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仁智股份(002629)
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仁智股份(002629) - 未来三年(2025-2027年)股东回报规划
2025-04-20 15:53
利润分配政策 - 2025 - 2027年实施连续、稳定的利润分配政策[6] - 现金分红条件及重大投资支出定义[7] - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排,现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排,占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排,占比最低20%[7] 其他规定 - 股东大会决议后,董事会2个月内完成股利派发[3] - 调整政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 董事会每三年重新审阅一次规划[10] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[11]
仁智股份(002629) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-20 15:53
独立董事情况 - 公司董事会收到三位独立董事《独立董事独立性自查情况表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估日期 - 评估意见日期为2025年4月18日[2]
仁智股份(002629) - 关于2024年度计提各项资产减值准备的公告
2025-04-20 15:53
业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备4,265,904.57元,累计转回4,310,432.44元[1] - 2024年公司合并报表口径计提减值准备对利润总额影响 -44,527.87元[8] 资产减值详情 - 2024年转回应收票据坏账准备4,608.99元[3] - 2024年计提应收账款坏账准备685,073.17元,转回4,051,273.99元[4] - 2024年计提其他应收款坏账准备203,704.84元,转回171,232.91元[6] - 2024年计提合同资产减值损失3,169,675.22元[6] - 2024年计提存货跌价准备122,087.45元,转回83,316.55元[7] - 2024年计提固定资产减值准备85,363.89元[7] 其他 - 关联方组合其他应收款预期信用损失率为0%[6] - 本次计提资产减值准备经上会会计师事务所审计[8]
仁智股份:2024年报净利润0.14亿 同比增长140%
同花顺财报· 2025-04-20 15:46
文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标较2023年有显著变化,前十大流通股东持股情况有变动,且不进行分红送配 [1][2][3] 财务指标情况 - 2024年基本每股收益0.0340元,较2023年的 -0.0840元增长140.48% [1] - 2024年每股净资产为0元,较2023年的0.11元下降100% [1] - 2024年每股公积金0.3元,较2023年的0.33元下降9.09% [1] - 2024年每股未分配利润 -1.21元,较2023年的 -1.25元增长3.2% [1] - 2024年营业收入3.19亿元,较2023年的2.08亿元增长53.37% [1] - 2024年净利润0.14亿元,较2023年的 -0.35亿元增长140% [1] - 2024年净资产收益率25.06%,较2023年的 -90.22%增长127.78% [1] 前十大流通股东情况 - 前十大流通股东累计持有3728.98万股,占流通股比10.8%,较上期减少835.80万股 [1] - 金雷持有639.80万股,占总股本比例1.85%,较上期减少2.48万股 [2] - 黄伟光、池萍、唐武盛、吴葳、余劲松、黄舒妍、徐聪为新进前十大股东 [2] - 南通莱维投资发展有限公司、陈巧玲、UBS AG、朱正峰、Barclays Bank PLC、上海云期鸿升实业有限公司、J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金退出前十大股东 [2] 分红送配情况 - 公司不分配不转增 [3]
仁智股份(002629) - 年度股东大会通知
2025-04-20 15:46
股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日召开,现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 投票代码为"362629",简称为"仁智投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15至15:00[15] 会议地点 - 现场会议地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室[3] - 会议登记地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室[6] 会议联系人 - 会议联系人王晶、祝思颖,电话0755 - 8320 0949,传真0755 - 8320 3875[9] 提案相关 - 提案6.00、提案10.00属特别决议事项,须2/3以上同意通过[5] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[19] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》及其摘要等多项报告[19] - 审议《2024年度利润分配预案》[19] - 审议2025年度对外担保额度预计议案[19] - 审议2025年度申请综合授信额度议案[19] - 审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[19] - 审议未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划[19] - 审议提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案[19]
