业绩数据 - 2024年营业收入319,304,051.79元，同比增53.33%[3][10] - 2024年营业利润32,450,623.37元，同比增162.51%[3] - 2024年利润总额18,857,665.32元，同比增156.02%[3][10] 财务指标 - 2024年末资产总额367,428,347.16元，比年初增81.62%[3][5] - 2024年末负债总额296,987,746.83元，比年初增110.78%[7] - 2024年加权平均净资产收益率25.06%，同比增115.28%[3][10] 盈利与现金流 - 2024年归属于上市公司股东净利润14,425,232.83元，同比增141.28%[3][10] - 2024年基本每股收益0.034元，同比增140.48%[3][10] - 2024年经营活动现金流量净额 -22,925,747.55元，同比增27.41%[3][12] 现金余额 - 2024年末公司现金及现金等价物余额29,209,870.44元[13]

浙江仁智股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司合并报表范围内实现营业收入 31,930.41 万元，同比增长 53.33%； 扣除后营业收入为 31,844.35 万元，同比增长 53.30%。实现归属于母公司股东的净 利润为1,442.52万元，同比增长141.28%%；扣除非经常性损益后的净利润为1,206.43 万元，同比增长 122.45%。 2024 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）及公司《公司章程》《董事会议事规则》等 有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章 程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作 报告如下： 二、2024 年公司董事会日常履职情况 一、报告期内公司经营概况 公司董事会有董事 7 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，初始成立于 1981 年， 1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会 计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特 殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会 计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）。 截至 2024 年 12 月 31 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 112 人， 共有注册会计师 553 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江仁智股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—— ...

其他关联资金往来 - 2024年期初余额3709.39万元[2] - 2024年度累计发生额4088.28万元[2] - 2024年度偿还额3926.97万元[2] - 2024年末余额3870.71万元[2] 温州恒励新材料有限公司 - 2024年期初余额2463.13万元[2] - 2024年度累计发生额240.26万元[2] - 2024年度偿还额250.00万元[2] - 2024年末余额2453.39万元[2] 仁迅实业（深圳）有限公司 - 2024年期初余额1128.26万元[2] - 2024年度累计发生额3365.51万元[2]

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，现金认购[4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 资金用途与利润分配 - 募资用于主营业务项目及补充流动资金[5] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[6] 决议与实施条件 - 有效期至2025年年度股东大会召开日[6] - 须经2024年股东大会通过，报深交所审核、证监会注册[8] 会议情况 - 2025年4月18日第七届董事会十六次会议通过相关议案[2]

浙江仁智股份有限公司 关于2025年度向金融机构及非金融机构 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-013 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及非金融机构 申请综合授信额度的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 为保证公司及控股子公司拥有充足的资金来满足日常经营和未来发展的需 要，公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、 中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理业务、保函、信用证、衍生品 等有关业务。上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生 产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司实际发生的融 资金额为准，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的98.50%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构及分级授权制度[7] - 公司形成以企业宗旨、使命、精神和愿景为核心的企业文化体系[8] - 公司完善以风险导向为原则的内部控制体系建设[9] - 公司严格执行资金、采购等多项管理办法[11][12] 管理规范 - 公司依据相关法规严格规范对外投资、关联交易、对外担保等管理[12][13][14] - 公司全面落实《子公司管理制度》，通过多种手段控制子公司经营管理[23] - 公司严格执行科研项目管理制度，确保研发活动经费合理使用[24] - 公司建立健全人力资源管理制度，依法为职工办理社会保险[25] 报告编制与披露 - 公司以持续经营为基础，按《企业会计准则》编制财务报告[26] - 公司执行多项制度保证信息披露公平，杜绝违法违规行为[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额＞营业收入总额的1%或＞资产总额的0.5%；重要缺陷为营业收入总额的0.5%＜错报金额≤1%或资产总额的0.25%＜错报金额 ≤0.5%；一般缺陷为错报金额≤营业收入总额的0.5%或≤资产总额的0.25%[30] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似[33] - 财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性标准包括控制环境无效、董监高舞弊等情况[31] 2024年度问题 - 2024年度公司存在重要管理人员或技术人员流失严重问题[2] - 2024年度媒体负面新闻频现对企业声誉造成重大损害[3] - 2024年度公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效[4] - 2024年度公司发生重大人员伤亡、环境污染事故[5] - 2024年度公司被识别确定的内部控制缺陷未得到整改[6] 2024年度结果 - 2024年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 2024年度公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 2024年度公司对上一年度内部控制缺陷的整改情况不适用[39] - 2024年度公司无其他内部控制相关的重大事项说明[40]

监事会构成 - 公司监事会有监事3名，含主席1名、职工代表监事2名[2] 监事会会议 - 2024年共召开6次会议[2] 对外担保 - 对外担保审批总额度7000万，实际已发生300万[8] - 截至2024年12月31日，担保余额300万，占净资产5.31%[9]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-017 浙江仁智股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办仁智股份 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长梁昭亮先 ...

担保额度 - 2025年度对外担保额度预计不超过10000万元[2][3][8][9][12] - 资产负债率70%以上子公司可共享担保额度7000万元[6][8] - 资产负债率70%以下子公司可共享担保额度3000万元[6][8] - 截至公告披露日，担保额度总金额10000万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的177.05%[12] - 截至公告披露日，对外担保总余额1300万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的23.02%[12] 子公司资产负债率 - 四川仁智新材料科技有限责任公司资产负债率为106.43%[6] - 温州恒励新材料有限公司资产负债率为96.64%[6] - 广东合创电力工程有限公司资产负债率为86.29%[6] - 四川仁智石化科技有限责任公司新疆项目部资产负债率为20.22%[6] - 四川仁智智造塑胶科技有限责任公司资产负债率为0.00%[6] 子公司业绩 - 四川仁智新材料科技有限责任公司2024年营业收入5135.65万元，净利润 -378.45万元[15][18] - 温州恒励新材料有限公司2024年营业收入1128.70万元，净利润28.98万元[15][18] - 广东合创电力工程有限公司2024年营业收入2243.03万元，净利润274.44万元[15][18] - 广东捷创能源有限公司2024年营业收入17296.71万元，净利润1264.59万元[15][18] - 四川仁智环保科技有限责任公司2024年营业收入709.85万元，净利润 -30.51万元[15][18] - 陕西仁智新能源科技有限公司2024年净利润 -35.73万元[15][18] - 绵阳仁智天能石油科技有限公司2024年净利润36.95万元[15][18] - 四川仁智能源科技有限责任公司2024年营业收入3096.35万元，净利润46.91万元[15][18] - 深圳仁迅能源有限公司2024年净利润 -38.76万元[15][18] - 四川双智环保科技有限责任公司2024年净利润 -41.46万元[15][19]