股东会议事规则 德尔未来科技控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计 ...

委员会构成 - 委员会由3名董事组成[4] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生[4] - 委员会设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 委员会任期与董事会任期一致，可连选连任[5] - 每年至少召开一次会议，提前5日通知委员[13] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[14] 表决与决议 - 会议表决方式有举手表决和通讯表决，每人一票[14] - 会议决议需全体委员过半数通过[15] 条例说明 - 本条例由董事会负责解释，自审议批准之日起实施[19]

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会秘书工作细则 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月） 第一条 为规范董事会秘书的行为,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法规以及《德 尔未来科技控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书应当遵守公司章程，承 担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉 义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 上市公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作；董事会秘书为履行职 责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信 息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；公司 应当为董事会秘书参加监管机构和交易所的业务培训等相关活动提供保障；董事 会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向监管机 ...

信息披露时间 - 信息披露应在自起算日或触及披露时点的两个交易日内完成[4] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[17] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[17] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[18] 招股说明书披露 - 公司编制招股说明书应符合中国证监会规定，重大影响信息均应披露[10] - 公开发行证券申请核准后，证券发行前公告招股说明书[11] - 公司申请首次公开发行股票，审核前应将招股说明书申报稿在中国证监会网站预先披露[11] - 证券发行申请核准后至发行结束前发生重要事项，公司应说明并修改招股说明书或补充公告[13] 其他公告披露 - 公司申请证券上市交易，应按规定编制上市公告书，经审核同意后公告[13] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需及时披露[23] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[24] - 定期报告披露前满足特定条件需及时披露业绩快报[25] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需专项说明[26] - 发生对公司证券交易价格有较大影响的重大事件应立即披露临时报告[23] - 公司变更名称、简称等信息应立即披露[25] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[25] - 公司披露重大事件后有进展变化需及时披露[27] - 公司董事会审议通过利润分配等方案后及时披露内容并说明情况[30] - 公司股票交易异常波动应于次一交易日开市前披露公告[30] 信息提供与报送 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[38] - 上市公司向特定对象发行股票时，相关方需提供信息配合披露[38] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[39] - 通过委托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需告知委托人情况[39] 公司制度与管理 - 公司实行内部审计制度配备专职审计人员[45] - 公司设董事会审计委员会负责多项监督核查工作[46] - 公司信息发布需经制作、审核、报送等流程[47] - 公司控股及参股子公司发生重大事件需履行信息披露义务[52] 违规处理与制度生效 - 公司相关人员信息披露违规给公司或投资者造成重大损失等情况，董事会将视情节处罚并追究法律责任[53] - 本制度由公司董事会负责解释[55] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[56] 文件保存 - 董事、高级管理人员履职文件和信息披露文件及公告保存期限不少于10年[41]

德尔未来科技控股集团股份有限公司重大投资及财务决策制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 重大投资及财务决策制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营决策管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《德尔未来 科技控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称重大投资包括但不限于：除担保以外的项目投资；股权 投资（包括设立新企业、股权收购、增资扩股）；证券投资（包括新股配售、申 购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）；风险投资；委 托理财；融资贷款；租赁经营；资产处置（包括购买、出售、置换资产、资产抵 押）等事项。 第二章 重大投资决策的程序和规则 第三条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经公司董事会审议 通过，并及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （二）交易标的（如股权） ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司内部审计制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，防范和控制公司 经营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司及其全资或控股子公司、具有重 大影响的参股公司，以及公司各内部机构和上述子公司的相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，负 责日常审计工作的组织实施，对公司财务信息的真实性 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其名下 的所有公司股份。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 公司董事、高级管理人员从事融资融券交 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事离职管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第五条 董事提出辞任的，公司应当提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保 董事会及其专门委员会的构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。担任 法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。上市公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第六条 股东会可以决议 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工 作。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 控股股东和实际控制人行为规范 控股股东是指直接持有公司股本总额 50％以上的股东；或者持有股份的比 例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产 生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股 股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司财务管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"集 团"）及控股成员企业（以下简称"下属企业"）财务管理能力与会计核算水平， 逐步实现集团治理的规范化、制度化、信息化，提升财务运作效率，达到有效监 管集团经济活动及保障集团经济利益的目的，集团依据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国集团法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《德尔未来科技 控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法规， 并结合自身特点和管理要求特制定本制度。 第二条 本制度的原则和宗旨是：规范管理、稳健高效、量入为出。充分调 动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用企业拥有的资源，为企业创 造最大的经济效益及社会效益。 第三条 本制度适用于集团各产业（事业部）及下属企业。 第二章 财务机构 第四条 财务机构设置及管理 1、财务机构设置及财务人员配置：为加强财务内控，依据账务、资金分管 的原则设置各岗位，在不相容职务相分离的原则下按工作量配置财务人员。 ...