审计机构续聘 - 公司2024年9月12日会议审议通过续聘上会为2024年度审计机构议案，6票同意[2][7] - 拟续聘事项需提交股东大会审议，通过之日起生效[7][8] 审计机构情况 - 2023年末上会合伙人108人，注会506人，签过证券审计报告注会179人[2] - 2023年上会收入7.06亿，审计业务4.64亿，证券业务2.11亿[2] - 2023年上会上市公司审计客户68家，收费0.69亿[4] - 2023年末上会职业风险基金0万，职业保险累计赔偿限额1亿[4] 执业情况 - 上会近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 11名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] - 项目合伙人近三年签或复核1家，签字注会0家[5] - 项目质控复核人2023年8月受行政监管措施[6]

会议相关 - 公司第七届监事会第十三次会议于2024年9月12日召开，3名监事全出席[1] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期部分条件成就，3人可解除限售180万股[2] - 8人2023年度绩效未达标，1055万股限制性股票将回购注销[3] 议案审议 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需提交临时股东大会审议[4] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》需提交临时股东大会审议[5] 审计机构 - 同意续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[5]

股东大会信息 - 2024年9月30日召开第二次临时股东大会，现场15:00开始[1] - 股权登记日为2024年9月25日[2] - 提案1.00、3.00属特别决议议案，需2/3以上通过[6] 投票信息 - 关联股东对提案1.00回避表决[6] - 投票代码"362629"，简称为"仁智投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月30日9:15 - 15:00[14][15] 其他信息 - 会议登记时间为9月26日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 会期半天，食宿交通自理[9] - 联系人王晶、祝思颖，电话0755 - 8320 0949，传真0755 - 8320 3875[9]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-037 浙江仁智股份有限公司 关于在2024年度担保额度内增加被担保方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第七届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于在2024年度担保额度内增加被担保方的议 案》，该议案尚需经公司股东大会审议批准。现将事项说明如下： | 四川安航 | | | | 四川省乐山市沐 | 技术服务、环保服务、 | 公司控股孙公司持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环保科技 | 2023-2-21 | 宋伟 | 1,050 | 川县底堡乡大田 | 专用设备销售 | 股 51% | | 有限公司 | | | | 坝街 2 号 | | | | 四川双智 | | | | 四川省绵阳市梓 潼县经开区文昌 | 技术服务、技术开发； | | | 环保科技 | | | | 大道南段 970 号 | 石油天然气技术服务； | 公司控股孙公司持 | | 有限 ...

部分限制性股票解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开第七届 董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限 制性股票激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》，公 司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）第二个限售期部分限制性股票解除限售条件已成就，公司董事 会同意办理本次解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了 《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意 的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《2022年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《202 ...

激励计划流程 - 2022年5 - 6月审议通过激励计划相关议案并公示[8][9][10] - 2022年9月15日限制性股票激励计划登记完成[13] - 2024年9月审议通过解除限售和回购注销部分限制性股票议案[10] 业绩数据 - 2023年营业收入2.0824197968亿元，较2022年增长23.56%[15] - 2023年扣除影响后净利润 - 1814.373925万元，较2022年增长18.90%[15] - 2023年末净资产6140.314183万元[15] 解除限售与回购注销 - 第二个解除限售期自登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后交易日止，解除限售比例50%[13] - 3名考评“S”解除限售比例100%，8名“D”为0%[16] - 8人未达标，回购注销1055万股，价格1.82元/股加利息[17][19]

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-035 浙江仁智股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第七 届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，该事项尚需经公司临时股东大会审议通过。现就相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过 了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表 了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了 《2022 年限制性股票 ...

激励计划 - 3名激励对象的180万股限制性股票可解除限售，占总股本0.41%[2][3] - 8名激励对象的1055万股限制性股票将被回购注销[2][5] 其他决策 - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 将担保范围扩大至所有合并报表范围内子公司[7] - 提请召开公司2024年第二次临时股东大会[9]

办公地址变更 - 公司于2024年9月10日迁入新办公地址[1] - 变更前地址为深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008[1] - 变更后地址为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号[3] 联系方式 - 公司注册地址等其他联系方式保持不变[1] - 联系电话为0755 - 8320 0949[1][3] - 联系传真为0755 - 8320 3875[3] - 邮政编码为518000[3] - 电子邮箱为ofc_board@renzhi.cn[3] - 公司网址为www.chinarenzhi.com[3]

上市公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 广东合创电力 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.53 | 1.36 | | 1.89 | 内部往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 工程有限公司 | | | | | | | | | | | 广东捷创能源 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.54 | 1.09 | | 1.64 | 内部往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 四川仁智能源 科技有限责任 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 90.00 | | 90.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 四川仁智环保 科技有限责任 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 55.00 | | 55.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | ...