信息披露时间 - 信息披露应在自起算日或触及披露时点的两个交易日内完成[4] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[17] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[17] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[18] 招股说明书披露 - 公司编制招股说明书应符合中国证监会规定，重大影响信息均应披露[10] - 公开发行证券申请核准后，证券发行前公告招股说明书[11] - 公司申请首次公开发行股票，审核前应将招股说明书申报稿在中国证监会网站预先披露[11] - 证券发行申请核准后至发行结束前发生重要事项，公司应说明并修改招股说明书或补充公告[13] 其他公告披露 - 公司申请证券上市交易，应按规定编制上市公告书，经审核同意后公告[13] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需及时披露[23] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[24] - 定期报告披露前满足特定条件需及时披露业绩快报[25] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需专项说明[26] - 发生对公司证券交易价格有较大影响的重大事件应立即披露临时报告[23] - 公司变更名称、简称等信息应立即披露[25] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[25] - 公司披露重大事件后有进展变化需及时披露[27] - 公司董事会审议通过利润分配等方案后及时披露内容并说明情况[30] - 公司股票交易异常波动应于次一交易日开市前披露公告[30] 信息提供与报送 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[38] - 上市公司向特定对象发行股票时，相关方需提供信息配合披露[38] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[39] - 通过委托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需告知委托人情况[39] 公司制度与管理 - 公司实行内部审计制度配备专职审计人员[45] - 公司设董事会审计委员会负责多项监督核查工作[46] - 公司信息发布需经制作、审核、报送等流程[47] - 公司控股及参股子公司发生重大事件需履行信息披露义务[52] 违规处理与制度生效 - 公司相关人员信息披露违规给公司或投资者造成重大损失等情况，董事会将视情节处罚并追究法律责任[53] - 本制度由公司董事会负责解释[55] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[56] 文件保存 - 董事、高级管理人员履职文件和信息披露文件及公告保存期限不少于10年[41]

交易决策 - 资产占比10%以上等6种交易需董事会审议披露[4] - 资产占比50%以上等6种交易需董事会审议披露后交股东会[5] - 未达标准交易由董事长批准报董事会备案[6] 财务体制 - 董事长对财务负全责，总经理向董事长负责[7] 财务制度与方案 - 财务会计制度由财务负责人拟定，总经理审核，董事会批准[8] - 预算等方案由财务负责人提出，经审核后报股东会批准[8] - 发行股票或债券方案由董事会审议后报股东会[8] 担保规定 - 单笔担保超净资产10％等7种担保需董事会审议后交股东会[8] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意，关联担保有特殊规定[9] - 对外担保除对控股子公司外应要求反担保[10]

德尔未来科技控股集团股份有限公司内部审计制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，防范和控制公司 经营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司及其全资或控股子公司、具有重 大影响的参股公司，以及公司各内部机构和上述子公司的相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，负 责日常审计工作的组织实施，对公司财务信息的真实性 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其名下 的所有公司股份。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 公司董事、高级管理人员从事融资融券交 ...

董事补选与法定代表人确定 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[5] 董事任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[5] - 被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[5] - 对破产公司负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[5] - 对违法被吊销执照公司负有个人责任自吊销之日起未逾3年不能担任董事[5] 离职董事义务 - 离职董事忠实义务在辞职报告生效后及任期结束后1年内不解除[9] - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董事每年减持股份不得超所持总数的25%[11] - 离职董事持股变动情况由董事会秘书监督[11]

德尔未来科技控股集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工 作。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 控股股东和实际控制人行为规范 控股股东是指直接持有公司股本总额 50％以上的股东；或者持有股份的比 例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产 生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股 股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司财务管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"集 团"）及控股成员企业（以下简称"下属企业"）财务管理能力与会计核算水平， 逐步实现集团治理的规范化、制度化、信息化，提升财务运作效率，达到有效监 管集团经济活动及保障集团经济利益的目的，集团依据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国集团法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《德尔未来科技 控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法规， 并结合自身特点和管理要求特制定本制度。 第二条 本制度的原则和宗旨是：规范管理、稳健高效、量入为出。充分调 动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用企业拥有的资源，为企业创 造最大的经济效益及社会效益。 第三条 本制度适用于集团各产业（事业部）及下属企业。 第二章 财务机构 第四条 财务机构设置及管理 1、财务机构设置及财务人员配置：为加强财务内控，依据账务、资金分管 的原则设置各岗位，在不相容职务相分离的原则下按工作量配置财务人员。 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度[1][2] - 涉及国家秘密应豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4] 申请流程 - 申请经证券部审核、董秘复核、董事长审批[6][7] 后续处理 - 董秘登记，董事长签字，证券部归档保存不少于十年[7] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[7]

德尔未来科技控股集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披 露管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际 控制人、公司各部门、子公司负责人、分公司负责人以及与年报信息披露工作相 关的财务、审计等部门人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正； 2、有错必纠、有责必问； 3、过错与责任相适应； 4、责任与权利对等。 第二章 责任的认定及追究 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动 易平台,规范德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司")通过互 动易平台与投资者交流,建立公司与投资者良好沟通机制,持续提升公司治理 水平,提高公司质量,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等 规定,制定本制度。 德尔未来科技控股集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事 项的,公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台 发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台(以下简称"互动易")信息 发布及回复的总体要求。 (一) ...