公司治理与董事会运作 - 所有6名董事均出席审议半年度报告的董事会会议[2] - 董事会以6票同意 0票反对 0票弃权表决通过2025年半年度报告及其摘要[9] - 董事会同时审议通过关于修订公司相关治理制度的议案 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权[10][11] 财务与利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[3] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据[4] - 报告期实际控制人未发生变更 无优先股股东持股情况[5] 股东与股份变动 - 三名高管计划减持合计不超过2,800,000股 占公司总股本比例0.6571%[6] - 董事兼总裁陈曦 副总裁兼董事会秘书王晶 财务总监黄勇计划在2025年8月26日至11月25日期间通过集中竞价方式减持[6] - 持股5%以上股东及前10名股东无转融通业务出借股份情况[4] 信息披露与报告发布 - 半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者需到证监会指定媒体阅读全文[1] - 2025年半年度报告摘要刊登于四大证券报和巨潮资讯网 全文刊登于巨潮资讯网[9] - 公司于2025年8月4日披露了高管减持预披露公告[6]

公司治理 - 公司第七届第二十次董事会会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于修订公司相关治理制度的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：石油和天然气开采业占比49.99% [1] - 新能源业务占比34.69% [1] - 有机化学原料制造占比14.76% [1] - 其他业务占比0.55% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源领域被视为改写车市格局的"第三极" [1]

财务表现 - 营业收入5041.33万元 同比减少44.38% [1] - 归母净亏损1184.8万元 同比收窄32.65% [1] - 扣非净亏损1182.14万元 同比收窄36.24% [1] 每股指标 - 基本每股亏损0.028元 [1]

资金占用制度 - 制定防范控股股东及关联方资金占用制度[4] - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 子公司适用本制度，关联交易按规定执行[4][5] 责任与监督 - 董事长是防占用、清欠第一责任人[12] - 独立董事等至少季度查资金往来[13] - 财务等部门定期检查并报告情况[8] 处理机制 - 董事会建“占用即冻结”机制[8] - 董事高管协助侵占将被处分[11] - 无法清偿申请冻结股份变现偿债[12] 违规处罚 - 发生占用处分及处罚责任人[15] - 违规致投资者损失追究法律责任[15] 制度实施 - 制度自发文日实施[15] - 未尽事宜按法规章程执行[15]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[5] 任期规定 - 任期与董事会一致，独立董事委员连续任职不得超六年[6] 主要职责 - 监督评估内外审计工作、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[8] 事项审议 - 聘用或解聘会计师事务所等经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意提交董事会[13] - 定期报告财务信息经审核全体成员过半数同意提交董事会[15] 工作安排 - 每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[11] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[13] 会议相关 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或必要时可开临时会[19] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] - 表决方式多样，临时会可用传真决议[21] - 会议记录保存十年[21] - 通过议案及表决结果书面报董事会[24] 股东会相关 - 提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，两月内召开[16] - 自行召集书面通知董事会并备案，费用公司承担，董事会提供股东名册[17] 其他规定 - 委员对所议事项保密[24] - 审议关联交易回避表决，无法决议提交董事会[24] - 工作细则董事会通过实施，董事会负责解释[24]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5041.33万元 同比下降44.38% [1] - 归母净利润-1184.80万元 同比改善32.65% 扣非归母净利润-1182.14万元 同比改善36.24% [1] - 基本每股收益-0.03元 加权平均净资产收益率-23.36% [2] - 毛利率6.76% 同比上升2.77个百分点 净利率-21.68% 同比下降1.97个百分点 [2] - 第二季度毛利率-2.42% 同比下降4.44个百分点 环比下降12.61个百分点 净利率-62.74% 同比下降44.05个百分点 环比下降56.42个百分点 [2] 估值与费用 - 市盈率151.03倍 市净率54.22倍 市销率9.14倍 [2] - 期间费用1321.16万元 同比减少734.74万元 费用率26.21% 同比上升3.53个百分点 [2] - 销售费用降80% 管理费用降26.75% 研发费用降82.99% 财务费用增210.46% [2] 股权结构与业务构成 - 股东总户数2.56万户 较一季度末减少2059户 降幅7.45% 户均持股市值10.33万元 较一季度增长15.90% [3] - 主营业务收入构成：新能源电力工程60.70% 油气田技术服务17.31% 新材料及石化产品销售16.37% 钻井工程服务5.35% 其他0.27% [3] - 公司为油田技术服务高新技术企业 涉及油田环保治理、井下作业、管具检维修、石化产品及新材料研发销售等业务 [3] 行业属性 - 所属申万行业：石油石化-油服工程-油田服务 [3] - 概念板块涵盖：微盘股、天然气、页岩气、可燃冰、油气勘探 [3]

