024 年度高分子改性材料研发有 125℃辐照交联低烟无卤阻燃护套料等，部分已结题销售，部分尚处研发阶段 [5] - 2024 年度维持原有经营方向，积极探索新业务机会和利润增长点 [6] 行业与公司前景 - 传统能源业务因国家保障能源安全政策，业务量有望持续增长；新能源业务因全球可再生能源需求增加和政府对太阳能发电支持，光伏行业快速发展，有望持续稳步发展；新材料业务所在的改性塑料行业向高端化迈进，公司已形成全域销售网络和渠道，行业发展前景机遇与挑战并存 [4][7][8] 公司优势 - 具有传统能源及新能源项目勘探、设计、施工及技术服务经验，具备一体化、一站式服务模式优势，有持续技术研发及核心技术积累优势、卓越服务质量优势，能通过高效运营管理形成低成本、高效率和高可靠性竞争优势，积累了长期稳定优质客户 [8] 处罚与整改 - 2024 年 12 月 4 日浙江证监局因 2020 年度和 2021 年度公司未披露关联交易作出行政处罚，公司 2021 年收到警示函后全面自查梳理、分析，制定整改方案并落实措施，加强内部控制，规范三会运作 [9] 股东情况 - 2024 年 9 月末前十大流通股股东有两家机构投资者，2024 年末和 2025 年第一季度末均为自然人 [9] - 2025 年第一季度末高管股数减少是因所持限制性股票在 2025 年 1 月 24 日完成回购注销，并非出售股份 [9][10]

收入和利润 - 营业收入为36,683,284.47元，同比微降0.01%[5] - 营业总收入基本持平，本期36,683,284.47元 vs 上期36,687,940.79元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,877,718.28元，同比大幅改善63.00%[5] - 净利润亏损收窄，从-7,779,058.84元改善至-2,316,901.02元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,877,718.28元，较上期-7,778,112.60元有所改善[23] - 基本每股收益从-0.018元改善至-0.007元[23] 成本和费用 - 营业总成本从44,385,125.18元降至38,954,627.72元，降幅12.24%[22] - 财务费用为331,399.44元，同比激增374.00%[11] - 信用减值损失为-294,360.33元，同比改善41.16%[12] - 所得税费用为103,572.08元，同比大幅增加237.91%[12] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长38.68%，金额增加1,629,470.73元[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5,842,629.39，同比增长38.7%[25] - 支付的各项税费同比激增1144.68%，金额增加4,880,388.71元[13] - 支付的各项税费为5,306,742.68，同比大幅增长1144.9%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,708,892.02元，同比改善48.82%[5] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.23%，金额增加12,848,485.06元[13] - 经营活动现金流中销售商品、提供劳务收到的现金从41,135,555.20元增至53,984,040.26元，增幅31.23%[24] - 经营活动现金流入小计为55,534,627.11，同比增长30.7%[25] - 经营活动现金流出小计为57,243,519.13，同比增长24.9%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,708,892.02，同比改善48.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,947,633.40，主要由于购建固定资产等支出[25] - 筹资活动现金流入小计为1,479,800.00，包括子公司吸收少数股东投资980,000.00[25] - 筹资活动现金流出小计为18,437,741.67，其中偿还债务支付15,764,800.00[25] - 现金及现金等价物净增加额为-22,614,467.09，期末余额降至6,595,403.35[25] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降527.75%，减少19,011,992.22元[13] 资产和负债 - 总资产为315,687,880.20元，较上年度末下降14.08%[5] - 货币资金为6,595,403.35元，较期初大幅减少77.42%[10] - 货币资金期末余额6,595,403.35元，较期初下降77.42%[19] - 应收账款为113,336,072.51元，较期初增长45.43%[10] - 应收账款期末余额113,336,072.51元，较期初增长45.46%[19] - 合同资产期末余额124,680,824.69元，较期初下降33.17%[19] - 短期借款为5,718,679.82元，较期初减少75.42%[10] - 公司总资产从315,687,880.20元增长至367,428,347.16元，增幅16.39%[20][21] - 短期借款从5,718,679.82元激增至23,265,632.14元，增幅306.83%[20] - 应付账款从177,303,729.90元增至196,555,174.87元，增幅10.86%[20] - 股本从426,098,000.00元增至436,648,000.00元，增幅2.48%[21] 投资和筹资活动 - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比暴涨1594.42%，金额增加3,714,654.42元[13] - 筹资活动现金流入小计为1,479,800.00，包括子公司吸收少数股东投资980,000.00[25] - 筹资活动现金流出小计为18,437,741.67，其中偿还债务支付15,764,800.00[25] 其他重要事项 - 控股股东陈泽虹持股19.10%，其中质押股份56,157,039股[15] - 公司总股本因股权激励回购减少1,055万股，从436,648,000股降至426,098,000股[17] - 公司第一季度报告未经审计[26]

