信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度[1][2] - 涉及国家秘密应豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4] 申请流程 - 申请经证券部审核、董秘复核、董事长审批[6][7] 后续处理 - 董秘登记，董事长签字，证券部归档保存不少于十年[7] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[7]

德尔未来科技控股集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披 露管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际 控制人、公司各部门、子公司负责人、分公司负责人以及与年报信息披露工作相 关的财务、审计等部门人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正； 2、有错必纠、有责必问； 3、过错与责任相适应； 4、责任与权利对等。 第二章 责任的认定及追究 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动 易平台,规范德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司")通过互 动易平台与投资者交流,建立公司与投资者良好沟通机制,持续提升公司治理 水平,提高公司质量,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等 规定,制定本制度。 德尔未来科技控股集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事 项的,公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台 发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台(以下简称"互动易")信息 发布及回复的总体要求。 (一) ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本 ...

子公司股权 - 全资子公司公司持股比例为100%，控股子公司持股在50%以上或有实际控制权[2] 子公司治理 - 子公司应按规定召开股东会、董事会，重大事项须报公司备案[6] - 公司向子公司委派或推荐人员由董事长或总经理提名，聘任及任期由子公司章程确定[8] 财务管控 - 子公司财务部接受公司财务部业务指导和监督，会计政策等应遵循相关规定[11] - 子公司应按公司要求及时报送会计报表和提供会计资料，其报表接受公司委托审计[23] 资金管理 - 子公司对外借款需按公司制度履行审批程序，公司为子公司担保有相关申办程序[12] - 未经公司批准，子公司不得提供对外担保和互相担保[12] 经营决策 - 子公司应按公司总体发展规划制定自身经营目标，及时汇报生产经营情况[14] - 子公司投资决策须制度化、程序化，重大行为决策要报公司备案[15] - 子公司对外融资需经公司相关机构批准，提供担保等需按规定履行手续[16] - 子公司进行风险投资需事先向公司财务部提交材料并经审议批准[17] 信息披露 - 公司证券部统一负责信息披露事务，子公司不得随意泄露内幕信息[19] - 子公司应明确信息报送专员并向母公司证券部报告[19] - 子公司接受媒体采访需经证券部批准，不得披露未公开信息[20] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，可聘请外部审计[22] - 公司审计部负责子公司内部审计，内容包括多方面情况[22] - 子公司调岗高级管理人员需实施离任审计[22] 考核奖惩 - 子公司需建立考核奖惩制度并向公司报备[24] - 子公司应于会计年度结束后考核高级管理人员并实施奖惩[25] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[27][28]

独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月） 德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事年报工作制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真 实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或 疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 在为公司提 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 反舞弊制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员以及关 键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制 度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。 德尔未来科技控股集团股份有限公司反舞弊制度 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个 人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时 可能为个人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊 和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《德尔未来科技控 股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利 率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。以下情形不适用 ...

审计流程 - 会计年度结束后三十日内总经理等汇报生产经营和重大事项[5] - 审计委员会协商确定财务报告审计工作时间安排[6] - 注册会计师进场前审计委员会审阅报表并形成书面意见[6] 审计监督 - 督促会计师事务所按时提交审计报告并记录情况[7] - 注册会计师进场后加强沟通，出具意见后再次审阅报表[6] 报告提交 - 会计师事务所完成审计后五个工作日内提交审核[9] - 审计委员会表决后提交董事会并附相关报告和决议[9] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不得改聘，改聘需经决议[9] - 改聘下一年度需评价后经董事会决议和股东会审议[10] 保密要求 - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[12]

选聘规则 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议决定前指定会计师事务所[2] - 公司选聘会计师事务所应先经审计委员会审核，再经董事会、股东会审议[3] - 公司选聘会计师事务所应采用公开选聘方式，结果及时公示[7][8] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料等多步骤[8][9] 谨慎情形 - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查需谨慎[9] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[16] 更换与保存 - 出现审计项目分包等情况公司应改聘会计师事务所[13] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 选聘文件等资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] 信息安全 - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负信息安全主体和保密责任[17] - 公司选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任[17] - 公司向会计师事务所提供资料时要管控涉密敏感信息[17] - 会计师事务所应履行信息安全保护义务，规范信息数据处理活动[17] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会[17] - 公司可根据情节对相关责任人通报批评[17] - 经股东会决议解聘会计师事务所，违约经济损失由直接责任人员承担[17] - 情节严重的，对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[17] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[20] - 制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效[21][22]