公司动态 - 公司于2024年3月26日公告收到中国证监会《立案告知书》[3] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2]

| 公司名称： | 浙江仁智股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 仁智股份 | | 股票代码： | 002629 | 信息披露义务人：西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙） 企业注册地：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1312 室 通讯地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1312 室 股份变动性质：减少（司法拍卖、被动稀释） 签署日期：2024年3月25日 1 浙江仁智股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在浙江仁智股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在仁智股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解 释或者说明。 五、信披披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。 2 信息披露义务人声明 ...

浙江仁智股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江仁智股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：仁智股份 证券代码：002629 信息披露义务人：平达新材料有限公司 企业注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3603L 通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋 3603L 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 3 月 25 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在浙江仁智股份有限公司拥有权益的股份变 动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江仁智股份有限公司中拥有权益的 股份。 三、信息披露义务人签 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002629，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址于2016年9月29日和2022年10月19日两次变更[20] 股权变动与控股股东变更 - 2015年12月7日，钱忠良等6人将60,308,120股公司股份（占总股本14.64%）转让给西藏瀚澧，2016年4月5日完成过户登记[23][24] - 2016年11月30日，汪建军等12位自然人将21,078,893股股份转让给西藏瀚澧，2017年1月20日完成，西藏瀚澧持股占当时总股本19.76%[24] - 2019年12月13日，西藏瀚澧将81,387,013股（占当时总股本19.76%）表决权委托给平达新材料，平达新材料成为控股股东[24] - 2021年12月12日，表决权委托期限延长至2023年11月30日，委托表决权数量占目前总股本18.64%[24] - 2023年11月1日，表决权委托期限延长至2025年11月30日[24] - 2024年2月27 - 28日，西藏瀚澧81,387,013股公司股票拍卖，平达新材料法定代表人陈泽虹竞得，待过户完成控股股东将变更[24] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入208,241,979.68元，较2022年增长23.56%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -34,945,903.65元，较2022年下降348.45%[26] - 2023年末总资产202,301,215.99元，较2022年末下降15.06%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产49,249,235.61元，较2022年末增长35.78%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -31,584,439.21元，较2022年增长68.42%[27] - 2023年基本每股收益 -0.084元/股，较2022年下降347.06%[27] - 2023年加权平均净资产收益率 -90.22%，较2022年下降168.46%[27] - 2023年非经常性损益合计18,787,766.33元[32] - 公司2023年合并报表范围内营业收入20,824.20万元，同比增长23.56%[56] - 公司2023年扣除后营业收入20,772.07万元，同比增长23.67%[56] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为 - 3,494.59万元，同比下降348.45%[56] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为 - 5,373.37万元，同比下降20.77%[56] - 2023年营业收入合计208,241,979.68元，同比增长23.56%[58] - 2023年销售费用6,993,447.43元，同比下降5.12%；管理费用48,967,212.54元，同比增长29.57%[67] - 2023年财务费用271,172.87元，同比下降87.93%；研发费用4,046,651.93元，同比增长116.70%[67][68] - 2023年税金及附加757,116.78元，同比下降32.19%[68] - 2023年研发投入金额4046651.93元，较2022年的1867420.88元增长116.70%，研发投入占营业收入比例从1.11%提升至1.94% [70] - 2023年研发人员数量9人，较2022年的12人减少25.00%，研发人员数量占比从9.23%降至6.98% [69] - 2023年经营活动现金流入小计238143251.70元，同比增长65.64%，经营活动现金流出小计269727690.91元，同比增长10.64% [71] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -31584439.21元，较2022年的 -100008150.10元增加68.42% [71] - 2023年投资活动现金流入小计417438.90元，同比减少99.30%，投资活动现金流出小计10941331.97元，同比增长5137.32% [71] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -10523893.07元，较2022年的59112398.26元减少117.80% [71] - 2023年筹资活动现金流入小计17001540.00元，同比减少64.89%，筹资活动现金流出小计6669859.96元，同比减少84.30% [71] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为10331680.04元，较2022年的5937322.18元增加74.01% [71] - 2023年末应收账款91819119.02元，占总资产比例45.39%，较年初比重增加8.28%，主要因营业收入增长 [76] - 2023年末货币资金35710934.60元，占总资产比例17.65%，较年初比重减少10.69%，主要系支付商业票据诉讼案件和解款 [76] - 其他流动资产为7,247,023.01元，占比3.58%，较上期增加2.72%；其他应付款为34,016,675.08元，占比16.81%，较上期减少13.91%[77] - 应收款项期初数为3,520,000.00元，其他变动为3,260,000.00元，期末数为260,000.00元[78] 行业市场情况 - 2022年中国改性塑料产量达2,884万吨，同比增长8.8%，改性化率达23.5%，市场规模2,771亿元，预计2023年市场规模达2,939亿元[36] - 受国家能源安全战略等因素影响，油服行业和油气工程行业景气回升，业务量有望持续增长[38] 公司业务情况 - 公司是集油田技术服务与油田化学助剂研产销为一体的高新技术企业[41] - 公司业务涵盖油田环保、井下作业、管具检维修、石化产品、光伏工程、新材料等[41] - 公司在工程服务领域是综合性油服公司，光伏业务可提供全方位服务[48] - 公司在改性塑料研发与应用方面形成强大竞争优势[49] - 公司具有服务经验、一体化模式、核心技术、产品质量、客户资源等优势[50][51][52][53][54] - 公司业务、产品或服务未发生重大变化或调整[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 有机化学原料制造营业收入119,647,174.22元，同比增长32.33%；新能源营业收入18,159,077.62元，同比增长1,540.83%[58] - 西南地区营业收入110,936,693.21元，同比增长88.92%；其他地区营业收入97,305,286.47元，同比下降11.39%[58] - 有机化学原料制造销售量20,592.34吨，同比增长59.55%；生产量21,025.69吨，同比增长61.85%[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额65,929,875.33元，占年度销售总额比例31.66%；前五名供应商合计采购金额77,134,387.92元，占年度采购总额比例38.29%[65] 子公司经营数据 - 四川仁智石化科技有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产146,615,349.97元，净资产66,310,809.57元，营业收入60,763,857.52元，营业利润 - 7,062,018.71元，净利润 - 7,103,271.14元[84] - 四川仁智新材料科技有限公司注册资本20,000,000.00元，总资产64,225,865.03元，净资产757,920.90元，营业收入119,404,603.97元，营业利润 - 9,226,238.49元，净利润 - 9,285,310.52元[84] - 仁迅实业（深圳）有限公司注册资本5,000,000.00元，总资产57,447,110.79元，净资产33,640,245.70元，营业利润 - 25,530,133.58元，净利润 - 16,416,198.36元[84] 2024年公司规划 - 2024年公司将加强异地项目、油气环保治理等项目管理与业务拓展，加大新材料项目研发投入，加强光伏项目经营管理[86] - 2024年公司在安全环保方面将加强生产技术人员管理，定期进行安全生产培训及检查[87] - 2024年公司在财务方面将加强资金统筹管理，关注拓展项目各环节，优化财务信息系统[87] - 2024年公司在人力资源方面将推动降本增效，优化人员结构，加强人才队伍建设[87] 公司风险 - 公司面临业务拓展不及预期的风险，可能影响整体盈利能力[88] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为财务专业人士[93] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东监事1名，职工代表监事2名[93] - 公司严格按相关法规完善法人治理结构，健全内部控制体系，治理情况符合要求[92] - 公司建立绩效评价与激励约束机制，董事会下设薪酬与考核委员会审查薪酬政策与绩效考核[94] - 公司指定《中国证券报》等报纸和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[94] - 公司审计部在董事会审计委员会领导下对公司及子公司进行审计监督[96] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东完全分开，具独立经营能力[97][98] - 公司若年报信息披露有关人员履职不当造成损失，将追究责任[96] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.34%，召开日期为2023年01月13日，披露日期为2023年01月14日[99] - 2023年04月07日公司通过网络平台线上交流方式，与个人投资者就2022年度网上业绩说明会进行沟通[89] - 2023年第二次临时股东大会参与比例为7.00%，时间为2023年3月13 - 14日[100] - 2022年年度股东大会参与比例为22.70%，时间为2023年4月10 - 11日[100] - 2023年第三次临时股东大会参与比例为24.35%，时间为2023年8月18 - 19日[100] - 2023年第四次临时股东大会参与比例为23.14%，时间为2023年11月10 - 11日[100] 董事、监事及高管情况 - 董事温志期初持股数为0股，本期增持0股，减持0股，其他增减变动0股，期末持股数为0股[101] - 副董事长梁昭亮期初持股数为0股，本期增持0股，减持0股，其他增减变动0股，期末持股数为0股[101] - 董事陈泽虹期初持股数为0股，本期增持0股，减持0股，其他增减变动0股，期末持股数为0股[101] - 董事陈庆期初持股数为4000股，本期增持0股，减持0股，其他增减变动0股，期末持股数为4000股[101] - 公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬为1120万元[102] - 黄勇、王昌自2019年12月05日起任职，薪酬均为360万元[102] - 2023年01月13日陈曦、尹玉刚、吴倩妹被选举任职，李波、李薇薇、胡光辉任期满离任[103] - 温志平现任公司董事长，梁昭亮现任公司副董事长[104] - 陈泽虹现任公司董事，陈曦现任公司董事兼总裁[104] - 公司于2022年2月21日收到深交所通报批评处分，涉及实际控制人陈泽虹、董事长温志平、总经理陈曦、财务总监黄勇、董事会秘书王晶[109] - 董事、监事报酬和支付方法由股东大会确定，高级管理人员由董事会确定[110] - 董事、监事、高级管理人员报酬依据行业薪酬、地区发展、岗位职责等确定[110] - 报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放[110] - 陈泽虹自2019年12月10日起任平达新材料有限公司执行董事、总经理并领取报酬[108] - 温志平自2014年11月05日起任深圳粤港控股集团有限公司主席并领取报酬[108] - 温志平自2018年03月16日起任广东中科电工科技有限公司董事长，不领取报酬[108] - 梁昭亮于2010年05月06日至2023年06月30日任深圳市美日辉煌商贸发展有限公司营运总经理并领取报酬[108] - 吴申军自2022年09月30日起任深圳财智管理咨询有限公司执行董事、总经理，不领取报酬[108] - 吴申军自2022年07月27日起任深圳赛宸供应链管理有限公司执行董事、总经理，不领取报酬[108] - 公司董事、监事及高管从公司获得的税前