仁智股份(002629) - 监事会决议公告
2025-04-20 15:46
会议信息 - 公司第七届监事会第十五次会议通知3月31日送达,4月18日通讯表决召开[1] - 会议应出席监事3名,实际出席3名[1] 审议事项 - 《2024年年度报告》等多项报告及预案表决3票同意待股东大会批准[2][3][4][6][8] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决3票同意[7]
仁智股份(002629) - 董事会决议公告
2025-04-20 15:45
业绩总结 - 2024年净利润1442.52万元,以前年度未分配利润 -5.44亿元,可供分配利润 -5.29亿元,拟不进行利润分配[8] 未来展望 - 2025年拟为子公司融资贷款担保,总额不超1亿元[10] - 2025年公司及控股子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[11] - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 制订《未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划》[16] 其他新策略 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》通过[18] 会议相关 - 第七届董事会第十六次会议各项议案表决均6票同意[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16] - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][10][11][13][14][17] - 董事会会议2025年4月18日通讯表决召开[2] - 同意2025年5月12日召开2024年年度股东大会[19] - 会议听取审计委员会相关报告[19] - 备查文件含第七届董事会及审计委员会会议决议[20]
仁智股份(002629) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-20 15:45
业绩总结 - 2024年度净利润14,425,232.83元[3] - 上年度净利润 -34,945,903.65元[7] - 上上年度净利润14,065,434.50元[7] - 最近三年平均净利润 -2,151,745.44元[7] 利润分配 - 2024年拟不进行现金分红等[2] - 2025年4月18日审议利润分配预案[3] 未分配利润 - 年初未分配利润 -543,686,374.71元[3] - 2024年末可供分配利润 -529,261,141.88元[3] - 合并报表年末累计未分配利润 -529,261,141.88元[7] - 母公司报表年末累计未分配利润 -551,565,591.37元[7]
仁智股份(002629) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-20 15:36
公司基本信息 - 公司股票简称仁智股份,代码002629,上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为浙江省温州经济技术开发区滨海十七路350号浙南经济总部大厦336室[17] - 公司办公地址为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号[17] 股份转让与表决权委托 - 2015年12月7日,钱忠良等6人将6030.812万股公司股份(占总股本14.64%)转让给西藏瀚澧,2016年4月5日完成过户[20] - 2016年11月30日,汪建军等12位自然人将2107.8893万股转让给西藏瀚澧,2017年1月20日完成,此时西藏瀚澧持股8138.7013万股,占总股本19.76%[20] - 2019年12月13日,西藏瀚澧将8138.7013万股(占当时总股本19.76%)表决权委托给平达新材料[20] - 2021年12月12日,延长表决权委托期限至2023年11月30日,委托表决权数量占当时总股本18.64%[20] - 2023年11月1日,再次延长表决权委托期限至2025年11月30日[20] - 2024年2月27 - 28日,西藏瀚澧8138.7013万股股票拍卖,平达新材料法定代表人竞得,占当时总股本18.64%[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入319,304,051.79元,较2023年增长53.33%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,425,232.83元,较2023年增长141.28%[22] - 2024年末总资产367,428,347.16元,较2023年末增长81.62%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产56,481,899.58元,较2023年末增长14.69%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为36,687,940.79元、53,956,148.86元、41,036,160.90元、187,623,801.24元[25] - 2024年非流动性资产处置损益12,000,423.80元,2023年为 - 