会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议2024年10月26日发通知，10月30日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于修订<德尔未来科技控股集团股份有限公司内部审计制度>的议案》[5][6] - 审议通过《关于制订<德尔未来科技控股集团股份有限公司反舞弊制度>的议案》[7]

审计制度通过 - 公司内部审计制度于2024年10月30日经第五届董事会第二十三次会议审议通过[2] 审计部设置 - 审计部设负责人1名，由总经理决定任免[5] 工作汇报与审计安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] - 审计部每季度结束后对公司财务收支和经济活动进行综合审计[9] 计划与报告提交 - 审计部在会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交上一年度内部审计工作报告[10] 审计流程 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，专案审计除外[14] 申诉处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起一周内向董事长申诉[14] - 董事长接到申诉十五日内根据权限处理或提请董事会审议[14] 档案管理 - 审计档案在每年度结束后的6个月内送交公司档案室归档[15] - 审计工作底稿保管期限为5年，季度财务审计报告保管期限5年，其他审计工作报告保管期限为10年[15] 其他审计工作 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[18] - 审计部在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[19][20][21] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[21] - 审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[22] - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[23] 奖惩措施 - 审计部可对模范遵守制度的部门和个人向总经理提奖励建议[25] - 被审计对象有违规情形，审计部提处罚意见报总经理批准执行[25] - 内部审计人员有违规行为，公司给予行政处分、追究经济责任[25][26] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[28]

反舞弊制度 - 反舞弊制度于2024年10月30日经第五届董事会第二十三次会议审议通过[2] 舞弊情形 - 损害公司正当经济利益的舞弊包括收受贿赂或回扣等情形[5] - 谋取不当公司经济利益的舞弊包括出售不存在或不真实的资产等情形[6] 负责机构 - 审计委员会是反舞弊工作领导和主要负责机构[7] - 内部审计部是反舞弊工作常设机构[7] 举报机制 - 鼓励实名或匿名举报，电话0512 - 63229999，邮箱JCWYH@der.com[15] - 普通或中层实名举报4个工作日报总经理批立项[15] - 高层实名举报2个工作日报董事会批立项[15] 调查规定 - 反舞弊调查组工作人员不少于2人[16] - 工作人员有权要求相关方解释说明[17] - 可查证、扣留资料，责令不得变卖财物，建议停严重违纪人员职务[17] 奖励与处罚 - 对控告、检举重大舞弊有功人员可建议公司奖励[17] - 证实有舞弊行为员工可行政处罚，触犯法律交司法机关[19] - 举报查证属实对举报人适当奖励[21] 后续措施 - 发生舞弊案采取补救措施并评估改进内控[19]

担保情况 - 公司为百得胜整装提供2000万元质押担保，期限至2027年10月22日[3][10] - 公司经审批可为百得胜整装提供不超3000万元担保，剩余可担保额度1000万元[4][6] - 公司为苏州韩居担保4000万元，累计对外担保额度6000万元[12][13] 百得胜整装业绩 - 2023年度营收5618.51万元，净利润 - 1704.77万元[7] - 2024年1 - 6月营收2543.34万元，净利润 - 74.83万元[8] 担保比例 - 为百得胜整装担保占最近一期经审计净资产比例1.11%[12] - 为苏州韩居担保占比2.21%，累计对外担保占比3.32%[12][13] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保损失[13]

可转债发行 - 2019年4月3日公司公开发行630万张可转债，募集资金63,000万元[4] - “未来转债”于2019年4月24日起在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2024年10月18日，累计转股66,914,327股，占转股前已发行股份总额10%[4][6] - 截至2024年10月18日，尚有3,906,133张未转股，占发行总量62%[4][6] - 自2019年10月11日至2024年10月18日，因转股累计减少2,393,867张[6] 转股价格 - “未来转债”初始转股价格为8.74元/股，最新为3.57元/股[5] 转股期限 - “未来转债”转股期为2019年10月11日至2025年4月3日[5][6]

公司信息 - 德尔集团注册资本18100万元，汝继勇持股51% [12][13] - 德尔赫斯注册资本50000万元，德尔集团持股100% [14] - 扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司注册资本4500万元[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，德尔集团总资产216339.04万元，净资产79155.12万元[13] - 2023年度，德尔集团净利润2684.80万元[13] - 截至2024年9月30日，德尔赫斯总资产2437.68万元，净资产1926.85万元[14] - 2023年度，德尔赫斯营业收入44.69万元，净利润 - 57.15万元[14] - 截至2024年9月30日，矿业公司总资产8386.60万元，净资产 - 14628.70万元[18] - 2024年年初至公告披露日，公司与德尔集团已发生关联交易金额266.02万元[28] 股权结构 - 史旭东持有矿业公司15.38%的股权[5] - 德尔集团持股矿业公司62.4%，徐红姝持股22.22%，史旭东持股15.38%[18] 投资决策 - 德尔赫斯拟出资不高于28000万元对矿业公司投资[4][21][22] - 战略委员会以2票赞成、0票反对、0票弃权通过投资议案[6] - 董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权通过投资议案[9] 其他 - 该矿区面积约14.5平方公里，地质储量累计查明隐晶质石墨矿资源储量矿石量约4665.5万吨，可规划生产能力为125万吨/年[18] - 公司于2024年10月19日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过相关议案[29] - 本次关联交易属意向性投资，预计不构成重大资产重组[30]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议于2024年10月20日以通讯方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过全资子公司签署《投资意向协议》暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议2024年10月18日发通知，20日通讯召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过子公司签署《投资意向协议》暨关联交易议案[3] - 该议案已通过相关会议审议，关联董事回避表决[3] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议情况 - 公司于2024年10月19日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] 关联交易 - 全体独立董事审议全资子公司签署《投资意向协议》暨关联交易议案[1] - 关联交易属意向性投资，符合公司发展战略[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议[1] - 关联交易议案表决时关联董事应回避表决[1]

股份回购计划 - 第二次回购资金总额不低于6000万元且不超过12000万元[1] - 回购价格不超过6.18元/股[1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[1] 已回购情况 - 2024年10月15 - 17日已回购18081102股[2] - 截至10月16日总股本717640988股，已回购股份占比2.52%，较前次增加1.06%[2] - 已回购股份最高成交价4.81元/股，最低4.47元/股，成交总金额83876920.10元[2]