第五届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告》已经由公司第五届董事会审计委员会审议通过，详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》。 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-58 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 8 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生以通讯方式出席会议），公司监 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-57 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对 象下属子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（简称"苏州韩居"）的资产负债 率超过 70%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称"宁波银行苏州分 行"）签署了《最高额质押合同》（编号：07500ZA24000189），苏州韩居与宁 波银行苏州分行签署了《线上流动资金贷款总协议》（编号：07500LK23C89E9B） （以下简称："主合同"），本次担保本金金额为 4,000 万元。 2、担保审议情况 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-56 三、风险提示 1、公司将密切关注募集资金账户的存放与使用情况，加强募集资金存放与 使用的管理工作，履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。 2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者 - 1 - 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金专项账 户部分被冻结资金已全部解除冻结。具体情况如下： 一、募集资金专户被冻结的基本情况 涉及被冻结的银行账户为公司募集资金专项账户，开户银行为中国民生银行 股份有限公司苏州分行，银行账号630972573，冻结金额2,349,132.62元。上述内 容详见公司于2024年7月16日披露的《关于 ...

关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 截至本公告披露日，公司已收到吴江区人民法院出具的【（2024）苏0509 诉前调11975号】民事裁定书，后续公司将积极与法院等相关方进行沟通协商， 并持续关注案件及账户冻结事项的进展情况。 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-55 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司""德尔未来"）于 近日获悉公司募集资金专项账户部分资金被冻结。现将有关情况公告如下： 一、募集资金专户被冻结的基本情况 （一）被冻结情况 | 募集资金专户开户 银行 | 账户名称 | 银行账号 | 冻结金额（元） | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份 | 德尔未来科技控股 | 630972573 | 2,349,132.62 | 除冻结资金外 | | 有限公司苏州分行 | 集团股份有公司 | | | 正常 | （二）被冻结原因 ...

股东大会信息 - 2024年7月12日召开，现场会议下午2:30开始，网络投票上午9:15至下午3:00[3] - 出席股东及代表13人，代表股份66,470,470股，占比10.0918%[4] 议案表决情况 - 《关于向下修正"未来转债"转股价格议案》，同意65,143,730股，占比98.0040％[5] - 中小投资者同意9,900股，占比0.7407％[5] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次临时会议于2024年7月12日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席6名，委托出席1名[2] 股价与转股价格 - 2024年第二次临时股东大会前二十日、一日A股均价分别为3.56、3.47元/股[3] - 最近一期经审计每股净资产2.75元，股票面值1元/股[3] - “未来转债”转股价格由5.12元/股修正为3.57元/股，7月15日实施[4]

会议信息 - 2024年6月26日董事会决议召开本次会议[5] - 现场会议7月12日14:30召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 出席股东及代理人13名，代表股份66,470,470股，占比10.0918%[9] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的议案》，65,143,730股同意，占比98.0040%[18] - 中小投资者9,900股同意，占比0.7407%[18]

关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"未来转债"转股价格：5.12 元/股 2、修正后"未来转债"转股价格：3.57 元/股 经多次转股价格调整，目前转股价为 5.12 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号 依次为 2019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计亏损1,600万元至2,400万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3,400万元至4,200万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0243元/股至0.0364元/股[4] - 本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通,未经注册会计师预审计[5] - 公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[10] 营业收入下滑 - 受房地产行业景气度下行和市场竞争加剧等因素影响,公司营业收入较去年同期出现下滑[6] 净利润下降 - 公司计提信用减值损失,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现一定幅度的下降[7][8] 非经常性损益 - 报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,800万元左右,主要为收到政府补助及理财收入[9]

业绩总结 - 公司子公司收到企业扶持资金443万元[3] - 两项补助占最近一期经审计净利润13.95%[3] 财务处理 - 项目补助443万元计入其他收益和当期收益[5] - 最终会计处理以审计确认结果为准[5]