浙江仁智股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 投资者关系管理的基本原则 第 6 条 投资者关系工作的基本原则是： 第二节 投资者网络沟通渠道 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 第 1 条 为进一步加强浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投 资者公平获取信息的权利，促进投资者对公司的了解和认同，完善公 司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互 动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司 投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江 仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第 2 条 本制度中所指投资者关系管理是指公司 ...

浙江仁智股份有限公司 内部控制评价管理制度 二○二五年八月 - 1 - （一）董事会 （二）董事会审计委员会 - 3 - 第 7 条 董事会对内部控制评价报告的真实性负责。 第 8 条 审计委员会负责对内部控制评价工作进行组织、领导、监督，审议内部控 制评价报告，审定内部控制重要缺陷的整改意见，积极协调整改过程中所 遇到的问题，负责对董事会建立与实施内部控制进行监督，审议内部控制 评价报告。 第 9 条 审计部负责组织实施，牵头成立内部控制评价工作组，具体实施、管理、 汇报内部控制评价工作。 第 10 条公司各部门负责组织本部门的内控自查、测试和评价工作，对发现的设计 和运行缺陷提出整改方案及具体整改计划并积极实施。 第 11 条各分/子公司应当逐级落实内部控制评价责任，建立日常监控机制，认真 开展内控自查、测试和定期检测评价工作。内控评价发现问题并认定内部 控制有缺陷，须拟订整改方案和计划，报各分/子公司负责人审定后，予 以整改。同时编制内部控制评价报告，对内部控制的执行和整改情况进行 考核。 第 12 条内部控制评价中相关主体的职责如下： 第一章 总 则 - 2 - 第 1 条 为了促进浙江仁智股份有限公 ...

第二章 内部审计部门和人员 - 1 - 第 1 条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控制， 维护股东利益，保障企业经营活动的健康发展，根据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江仁智股份有限公司章程》的有关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第 3 条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第 4 条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观 公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二五年八月 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 3、会议通知的日期。 第 6 条 独立董事专门会议可以采取现场会议、视频会议或通讯表决等方式召 开，半数以上独立董事提议或者召集人认为必要时可召开会议。若采 用通讯表决方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了专 - 1 - 第 1 条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江仁智 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第 2 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第 3 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第 4 条 独 ...

二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 子公司管理的基本原则 - 1 - 第 1 条 为保证浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和持 续健康发展，加强对控股子公司和参股公司（以下统称"子公司"） 的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，建立有 效的管理机制，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度 地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第 2 条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其百分之五十以上 股份（如子公司为有限合伙企业，指公司直接或间接持有其百分之五 十以上财产份额或通过控制管理有限合伙企业的普通合伙人能够实 现对有限合伙企业百分之五十以上财产份额的间接控制），或者持有 股份在百分之五十以下但能够决定其董事会及其他形式 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 第一章 总 则 - 1 - 第 1 条 为进一步完善浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束 和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江仁智股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

浙江仁智股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 - 0 - 第一章 总 则 - 2 - 第 1 条 为了规范浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有 关法律、法规、规范性文件和《浙江仁智股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第 2 条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第 3 条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第 4 条 公司董事会负责建立并完善本制度，并确保本制度的 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-035 浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 19 《独立董事专门会议工作细则》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修订原因 依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部 相关管理制度进行系统性的梳理修订。 1 序号 制度名称 1 《内部审计制度》 2 《募集资金管理制度》 3 《子公司管理制度》 4 《投资者关系管理制度》 5 《对外投资管理制度》 6 《控股(分)子公司管理制度》 7 《外部信息报送和使用管理制度》 8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 9 《内幕信息知情人登记管理制度》 10 《董事会审计委员会年报工作规程》 11 《信息披露管 ...

浙江仁智股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江仁智股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 浙江仁智股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江仁智股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,728,261.32 | 29,209,870.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,929,977.00 | 4,744,672.50 | | 应收账款 | 76,612,589.25 | 77,929,269.50 | | 应收款项融资 | 512,802.22 | 200,000.00 | | 预付款项 | 4,614,545.05 | 1,309,079.59 | | 应收保费 | | | | 应 ...

上市公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江仁智股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 半年度占 | 2025 半年度 | 2025 半年度 | 2025 年上半 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 年度期末占 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | ...