可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资6.3亿元[5] - 初始转股价格8.74元/股，目前3.57元/股[6] 赎回情况 - 2024年11月6 - 29日触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格102.93元/张，当期利息约2.93元/张[10] - 赎回日2024年12月26日，停止交易和转股日分别为12月23日和26日[3] - 赎回登记日2024年12月25日[12] - 2024年12月31日资金到账，2025年1月3日赎回款到持有人账户[13] - 赎回日前每日披露提示公告，结束后7日刊登结果和摘牌公告[13] - 2024年12月20日前可交易，12月25日前可转股[14] - 12月25日收市后未转股将强制赎回，投资者或面临损失[16]

可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募集资金6.3亿元，发行价100元/张[5] 转股价格 - 可转债初始转股价格为8.74元/股，现调整为3.57元/股[6] 赎回条款触发 - 2024年11月6日至29日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格3.57元/股的130%（即4.64元/股）触发赎回条款[9] 赎回相关日期 - “未来转债”赎回日为2024年12月26日，赎回价格102.93元/张（含息税）[3] - “未来转债”停止交易日为2024年12月23日，停止转股日为2024年12月26日[3] - 公司资金到账日为2024年12月31日，投资者赎回款到账日为2025年1月3日[3] - 赎回登记日为2024年12月25日，收市后登记在册持有人为赎回对象[12] 利息与兑付 - 当期利息按公式计算，计息267天，约2.93元/张[10] - 转股时不足1股余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] 风险提示 - 截至2024年12月25日未转股的“未来转债”将强制赎回，投资者可能面临损失[16]

可转债发行 - 公司于2019年4月3日公开发行630万张可转债，募集资金6.3亿元[4] 转股价格 - “未来转债”初始转股价格为8.74元/股，目前为3.57元/股[6] 赎回条款触发 - 2024年11月6日至29日，公司股票15个交易日收盘价触发赎回条款[9] 赎回相关价格 - “未来转债”赎回价格为102.93元/张（含息税），当期利息约2.93元/张[10] 时间节点 - “未来转债”赎回日为2024年12月26日，停止交易日为12月23日，停止转股日为12月26日[2][13] - 2024年12月31日公司资金到账中登公司账户，2025年1月3日赎回款到持有人账户[2][13] - 赎回登记日为2024年12月25日[12] 收盘价 - 截至2024年11月29日收市后，“未来转债”收盘价为142.501元/张[3] 控股股东持有情况 - 公司控股股东2024年5 - 11月卖出99,427张“未来转债”，期末持有0张[14] 转股相关 - “未来转债”持有人转股需通过托管证券公司申报[15] - 转股时不足1股余额公司将现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及法律、核查意见书[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月30日[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议通知于2024年11月28日发出[2] - 会议于2024年11月29日以通讯方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于提前赎回"未来转债"的议案》[3] - 监事会同意公司行使"未来转债"提前赎回权[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议信息 - 德尔未来第五届董事会第二十四次会议2024年11月28日通知、29日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 转债赎回 - 2024年11月6 - 29日，15个交易日股价不低于“未来转债”转股价格130%[3] - 公司董事会同意行使“未来转债”提前赎回权[3] - 《关于提前赎回“未来转债”的议案》7票同意通过[4]

可转债发行 - 2019年公司获批发行6.3亿元可转换公司债券，期限6年[11] - 2019年4月24日“未来转债”在深交所挂牌交易[12] 赎回条款触发 - 2024年11月6 - 29日公司股票触发赎回条款[16] - 2024年11月29日董事会审议通过提前赎回议案[17] 程序履行 - 截至出具日赎回符合规定，已履行现阶段程序[20] - 后续需按规定履行信息披露义务[19][20]

可转债发行 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资6.3亿元[1] - 6.3亿元可转债于2019年4月24日在深交所挂牌交易[2] 可转债转股 - 转股期为2019年10月11日至2025年4月3日[4] - 初始转股价格8.74元/股，目前3.57元/股[5] 赎回情况 - 2024年11月触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格102.93元/张（含息税）[10] - 赎回登记日为2024年12月25日，赎回日为26日[12][15] 其他 - 2024年5月29 - 11月29日控股股东卖出99,427张“未来转债”，期末持有0张[18] - 保荐人对提前赎回“未来转债”无异议[21]

权益变动数据 - 本次权益变动比例达5.13%[8] - 2016 - 2020年集中交易减持25490000股，持股降4.18%[13] - 2024年可转债转股总股本增86337505股，持股稀释0.95%[13] - 变动前持股87096230股，占比13.40%[17] - 变动后持股61606230股，占比8.27%[17] - 截至2024年11月22日总股本744993014股[17] 其他情况 - 王沫12000000股质押，占总股本1.61%[19] - 王沫变动前六月无买卖股票情况[21] - 变动不导致控制权变更，不影响经营[18] - 王沫暂无增减持安排[14] - 变动时间为2024年8月20日至11月22日[35] - 变动方式为减持和被动稀释[35] - 未来权益变动将履行披露义务[35] - 此前6个月未在二级市场买卖[35]

可转债发行 - 2019年4月3日，公司公开发行630万张可转债，募集资金6.3亿元[5] - 2019年4月24日，“未来转债”在深交所挂牌交易[5] 可转债条款 - “未来转债”转股价格3.57元/股，转股时间为2019年10月11日至2025年4月3日[6] - 期满后五个交易日内，公司将以票面面值120%赎回未转股可转债[7] 赎回条件 - 2024年11月6 - 22日，10个交易日收盘价不低于转股价格130%，预计可能触发赎回条件[4][8] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%，公司有权赎回[7] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[7] 赎回程序 - 触发赎回条款，公司将召开董事会审议并披露信息[4][8] - 未履行程序及披露义务，视为不行使赎回权[8]

公司概况 - 上市公司为德尔未来，所在地江苏苏州，代码002631[33] - 信息披露义务人为德尔集团，注册地江苏苏州[33] 股权结构 - 德尔集团注册资本18100万元，汝继勇持股51%[11] 权益变动 - 2024.8.20 - 11.8可转债转股致总股本增66874560股[12] - 变动后德尔集团持股占比从54.18%降至49.18%[16] - 变动比例5.00%，系可转债转股被动稀释[9][16] 其他情况 - 截至2024.11.8，德尔集团受限股份占总股本29.77%[18] - 暂无明确增减持安排，前六个月无买卖股票情况[13][20]