107,690.22元,2022年为2,124,046.06元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助317,265.38元,2023年为593,528.52元,2022年为308,786.54元[26] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,859,375.16元,2023年为275,539.82元,2022年为5,179,808.42元[26] - 2024年除各项之外的其他营业外收入和支出 - 12,753,192.91元,2023年为7,069,002.88元,2022年为 - 1,828,320.19元[26] - 2024年非经常性损益合计2,360,971.30元,2023年为18,787,766.33元,2022年为58,558,243.70元[26] - 2024年公司合并报表范围内营业收入31,930.41万元,同比增长53.33%;归母净利润1,442.52万元,同比增长141.28%[40] - 2024年销售费用9,017,372.21元,同比增加28.94%;管理费用12,236,280.99元,同比减少75.01%;财务费用611,885.54元,同比增加125.64%;研发费用1,655,172.15元,同比减少59.10%;税金及附加1,011,336.85元,同比增加33.58%[52] - 2024年研发人员数量6人,较2023年减少33.33%;研发投入金额1,655,172.15元,较2023年减少59.10%[54] - 2024年经营活动现金流入小计173,137,895.26元,同比减少27.30%;现金流出小计196,063,642.81元,同比减少27.31%;产生的现金流量净额-22,925,747.55元,同比增加27.41%[56] - 2024年投资活动现金流入小计16,426,843.00元,同比增加3,835.15%;现金流出小计10,527,502.37元,同比减少3.78%;产生的现金流量净额5,899,340.63元,同比增加156.06%[57] - 2024年筹资活动现金流入小计34,306,374.69元,同比增加101.78%;现金流出小计23,781,031.93元,同比增加256.54%;产生的现金流量净额10,525,342.76元,同比增加1.87%[57] - 2024年现金及现金等价物净增加额-6,501,064.16元,同比增加79.54%[57] - 投资收益-12,398.40元,占利润总额比例-0.07%;资产减值-3,293,810.01元,占比-17.47%;营业外收入580,362.32元,占比3.08%;营业外支出14,173,320.37元,占比75.16%;信用减值损失3,338,337.88元,占比17.70%[60] - 2024年末货币资金29,209,870.44元,占总资产7.95%,较年初比重降9.70%[61] - 2024年末应收账款77,929,269.50元,占总资产21.21%,较年初比重降24.18%[61] - 2024年末合同资产186,536,435.62元,占总资产50.77%,较年初比重增45.02%[61] - 2024年10月10日公司出售资产交易价格1600万元,资产出售净利润占净利润总额81.52%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源行业营业收入193,809,706.52元,占比60.70%,同比增长967.29%;营业成本163,263,575.18元,毛利率15.76%[41][44] - 石油和天然气开采业营业收入72,348,981.01元,占比22.66%,同比增长3.48%;营业成本60,978,544.38元,毛利率15.72%[41][44] - 有机化学原料制造业营业收入52,284,820.47元,占比16.37%,同比下降56.30%;营业成本50,941,935.46元,毛利率2.57%[41][44] - 新能源电力工程营业收入193,809,706.52元,占比60.70%,同比增长967.29%;营业成本163,263,575.18元,毛利率15.76%[41][44] - 油气田技术服务营业收入55,273,509.32元,占比17.31%,同比下降17.50%;营业成本46,259,581.64元,毛利率16.31%[41][44] - 西南地区营业收入164,274,562.89元,占比51.45%,同比增长48.08%;营业成本145,825,700.06元,毛利率11.23%[41][44] - 其他地区营业收入155,029,488.90元,占比48.55%,同比增长59.32%;营业成本129,959,515.71元,毛利率16.17%[41][44] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额201,161,779.53元,占年度销售总额比例63.00%[49] - 前五名供应商合计采购金额115,368,691.53元,占年度采购总额比例42.11%[49] - 公司前5名供应商采购额合计115,368,691.53元,占年度采购总额比例42.11%[51] 公司业务与发展战略 - 公司主要业务包括油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、新能源电力工程服务及新材料研产销等,报告期内未发生重大变化[31] - 公司自2022年拓展新能源电力工程业务,2024年以光伏发电、储能电站等施工建设为主,业务辐射华东、华南、华中等地区[34] - 公司新材料业务年产能达3万吨以上,产品包括辐照交联光缆料等,应用于多个领域[35] - 公司在油气田技术服务等领域积累十余年项目经验,结合优势拓展新能源业务[36] - 公司在传统能源领域能提供一站式服务,在新能源领域具备一体化服务能力[37] - 公司在油气田废水处理等工程服务领域形成特色技术群,在新材料领域改性塑料创新应用有竞争优势[37] - 公司拥有安全生产许可证等多项资质及ISO系列管理体系认证,建立了完善质量体系和管理流程[38] - 2025年公司维持传统能源及新能源双向发展模式,提高创新发展能力[70] 公司治理结构 - 2024年公司董事会由7名董事组成,设董事长1名,有3名独立董事,其中1名为财务专业人士[78] - 