控股子公司定义与管理 - 控股子公司含全资、持股超50%、持股50%及以下但能实际控制的公司[5] - 公司通过委派人员行使股东权利并监督子公司[3][8][16] - 控股子公司在公司战略下独立经营并执行制度[4] 治理结构 - 非全资子公司推荐董事应占董事会半数以上[16] - 全资子公司不设股东会、董事会和监事会，职责由公司承担[17] - 子公司设总经理、财务负责人等岗位[18] 财务与审计 - 子公司与公司统一会计制度，公司财务部门指导管理[21] - 子公司向公司报送财务报表及资料[30] - 公司审计部对控股子公司经营及财务审计核查[22] 投资与融资 - 子公司投资项目经审议后报公司决策审批[36] - 子公司银行融资需公司担保，经董事会审议[38] - 子公司对外担保由公司统一管理[26] 人事与信息 - 子公司人事、工资考核制度报公司人力资源部审批[42] - 子公司报送营业执照等资料，变更及时更新[30] - 子公司提供准确信息，重要信息及时上报[33] 考核与制度 - 公司考核子公司经营计划完成情况[34] - 公司建立子公司绩效考核制度[36] - 子公司负责人制定经营计划报公司备案[36] - 本制度自董事会通过之日起实施[36]

制度适用 - 适用范围含公司及下设部门、子公司等[4] 信息保密 - 公司人员定期报告披露前负有保密义务[4] - 外部单位或个人不得泄露未公开信息[10] 信息报送 - 年报公开前不得向无依据外部单位提前报送[5] - 向特定外部报送信息不得早于业绩快报披露时间[7] - 对外报送信息需多层审核并报董事长批准[8] 违规处理 - 外部单位或个人保密不当致泄露应通知公司[6] - 违规使用信息致公司损失，公司有权追责[6] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施，由其解释修订[16]

浙江仁智股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第1条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江仁智股份有限公司 （以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的 沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江仁智股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 特定对象来访接待工作的基本原则 - 1 - 第2条 本制度所指的特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有 关信息的机构和个人，包括但不限于： 1、 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 2、 从事证券投资的机构、个人及其关联人； 3、 持有、控制本公司5%以上股份的股东及其关联人； 4、 新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 5、 深圳证券交易所认定的其他单位或个人。 第3条 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书为高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] - 有5种情形的人士不得担任董事会秘书[8] - 公司原则上应在原任离职后三个月内聘任新秘书[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露管理事务，协助董事会加强公司治理机制建设[11][14] 董事会秘书管理 - 任命后一个月内签署《高级管理人员声明及承诺书》并报送[9] - 声明与承诺重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[9] - 解聘应有充分理由，解聘或辞职向深交所报告并公告[14] - 有权就不当解聘或辞职提交个人陈述报告[16] 证券事务代表 - 聘任董事会秘书时同时聘任证券事务代表[20] - 任职条件参照规定执行并需取得资格证书[21] 其他规定 - 出现特定情形公司应在一个月内解聘[20] - 离任前接受审查并移交事项[20] - 空缺时指定人员代行职责并备案，超三个月董事长代行[20] - 需遵守章程承担法律责任，委托职责经董事会同意[20] - 配合独立董事履行职责[20] - 公司保证其每年至少参加一次后续培训[21]