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以 通讯方式召开，会议由监事会主席王佳齐先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告》及其摘要； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）刊登于同日的《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（w ...

法定代表人：温志平 主管会计工作的负责人：黄勇 会计机构负责人：文伟 | 编制单位：浙江仁智股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息（如 | 2023 年度偿还 | 2023 年年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | ...

- 0 - 浙江仁智股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年三月 - 2 - 第1条 为了规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第3条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第4条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司 规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作 报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 | 序 号 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | 召开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 方式 现场 | | | 2023 | 年 | 1 | 第七届第 | 1、《关于选举第七届监事会主席的议案》； | 及通 | | 1 | 月 13 | | 日 | 一次会议 | 2、《关于公司会计政策变更的议案》 | 讯方 | | | | | | | | 式 | | | | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | | | | | | ...

关于浙江仁智股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 1392 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江仁智股份有限公司(以下简称"仁智股份")2023 年度财务 报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 1358 号审计报告。在此基础上，我们检 查了后附的仁智股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 关于浙江仁智股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 1392 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 三、专项核查意见 我们认为，仁智股份管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（2023 年 12 月修订）的规定，我们没有发现后附的《浙江仁智股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除表》与我们在审计仁智股份 2023 年度财务报表时所检查的 会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致 的情况。 四、 ...

浙江仁智股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司在任独立 董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生出具的《独立董事独立性自查情况表》， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，董事会就上述独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生的任职经历、签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江仁智股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 ...