文章核心观点 - 仁智股份2024年年报显示营收和利润大幅增长 公司在多领域有业务布局和竞争优势 未来将双向发展促可持续发展 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年营业收入3.19亿元 同比增长53.33% [1] - 2024年归母净利润1442.52万元 同比增长141.28% [1] - 2024年扣非归母净利润1206.43万元 同比增长122.45% [1] 公司业务布局 - 公司是集油田技术服务、新能源电力工程服务及新材料研产销一体的高新技术企业 [1] - 主要业务包括油田环保治理、井下作业技术服务等 [1] - 在油气田技术服务及钻井工程服务领域是综合性油服公司 [1] - 在新能源电力工程领域能提供光伏、储能项目承建及运维服务 [1] - 在新材料领域在改性塑料研发与应用方面有竞争优势 [1] 新能源电力工程板块情况 - 2024年新能源电力工程板块营收1.93亿元 占比60.7% [2] - 自2022年进入该领域后 凭借传统能源工程技术积累打开市场 [2] - 2024年业务覆盖华东、华南、华中等地区 取得较好业绩和口碑 [2] - 公司具备电力工程施工总承包(三级)资质及承装(修、试)电力设施(四级)资质 [2] 公司未来规划 - 维持原有经营发展方向 以传统能源及新能源双向发展模式促可持续发展 [2] - 通过聚焦做强主业等多种方式引领高质量发展 增强市场信心 [2]

业绩总结 - 上会会计师事务所于2025年4月18日对公司2024年度财报出具审计报告[4] - 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况有专项审核报告[4] 资金往来 - 温州恒励新材料2024年末往来资金余额2453.39万元[8] - 仁迅实业（深圳）2024年末往来资金余额951.70万元[8] - 陕西仁智新能源2024年末往来资金余额130.56万元[8] - 广东捷创能源2024年末往来资金余额1.05万元[8] - 广东合创电力、深圳仁迅能源、四川仁智能源2024年末余额为0万元[8] - 四川仁智环保2024年末往来资金余额334.00万元[8]

业绩相关 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司截至2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大与重要缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.5%[12] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[12] - 2024年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[44] - 2024年度公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[45] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[14] - 公司形成以“仁者爱人、智者助人”等为核心的企业文化体系[15] 内部控制 - 公司完善以风险导向的内部控制体系建设[16] - 公司严格执行《资金管理办法》规范资金管理[17] - 公司严格执行采购相关制度控制采购源头和过程[18] - 公司按销售模式和业务流程建立内控管理制度规范销售与收款[20] 其他 - 公司全年安全生产无重大事故、无重大环境污染责任事故、无职业病事故[8] - 公司前次募集资金已使用完毕，报告期内无募集资金事项[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额＞营业收入总额的1%或错报金额＞资产总额的0.5%[37] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为营业收入总额的0.5%＜错报金额≤营业收入总额的1%或资产总额的0.25%＜错报金额≤营业收入总额的0.5%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额≤营业收入总额的0.25%或错报金额≤资产总额的0.25%[38] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括控制环境无效、董监高舞弊等[38] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括沟通后的重要缺陷未在合理期间得到纠正等[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额＞营业收入总额的1%或＞资产总额的0.5%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：营业收入总额的0.5%＜某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额≤营业收入总额的1%或资产总额的0.25%＜某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额≤营业收入总额的0.5%[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：某一缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额≤营业收入总额的0.5%或≤资产总额的0.25%[43] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括违反国家法律法规被重罚或担刑责等六种情形[47] - 非财务报告内部控制定性标准中其他情形视影响程度确定为重要缺陷或一般缺陷[43] - 一般缺陷指不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷[40] 评价工作 - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[37] - 公司董事会结合多因素确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[37] - 公司重点关注的高风险领域包括行业、政策、市场竞争等风险及多方面管理风险[36] - 2024年度公司对上一年度内部控制缺陷的整改情况不适用[46] - 2024年度公司无其他内部控制相关的重大事项说明[47]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为31,930.41万元[6] - 2024年应收账款为77,929,269.50元，同比下降约15.13%[22] - 2024年应付账款为196,555,174.87元，同比增长约155.19%[22] - 2024年度归属于母公司股东的净利润14,425,232.83元，2023年度净亏损34,945,903.65元[25] - 2024年度基本每股收益0.034元/股，2023年度为 - 0.084元/股[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 - 22,925,747.55元，较2023年有所改善[28] 财务状况 - 2024年12月31日流动资产合计314,052,174.72元，同比增长约93.67%[22] - 2024年12月31日流动负债合计285,002,429.02元，同比增长约103.23%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计53,376,172.44元，同比增长约33%[22] - 2024年12月31日非流动负债合计11,985,317.81元，同比增长约1700.03%[22] - 2024年12月31日负债合计296,987,746.83元，同比增长约110.8%[22] - 2024年12月31日股东权益合计70,440,600.33元，同比增长约14.72%[22] - 2024年12月31日资产总计367,428,347.16元，同比增长约81.62%[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[6][9] 公司结构 - 截至2024年12月31日，母公司为平达新材料有限公司，最终实际控制人为陈泽虹女士[52] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共21家，注销2家，新增2家[55] 会计政策 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别[79] - 以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[85] - 存货按移动加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[106][109] - 不同类型固定资产有不同使用年限、预计净残值率和年折旧率[135][138] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[153] - 与客户合同在客户取得商品控制权时确认收入[172] - 政府补助按不同情况处理[185][187] - 所得税采用资产负债表债务法核算[189] - 作为承租人除短期和低价值资产租赁外确认使用权资产和租赁负债[192]