2024年8月20日,董事长温志平辞任,副董事长梁昭亮代为履行董事长职责[78] - 2024年公司监事会由3名监事组成,其中股东监事1名,职工代表监事2名[79] - 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计4个专门委员会[78] - 公司建立绩效评价标准和激励约束机制,董事会下设薪酬与考核委员会审查薪酬政策与绩效考核[81] - 公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核政策[81] - 公司审计部对公司及子公司经济运行等情况进行审计监督[84] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东等相互独立[85][86] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.48%,于2024年1月2日召开[87] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为23.32%,于2024年4月10日召开[87] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.04%,于2024年9月30日召开[87] 人员任职与持股情况 - 陈泽虹于2024年2月27 - 28日竞拍获得西藏瀚澧持有的81,387,013股公司股票,3月27日完成过户登记[88][89] - 陈曦在2019年12月05日和2023年01月13日分别以董事、总裁身份任职,期初持股均为4,000,000股[89] - 黄勇于2019年12月05日以财务副总、总监身份任职,期初持股3,600,000股[90] - 王晶于2019年12月05日以董事会秘书身份任职,期初持股3,600,000股[90] - 公司董事、监事、高级管理人员期初合计持股112,000,000股,期末合计持股92,587,013股[90] - 陈泽虹自2019年12月10日起任平达新材料有限公司执行董事、总经理,在该股东单位领报酬[95] - 陈泽虹自2019年12月03日起任深圳市鸿商科技有限公司执行董事、总经理,不在此单位领报酬[96] - 吴申军自2022年09月30日起任深圳财智管理咨询有限公司执行董事、总经理,在此单位领报酬[96] - 吴申军自2022年07月27日起任深圳赛宸供应链管理有限公司执行董事、总经理,不在此单位领报酬[96] - 吴申军自2022年07月18日起任邦彦技术股份有限公司独立董事,在此单位领报酬[96] - 吴申军自2024年02月01日起任融智通科技(北京)股份有限公司独立董事,在此单位领报酬[96] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为211.56[99] - 董事长温志平离任,从公司获得税前报酬4.58;总裁陈曦现任,报酬50.78;财务总监黄勇现任,报酬42.45[99] 公司违规处罚情况 - 公司于2024年12月3日收到浙江监管局处罚,因未及时披露信息和定期报告重大遗漏,公司被责令改正、警告,并处400万元罚款[96] - 公司实际控制人、董事陈泽虹被警告,并处200万元罚款[96] - 公司时任董事长温志平被警告,并处70万元罚款[96] - 公司总裁陈曦被警告,并处70万元罚款[96] - 浙江仁智股份有限公司因未关注关联关系及交易、未及时披露信息,被责令改正,警告并处400万元罚款[151] - 实际控制人陈泽虹因未关注关联关系及交易等,被警告并处200万元罚款[152] - 时任董事长温志平因未关注关联关系及交易等,被警告并处70万元罚款[152] - 总裁陈曦因未关注关联关系及交易等,被警告并处70万元罚款[152] 董事会会议情况 - 2024年公司第七届董事会召开9次会议,如3月15日第九次、4月2日第十次等[100] - 董事温志平本报告期应参加董事会3次,均以通讯方式参加;梁昭亮等6位董事应参加7次
浙江仁智股份有限公司关于为合并报表范围内子公司借款提供担保的进展公告
文章核心观点 公司为控股孙公司双智环保向中国银行绵阳分行的1000万元借款提供连带责任保证担保,该担保在审议通过的额度及有效期内,财务风险可控,截至公告披露日公司累计担保情况正常 [1][3][7] 分组1:担保决策情况 - 公司2024年3月15日、4月10日及9月12日、9月30日分别通过相关议案,同意在不超7000万元担保总额度前提下扩大担保范围至合并报表范围内子公司,有效期自2023年度股东大会通过日起十二个月 [1] 分组2:本次担保情况 - 双智环保因经营发展向中国银行绵阳分行申请1000万元借款,期限2025年4月10日至2030年4月10日,公司于2025年4月10日与其签署《最高额保证合同》提供连带责任保证担保,双智环保以工业用地提供质押担保 [3] - 截至公告披露日,公司对双智环保担保余额为1000万元(含本次) [4] 分组3:被担保人情况 - 被担保人双智环保成立于2023年12月20日,法定代表人宋伟,注册资本800万元,经营范围广泛,系公司下属控股孙公司,公司通过圳川能源间接持股 [5] - 双智环保最近一年又一期财务数据未详细给出,最近一期资产负债率低于70%,非失信被执行人 [6][7] 分组4:担保合同内容 - 借款人双智环保,贷款人中国银行绵阳分行,保证人浙江仁智股份有限公司,主合同为《固定资产借款合同》及修订补充 [6] - 担保债权本金1000万元,期限2025年4月10日至2030年4月10日,担保范围包括期间内及合同生效前已发生债权,担保方式为连带责任保证,担保期限为债务履行期限届满之日起三年 [6] 分组5:董事会意见 - 本次担保在审议通过的额度及有效期内,无需另行召开董事会及股东大会审议 [3][7] - 双智环保其他法人股东未按出资比例提供同等担保或反担保,但双智环保以工业用地质押,公司认为其经营正常,担保财务风险可控,不损害公司及股东利益 [7] 分组6:累计对外担保情况 - 截至公告披露日,公司为合并报表范围内子公司担保总额度7000万元,实际担保余额1300万元(含本次),占2023年度经审计归属于母公司净资产的26.40%,无逾期担保等异常情况 [9]